ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΚΤΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ΤΗΣ 05 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Στην Θεσ/νικη σήμερα την 05ης Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας «ΑΚΤΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» οδός 26 ης Οκτωβρίου 90 Θεσ/νίκη, τα κάτωθι αναφερόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου σε τακτική συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης: 1.Έγκριση της έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. συμφωνία με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) του Ν.4308/2014 για τα πεπραγμένα 1 ης εταιρικής της χρήσης 12/6/2015-31/12/2015. 2.Έγκριση του προσαρτήματος επί του επισυναπτόμενου Ισολογισμού 31/12/2015 και των Αποτελεσμάτων της χρήσης 12/6/2015 έως 31/12/2015. 3.Εγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων (Β.5), Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών οντοτήτων (Β.6) και Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β) σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014) της 6ης εταιρικής χρήσης 12/06/15-31/12/15 και ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν επ' αυτών. 3.Ορισμός της ετήσιας σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα εγκρίνουν τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 12/06/15-31/12/15 καθώς και των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Παρέστησαν τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 1.Αλέξιος Μεντεκίδης του Ιωάννη και της Αλεξάνδρας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος. 2.Γεώργιος Μεντεκίδης του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 3.Αλεξάνδρα Δημητρα Μεντεκίδου του Αλεξίου και της Κυριακής, Μέλος. Διαπιστωθείσης απαρτίας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ιωάννης Μεντεκίδης κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. συμφωνία με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) του Ν.4308/2014 για τα πεπραγμένα της χρήσης 12/06/2015 έως 31/12/2015. Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΚΤΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Υποβάλλουμε συνημμένα στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη 1η εταιρική χρήση και περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 12 Ιουνίου 2015 έως και 31 Δεκεμβρίου 2015, καθώς επίσης και την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης και παρακαλούμε όπως τις εγκρίνετε. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) του Ν.4308/2014. Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων που προκύπτουν στην περίοδο αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει της αρχής του δουλευμένου. Η Εταιρεία ανήκει στις «Πολύ Μικρές» οντότητες του Ν.4308/2014. Τα αποτελέσματα προ φόρων ζημιές της πρώτης εταιρικής χρήσης ανήλθαν σε 5.034,16 ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα ζημίες της πρώτης εταιρικής χρήσης ανήλθαν σε 5.617,49 ευρώ. Το συμπέρασμα είναι ότι η πρώτη (1) εταιρική χρήση η οποία έληξε στις 31/12/2015 ήταν εξαιρετικά πετυχημένη. Οι προβλέψεις για τη νέα διαχειριστική χρήση που διανύουμε με βάση τις μέχρι τώρα ενδείξεις είναι ευνοϊκές για καλύτερα αποτελέσματα και πραγματοποίηση των νέων στόχων. Στην νέα διαχειριστική χρήση θα συνεχιστούν οι εργασίες κατασκευής του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στον Άγιο Ιωάννη Σιθωνίας. Τέλος σας πληροφορούμε ότι από τη λήξη της κλειόμενης χρήσης μέχρι την ημέρα σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ, ενώ σημειώνουμε ότι οι οικονομικές καταστάσεις που σας υποβάλλουμε για έγκριση έχουν ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 05ης Σεπτεμβρίου 2016. Με τα ανωτέρω κύριοι έχετε όλα τα στοιχεία για να εκτιμήσετε το έργο του Δ.Σ. και να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και την κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, οι οποίες σας παρουσιάζονται στη συνέχεια καθώς και την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. που σας παρουσιάστηκαν. Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. παρέχει τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει με την απαραίτητη πλειοψηφία τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση διαχείρισης πρός την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25ης Σεπτεμβρίου 2016. ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση του Προσαρτήματος επί του επισυναπτόμενου Ισολογισμού 31/12/2015 και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων της χρήσης 12/06/2015 έως 31/12/2015.
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 12/6/2015-31/12/2015. Ο Πρόεδρος διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις, τον ισολογισμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης που θα κατατεθούν στην Γ.Σ. Μετά από διαλογική συζήτηση το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις, τον ισολογισμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσης 12/06/2015 31-12-2015. Ορίζονται τα πρόσωπα που θα υπογράψουν τον ισολογισμό, και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και τα οποία είναι: Ιωάννης Μεντεκίδης, Πρόεδρος & Διευθ.Σύμβουλος, Γεώργιος Μεντεκίδης Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος και Δημητριάδης Παναγιώτης υπεύθυνος λογιστηρίου ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ορίζεται η ημερομηνία σύγκλισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 12/6/15-31/12/2015 καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η οποία είναι η 25η Σεπτεμβρίου 2016. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμία «ΑΚΤΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε " Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι μέτοχοι της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού 26 ης Οκτωβρίου 90, Θεσ/νίκη με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι: 1.Υποβολη ισολογισμού και κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης μετά του αντίστοιχου Προσαρτήματος της χρήσης 2015 και έγκριση τους με ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. 2.Απαλλαγη των μελών του Δ.Σ. της εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητα τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση. 3.Μη εκλογή δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη τρέχουσα εταιρική χρήση. 4. Λήψη αποφάσεως περί χορηγήσεως μισθών σε μέλη του Δ.Σ. για παροχή υπηρεσίας στην εταιρία για το έτος 2016. 5.Διάφορες προτάσεις-ανακοινώσεις. Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε(5) τουλάχιστον μέρες πριν τη σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στο ταμειο της εταιρίας η σε οποιαδήποτε τράπεζα και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά της κατάθεσης τους πέντε(5) τουλάχιστον μέρες πριν τη Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρίας. Συζητηθέντων όλων των θεμάτων έληξε η συνεδρίαση και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό αφού πρώτα διαβάστηκε. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΝΤΕΚΙΔΟΥ