ΑΡΙΘΜΟ 2428 ΠΠΡΑΠΖ ΑΛΥΛΚΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ ΞΝ ΡΖΛ ΔΞΥΛΚΗΑ «ΚΑΟΚΘ ΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ» ΓΗΑ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ ΔΘΛΖΠ

Transcript

1

2

3

4 ελίδα 1 από 106 ΓΑΛΑΖ ΘΑΛΝΞΝΙΝ ΠΚΒΝΙΑΗΝΓΟΑΦΝΠ ΦΙΔΠΠΑ 5 ΡΘ ΛΑΞΙΗΝ ΡΖΙ. & FAX ΑΦΚ ΓΝ ΛΑΞΙΗΝ ΑΡΙΘΜΟ 2428 ΠΠΡΑΠΖ ΑΛΥΛΚΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ ΞΝ ΡΖΛ ΔΞΥΛΚΗΑ «ΚΑΟΚΘ ΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ» ΓΗΑ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ ΔΘΛΖΠ ΞΝ ΡΖΛ ΔΞΥΛΚΗΑ «ΚΑΟΚYK ΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ ΔΘΛΖΠ» ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΗΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΡΝ ΑΟΘΟΝ 67 ΡΝ Θ.Λ. 2190/1920 ΘΑΗ ΡΝ Λ. 2166/1993 ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΔΟΥ ,00 ΔΟΥ ************************************* Πην Λαχπιην ζήκεξα ζηηο δεθαηέζζεξηο (14), ηνπ κελφο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο δχν ρηιηάδεο δεθαέμη (2016) εκέξα Ρεηάξηε θαη ζην Ππκβνιαηνγξαθείν κνπ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ πξψην (1 ν ) πάλσ απφ ην ηζφγεην φξνθν ηεο επί ηεο νδνχ Φιέζζα αξηζκφο 5, πνιπθαηνηθίαο, εκθαλίζηεθαλ ζ εκέλα ηε Ππκβνιαηνγξάθν Λαππιίνπ ΓΑΛΑΖ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖ ΘΑΛΝΞΝΙΝ, κε έδξα ην Λαχπιην, νδφο Φιέζζα αξηζκφο 5 θαη κε Α.Φ.Κ ηεο Γ.Ν.. Λαππιίνπ, νη κε εμαηξνχκελνη απφ ην Λφκν: I} O ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ηνπ Ξαλαγηώηε θαη ηεο Βαξβάξαο, ηερλνιφγνο ινγηζηήοιαηφκνο, πνπ γελλήζεθε ζηηο ζην Κάηη Φελενχ Θνξηλζίαο θαη

5 ελίδα 2 από 106 θαηνηθεί ζηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Λαππιίνπ, ηεο νκψλπκεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο, ηνπ Γήκνπ Λαππιηέσλ, ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αξγνιίδαο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, νδφο Αγίνπ Αδξηαλνχ αξηζκφο 64, θάηνρνο ηνπ ππ αξηζκ. AI / Αζηπλνκηθνχ Γειηίνπ Ραπηφηεηαο, πνπ εθδφζεθε απφ Ρ.Α. Λαππιίνπ θαη κε Α.Φ.Κ ηεο Γ.Ν.. Λαππιίνπ θαη ii} ε ΗΥΑΛΛΑ ΖΙΗΝΞΝΙΝ ζπδ. Αζαλαζίνπ Ζιηόπνπινπ, ζπγαηέξα Ξαλαγηώηε θαη Αζπαζίαο Ξαπαληθνιάνπ, επηρεηξεκαηίαο, πνπ γελλήζεθε ζηηο ζην Κάηη Φελενχ Θνξηλζίαο θαη θαηνηθεί ζηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Λαππιίνπ ηεο νκψλπκεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο ηνπ Γήκνπ Λαππιηέσλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αξγνιίδαο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, νδφο Αγίνπ Αδξηαλνχ αξηζκ. 64, θάηνρνο ηνπ ππ αξηζκ. AB / Αζηπλνκηθνχ Γειηίνπ Ραπηφηεηαο, πνπ εθδφζεθε απφ Ρ.Α. Λαππιίνπ θαη κε Α.Φ.Κ ηεο Γ.Ν.. Λαππιίνπ. Νη αλσηέξσ εκθαληζζέληεο, ειιεληθήο ππεθνφηεηαο θαη ηζαγέλεηαο, κε ηελ ηδηφηεηα ησλ κνλαδηθψλ ζήκεξα εηαίξσλ ηεο Δηαηξίαο Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, κε ηελ επσλπκία «ΚΑΟΚYK ΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ ΔΘΛΖΠ» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΚΑΟΚΘ ΖΙΗΝΞΝΙΝΠ Δ.Ξ.Δ», κε έδξα ηελ πφιε ηνπ Λαππιίνπ ηεο νκψλπκεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο θαη Γεκνηηθήο Δλφηεηαο ηνπ Γήκνπ Λαππιηέσλ, ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αξγνιίδαο, ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, νδφο Αγίνπ Αδξηαλνχ αξηζκφο 64, κε αξηζκφ ΓΔΚΖ θαη κε Α.Φ.Κ ηεο Γ.Ν.. Λαππιίνπ δήηεζαλ ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο ζπκβνιαίνπ κνπ, κε ην νπνίν δήισζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα αθφινπζα: ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ: Ζ ελ ιφγσ εηαηξία ζπζηάζεθε κε ην ππ αξηζκ. 2791/ ζπκβφιαην (ηδξπηηθφ θαηαζηαηηθφ) ηνπ Ππκβνιαηνγξάθνπ Λαππιίνπ Ησάλλνπ Γαζθαιάθνπ θαη θαηαρσξήζεθε ζηα βηβιία Δηαηξεηψλ ηνπ Ξξσηνδηθείνπ Λαππιίνπ κε αξηζκ. 22/ θαη δεκνζηεχζεθε ζην ππ αξηζκ. 3971/ Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο Ρεχρνο Α.Δ. &ΔΞΔ, κε ην νπνίν νη Αζαλάζηνο Ζιηφπνπινο ηνπ Ξαλαγηψηε, Ησάλλεο Ζιηφπνπινο ηνπ Ξαλαγηψηε, Αλαζηάζηνο Ζιηφπνπινο

6 ελίδα 3 από 106 ηνπ Ξαλαγηψηε, Ξαλαγηψηεο Ζιηφπνπινο ηνπ Ησάλλε, Ξαχινο Θαξλάβαο ηνπ Βαζηιείνπ, Αζαλάζηνο Ρξεπιφπνπινο ηνπ Αρηιιέσο θαη Σξήζηνο Θνχξνο ηνπ Ησάλλε, ζπλέζηεζαλ εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε ηελ επσλπκία «ΚΑΟΚΑΟΝΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΚΘΖΛΥΛ ΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ ΔΘΛΖΠ» θαη κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΚΑΟΚΘ ΖΙΗΝΞΝΙΝΠ Δ.Ξ.Δ.». Πηε ζπλέρεηα ε εηαηξία απηή ηξνπνπνηήζεθε σο εμήο: 1] Κε ηελ ππ αξηζκ / πξάμε ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνχ ηνπ Ππκ/θνπ Λαππιίνπ Η. Γαζθαιάθνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε θαη θαηαρσξήζεθε ζηα Βηβιία Δηαηξεηψλ Ξξσηνδηθείνπ Λαππιίνπ κε αξηζκ. 8/ θαη ζε πεξίιεςε δεκνζηεχζεθε ζην ππ αξηζκ. 1736/ Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο - Ρεχρνο Α.Δ. & ΔΞΔ, 2] κε ηελ ππ αξηζκ. 3926/ πξάμε ηνπ Ππκ/θνπ Λαππιίνπ Η. Γαζθαιάθνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε θαη θαηαρσξήζεθε λφκηκα ζηα Βηβιία Δηαηξεηψλ Ξξσηνδηθείνπ Λαππιίνπ κε αξ. 4/1985 θαη ζε πεξίιεςε δεκνζηεχζεθε ζην ππ αξηζκ. 132/ Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο - Ρεχρνο Α.Δ. & ΔΞΔ, 3] κε ηελ ππ αξηζκ. 4869/ πξάμε ηνπ Ππκ/θνπ Λαππιίνπ Η. Γαζθαιάθνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε θαη θαηαρσξήζεθε λφκηκα ζηα Βηβιία Δηαηξεηψλ Ξξσηνδηθείνπ Λαππιίνπ κε αξ. 26/1986 θαη ζε πεξίιεςε δεκνζηεχζεθε ζην ππ αξηζκ. 3253/ Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο - Ρεχρνο Α.Δ. & ΔΞΔ, 4] κε ηελ ππ αξηζκ / πξάμε ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνχ - αχμεζεο θεθαιαίνπ ηνπ Ππκ/θνπ Λαππιίνπ Η. Γαζθαιάθνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε θαη θαηαρσξήζεθε ζηα Βηβιία Δηαηξεηψλ Ξξσηνδηθείνπ Λαππιίνπ κε αξ. 11/ θαη ζε πεξίιεςε δεκνζηεχζεθε ζην ππ αξηζκ. 555/ Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο - Ρεχρνο Α.Δ. & ΔΞΔ, 5] κε ηελ ππ αξηζκ / πξάμε κεηαβίβαζεο εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνχ ηνπ ηέσο Ππκβνιαηνγξάθνπ Λαππιίνπ Βάτνπ Ξαπαλαγηψηνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε θαη θαηαρσξήζεθε ζηα Βηβιία Δηαηξεηψλ Ξξσηνδηθείνπ Λαππιίνπ κε αξ. 5/ θαη ζε πεξίιεςε δεκνζηεχζεθε ζην ππ αξηζκ. 329/ Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο - Ρεχρνο Α.Δ. & ΔΞΔ, 6] κε ηελ κε αξ / πξάμε

7 ελίδα 4 από 106 ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνχ αχμεζεο εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ ηέσο Ππκβνιαηνγξάθνπ Λαππιίνπ Βάτνπ Ξαπαλαγηψηνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε θαη θαηαρσξήζεθε ζηα Βηβιία Δηαηξεηψλ Ξξσηνδηθείνπ Λαππιίνπ κε αξηζκ. 6/ θαη ζε πεξίιεςε δεκνζηεχζεθε ζην ππ αξηζκ. 330/ Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο - Ρεχρνο Α.Δ. & ΔΞΔ, 7] κε ηελ ππ αξηζκ / δηνξζσηηθή πξάμε ηνπ ηέσο Ππκβνιαηνγξάθνπ Λαππιίνπ Βάτνπ Ξαπαλαγηψηνπ, δηνξζψζεθε ην ππ αξηζκ /1991 ζπκβφιαην ηνπ ίδηνπ σο άλσ Ππκβ/θνπ, ε νπνία πξάμε δεκνζηεχζεθε θαη θαηαρσξήζεθε ζηα Βηβιία Δηαηξεηψλ Ξξσηνδηθείνπ Λαππιίνπ κε αξ. 14/ θαη ζε πεξίιεςε δεκνζηεχζεθε ζην ππ αξηζκ. 2503/ Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο - Ρεχρνο Α.Δ. & ΔΞΔ, 8] κε ην ππ αξηζκ. 3242/ ζπκβφιαην κεηαβίβαζεο εηαηξηθψλ κεξηδίσληξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνχ ηνπ ηέσο Ππκβνιαηνγξάθνπ Λαππιίνπ Βάτνπ Ξαπαλαγηψηνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε θαη θαηαρσξήζεθε ζηα Βηβιία Δηαηξεηψλ Ξξσηνδηθείνπ Λαππιίνπ κε αξ. 21/ θαη ζε πεξίιεςε δεκνζηεχζεθε ζην ππ αξηζκ. 4042/ Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο - Ρεχρνο Α.Δ. & ΔΞΔ, 9] κε ην ππ αξηζκ. 3320/ ζπκβφιαην κεηαβίβαζεο εηαηξηθψλ κεξηδίσλ - πξάμε ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνχ ηνπ ηέσο Ππκβνιαηνγξάθνπ Λαππιίνπ Βάτνπ Ξαπαλαγηψηνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε θαη θαηαρσξήζεθε ζηα Βηβιία Δηαηξεηψλ Ξξσηνδηθείνπ Λαππιίνπ κε αξ. 31/ θαη ζε πεξίιεςε δεκνζηεχζεθε ζην ππ αξηζκ. 4860/ Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο - Ρεχρνο Α.Δ. & ΔΞΔ, 10] κε ηελ ππ αξηζκ / πξάμε ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνχ -αχμεζεο θεθαιαίνπ ηνπ ηέσο Ππκβνιαηνγξάθνπ Λαππιίνπ Βάτνπ Ξαπαλαγηψηνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε θαη θαηαρσξήζεθε ζηα Βηβιία Δηαηξεηψλ Ξξσηνδηθείνπ Λαππιίνπ κε αξ. 51/ θαη ζε πεξίιεςε δεκνζηεχζεθε ζην ππ αξηζκ. 119/ Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο -Ρεχρνο Α.Δ. & ΔΞΔ, 11] κε ην ππ αξηζκ. 5402/ ζπκβφιαην κεηαβίβαζεο εηαηξηθψλ κεξηδίσλ - ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ ηνπ ηέσο Ππκβνιαηνγξάθνπ Λαππιίνπ Βάτνπ Ξαπαλαγηψηνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε θαη θαηαρσξήζεθε ζηα

8 ελίδα 5 από 106 Βηβιία Δηαηξεηψλ Ξξσηνδηθείνπ Λαππιίνπ κε αξ. 19/ θαη ζε πεξίιεςε δεκνζηεχζεθε ζην ππ αξηζκ. 399/ Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο -Ρεχρνο Α.Δ. & ΔΞΔ, 12] κε ηελ ππ αξηζκ. 6052/ πξάμε ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνχ,ηνπ ηέσο Ππκβνιαηνγξάθνπ Λαππιίνπ Βάτνπ Ξαπαλαγηψηνπ, ιφγσ αιιαγήο ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο, αχμεζεο εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θαηά [ ] δξαρκέο θαη δηνξηζκνχ λένπ δηαρεηξηζηή θαη θσδηθνπνίεζεο θαηαζηαηηθνχ, πνπ δεκνζηεχζεθε θαη θαηαρσξήζεθε ζηα Βηβιία Δηαηξεηψλ Ξξσηνδηθείνπ Λαππιίνπ κε αξ. 37/ θαη ζε πεξίιεςε δεκνζηεχζεθε ζην ππ αξηζκ. 2708/ Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο - Ρεχρνο Α.Δ. & ΔΞΔ, 13] κε ηελ ππ αξηζκ. 7949/ πξάμε ηξνπνπνίεζεο θαη θσδηθνπνίεζεο θαηαζηαηηθνχ ηνπ ηέσο Ππκβνιαηνγξάθνπ Λαππιίνπ Βάτνπ Ξαπαλαγηψηνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε θαη θαηαρσξήζεθε ζηα Βηβιία Δηαηξεηψλ Ξξσηνδηθείνπ Λαππιίνπ κε αξ. 39/ θαη ζε πεξίιεςε δεκνζηεχζεθε ζην ππ αξηζκ / Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο -Ρεχρνο Α.Δ. & ΔΞΔ, 14] κε ηελ ππ αξηζκ / πξάμε ηνπ ηέσο Ππκβνιαηνγξάθνπ Λαππιίνπ Βάτνπ Ξαπαλαγηψηνπ, κε ηελ νπνία απμήζεθε ην εηαηξηθφ θεθάιαην θαηά [ ,00] επξψ αλεξρνκέλνπ απηνχ κεηά ηελ αχμεζε ζην ζπλνιηθφ πνζφλ ησλ [ ,00] επξψ θαη ηξνπνπνηήζεθε ν ζθνπφο ηεο εηαηξίαο (κε επέθηαζή ηνπ). Ζ άλσ πξάμε δεκνζηεχζεθε θαη θαηαρσξήζεθε ζηα Βηβιία Δηαηξεηψλ Ξξσηνδηθείνπ Λαππιίνπ κε αξ. 57/ θαη ζε πεξίιεςε δεκνζηεχζεθε ζην ππ αξηζκ. 15/ Φχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο - Ρεχρνο Α.Δ. & ΔΞΔ, 15] κε ηελ ππ αξηζκ. 9205/ πξάμε ηνπ ηέσο Ππκβνιαηνγξάθνπ Λαππιίνπ Βάτνπ Ξαπαλαγηψηνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε θαη θαηαρσξήζεθε ζηα Βηβιία Δηαηξεηψλ Ξξσηνδηθείνπ Λαππιίνπ κε αξ. 38/ θαη δεκνζηεχηεθε ζε πεξίιεςε ζην ππ αξηζκ / Φχιιν ηεο εθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο - ηεχρνο Α.Δ. & ΔΞΔ, κε ηελ νπνία πξνζεηέζε α] άξζξν 39 κε ην νπνίν απαγνξεχζεθε ε αιιαγή επσλπκίαο ή λνκηθήο κνξθήο ηεο Δ.Ξ.Δ. ρσξίο απφθαζε Γελ. Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ θαη ε αιιαγή εηαηξηθήο

9 ελίδα 6 από 106 ζχλζεζεο θαη κεηαβίβαζε εηαηξηθψλ κεξηδίσλ πιένλ ηνπ 49% ρσξίο έγθξηζε Γελ. Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ θαη' αξζξ. 13 Θ..Α /Δ..Π. 4057/ θαη β] άξζξν 40, κε ην νπνίν απαγνξεχζεθε απάιεηςε ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ άξζξνπ 39 πξηλ ηε παξέιεπζε πεληαεηίαο απφ ηε εκεξνκελία έθδνζεο απφθαζεο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο, 16] κε ηελ ππ αξηζκ / πξάμε ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνχαχμεζεο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θαηά [63.450,00] επξψ αλεξρνκέλνπ απηνχ κεηά ηελ αχμεζε ζε [ ,00 ] θαη θσδηθνπνίεζεο ηνπ ζε εληαίν θείκελν, ηνπ ηέσο Ππκβνιαηνγξάθνπ Λαππιίνπ Βάτνπ Ξαπαλαγηψηνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε θαη θαηαρσξήζεθε ζηα Βηβιία Δηαηξεηψλ Ξξσηνδηθείνπ Λαππιίνπ κε αξηζκ. 47/ θαη ζε πεξίιεςε δεκνζηεχζεθε ζην ππ αξηζκ. 289/ Φχιιν ηεο εθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο - ηεχρνο Α.Δ. & ΔΞΔ, 17] κε ηελ ππ αξηζκ / πξάμε ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνχ θαη αχμεζεο εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θαηά [ ,00] επξψ, αλεξρνκέλνπ απηνχ κεηά ηελ αχμεζε ζε [ ,00 ] ηνπ Ππκβνιαηνγξάθνπ Λαππιίνπ Ησάλλε Γαζθαιάθνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε θαη θαηαρσξήζεθε ζηα Βηβιία Δηαηξεηψλ Ξξσηνδηθείνπ Λαππιίνπ κε αξηζκ. 12/ θαη ζε πεξίιεςε δεκνζηεχζεθε ζην ππ αξηζκ. 2428/ Φχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο - ηεχρνο Α.Δ. & ΔΞΔ, 18] κε ηελ ππ αξηζκ / πξάμε ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνχ θαη αχμεζεο εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θαηά [ ,00] επξψ, ηνπ Ππκβνιαηνγξάθνπ Λαππιίνπ Ησάλλε Γαζθαιάθνπ, αλεξρνκέλνπ απηνχ κεηά ηελ αχμεζε ζε [ ,00] επξψ, πνπ δεκνζηεχζεθε θαη θαηαρσξήζεθε ζηα Βηβιία Δηαηξεηψλ Ξξσηνδηθείνπ Λαππιίνπ κε αξηζκ. 1/ θαη ζε πεξίιεςε δεκνζηεχζεθε ζην ππ αξηζκ. 619/ Φχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο - ηεχρνο Α.Δ. & ΔΞΔ, 19] κε ηελ ππ αξηζκ / πξάμε ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνχ θαη δηφξζσζεο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ θαηαζηαηηθνχ-αχμεζεο εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θαηά αλεξρνκέλνπ απηνχ κεηά ηελ αχμεζε ζε [ ,00 ] θαη αιιαγήο ηεο επσλπκίαο ηεο εηαηξίαο ζε «ΚΑΟΚΘ ΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

10 ελίδα 7 από 106 ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ ΔΘΛΖΠ» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΚΑΟΚΘ ΖΙΗΝΞΝΙΝΠ Δ.Ξ.Δ.» ηνπ Ππκβνιαηνγξάθνπ Λαππιίνπ Ησάλλε Γαζθαιάθνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε θαη θαηαρσξήζεθε ζηα Βηβιία Δηαηξεηψλ Ξξσηνδηθείνπ Λαππιίνπ κε αξηζκ. 13/ θαη ζε πεξίιεςε δεκνζηεχηεθε ζην ππ αξηζκ. 1076/ Φχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο - ηεχρνο Α.Δ. & ΔΞΔ, 20] κε ηελ ππ αξηζκ / πξάμε κεηαβίβαζεο εηαηξηθψλ κεξηδίσλ θαη ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνχ ηνπ Ππκβνιαηνγξάθνπ Λαππιίνπ Ησάλλε Γαζθαιάθνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε θαη θαηαρσξήζεθε ζηα Βηβιία Δηαηξεηψλ Ξξσηνδηθείνπ Λαππιίνπ κε αξηζκ. 52/ θαη ζε πεξίιεςε δεκνζηεχζεθε ζην ππ αξηζκ. 161/ Φχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο - ηεχρνο Α.Δ. & ΔΞΔ, ν εηαίξνο Ξαλαγηψηεο Ζιηφπνπινο ηνπ Ησάλλε κεηαβίβαζε ηα αλήθνληα ζε απηφλ (382) εηαηξηθά κεξίδηα νλνκαζηηθήο αμίαο (30,00) επξψ ην θαζέλα, πξνο ηνλ εηαίξν Αζαλάζην Ζιηφπνπιν ηνπ Ξαλαγηψηε. Κεηά ηελ αλσηέξσ κεηαβίβαζε ην εηαηξηθφ ηεο θεθάιαην ελφο εθαηνκκπξίνπ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ [ ,00 ], δηαηξείηαη ζε πελήληα ρηιηάδεο (50.000) εηαηξηθά κεξίδηα, νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηάληα (30,00) επξψ ηνπ θαζελφο, ζην νπνίν νη εηαίξνη ζπκκεηέρνπλ σο εμήο: α] ν Αζαλάζηνο Ζιηφπνπινο ηνπ Ξαλαγηψηε, κεηέρεη ζηελ εηαηξία κε (48.691) εηαηξηθά κεξίδηα, ζπλνιηθήο θάιπςεο θεθαιαίνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ ηεηξαθνζίσλ εμήληα ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ ηξηάληα επξψ [ ], ήηνη κε πνζνζηφ 97,38% θαη β] ε Ησάλλα Ζιηνπνχινπ κεηέρεη ζηελ εηαηξία κε (1.309) εηαηξηθά κεξίδηα, ζπλνιηθήο θάιπςεο θεθαιαίνπ ηξηάληα ελλέα ρηιηάδεο δηαθφζηα εβδνκήληα επξψ [39.270,00], ήηνη κε πνζνζηφ 2,62%. Όια ηα αλσηέξσ θχιια ηεο εθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο πξνζαξηψληαη ζηελ ππ αξηζκ. 1433/2012 πξάμε κνπ. 21] Κε ηελ ππ αξηζκ. 1464/ πξάμε εκνχ ηεο ηδίαο Ππκβνιαηνγξάθνπ, ε νπνία θαηαρσξήζεθε λφκηκα ζηελ ππεξεζία ΓΔΚΖ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αξγνιίδαο ζηηο θαη ζε πεξίιεςε δεκνζηεχηεθε ζην ππ αξηζκ. 118/ Φχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο - ηεχρνο Α.Δ. ΔΞΔ θαη Γ.Δ.Κ.Ζ, ην νπνίν πξνζαξηάηαη ζηελ ππ αξηζκ. 1629/ πξάμε κνπ

11 ελίδα 8 από 106 α) έγηλε κείσζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ( ,00 ) κε ζπκςεθηζκφ ησλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο εηαίξνπο, ρσξίο κεηαβνιή ησλ πνζνζηψλ ηνπο ζηελ εηαηξία θαη β] ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 6 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ ζρεηηθνχ κε ην θεθάιαην ηεο εηαηξίαο. Κεηά ηελ παξαπάλσ κείσζε, ην εηαηξηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο αλήιζε ζε ( ,00 ), ην νπνίν δηαηξείηαη ζε [28.400] εηαηξηθά κεξίδηα αμίαο ηξηάληα [30,00] επξψ έθαζην θαη i) ν Αζαλάζηνο Ζιηφπνπινο κεηέρεη ζηελ εηαηξία κε [27.656] εηαηξηθά κεξίδηα, ζπλνιηθήο θάιπςεο θεθαιαίνπ [ ,00 ], ήηνη πνζνζηφ 97,38% θαη ii) ε Ησάλλα Ζιηνπνχινπ κεηέρεη ζηελ εηαηξία κε [744] εηαηξηθά κεξίδηα, ζπλνιηθήο θάιπςεο θεθαιαίνπ [22.320,00 ], ήηνη πνζνζηφ 2,62%. 22] Κε ηελ ππ αξηζκ. 1629/ πξάμε εκνχ ηεο ηδίαο ζπκβνιαηνγξάθνπ, πνπ θαηαρσξήζεθε λφκηκα ζηελ πεξεζία ΓΔΚΖ Αξγνιίδαο ζηηο θαη ζε πεξίιεςε δεκνζηεχηεθε ζην ππ αξηζκ. 5525/ Φχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο - ηεχρνο Α.Δ.- ΔΞΔ θαη ΓΔΚΖ, ην νπνίν πξνζαξηάηαη ζην ππ αξηζκ. 1853/ ζπκβφιαηφ κνπ, δηνξζψζεθε ε ππ αξηζκ / πξάμε ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο ηνπ Ππκβνιαηνγξάθνπ Λαππιίνπ Ησάλλε Γαζθαιάθνπ, σο πξνο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ ηφηε εηαίξσλ ζηε εηαηξία Αζαλάζηνπ Ζιηφπνπινπ απφ 96,78% ζην νξζφ 96,62% θαη ηνπ Ξαλαγηψηε Ζιηφπνπινπ απφ 0,60% ζην νξζφ 0,76% θαη επαλειήθζε ην άξζξν 6 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ φπσο ίζρπε ηφηε. 23] Κε ηελ ππ αξηζκ. 1853/ πξάμε εκνχ ηεο ηδίαο ζπκβνιαηνγξάθνπ πνπ θαηαρσξήζεθε λφκηκα ζηελ πεξεζία ΓΔΚΖ Αξγνιίδαο ζηηο θαη αληίζηνηρε αλαθνίλσζε ηεο δεκνζηεχζεθε ζην κε αξηζκφ 6912/ Φχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο - ηεχρνο Α.Δ. ΔΞΔ θαη Γ.Δ.Κ.Ζ. ην νπνίν πξνζαξηάηαη ζηελ ππ αξηζκ. 2075/2015 πξάμε κνπ: α) επεθηάζεθε ν ζθνπφο ηεο εηαηξίαο κε ηελ πξνζζήθε ζε απηφλ θαη ηεο θαηαζθεπήο μχιηλσλ κέζσλ ζπζθεπαζίαο θαη παξαγσγήο πξηζηήο μπιείαο θαη ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 2 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ηνπ ζρεηηθνχ κε ην ζθνπφ β) απμήζεθε ην εηαηξηθφ θεθάιαην θαηά ην πνζφλ ησλ πελήληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξψ (54.000,00 ), ην νπνίν πνζφλ

12 ελίδα 9 από 106 θαιχθζεθε απφ θεθαιαηνπνίεζε πφζνπ (53.766,37 ) απφ αλαπξνζαξκνγέο παγίσλ θαη κε θαηαβνιή κεηξεηψλ (233,63 ), αλεξρνκέλνπ ηνχηνπ κεηά ηελ αχμεζε ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ελληαθνζίσλ έμη ρηιηάδσλ επξψ ( ,00 ), δηαηξνχκελν ζε ηξηάληα ρηιηάδεο δηαθφζηα (30.200) εηαηξηθά κεξίδηα. Έηζη ε ζπλνιηθή ζπκκεηνρή, 1) ηνπ Αζαλαζίνπ Ζιηφπνπινπ ηνπ Ξαλαγηψηε θαη ηεο Βαξβάξαο, αλέξρεηαη ζε νθηαθφζηεο νγδφληα δχν ρηιηάδεο θαη δηαθφζηα εβδνκήληα ( ,00) επξψ, ήηνη ζην (97,38%) ηνπ φινπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηελ εηαηξία κε κία κεξίδα ζπκκεηνρήο απνηεινχκελε απφ είθνζη ελλέα ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα ελλέα (29.409) εηαηξηθά κεξίδηα, νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπ θαζελφο (30,00) επξψ θαη 2) ηεο Ησάλλαο ζπδχγνπ Αζαλαζίνπ Ζιηνπνχινπ, ην γέλνο Ξαλαγηψηε θαη Αζπαζίαο Ξαπαληθνιάνπ, αλέξρεηαη ζε είθνζη ηξεηο ρηιηάδεο επηαθφζηα ηξηάληα (23.730,00) επξψ, ήηνη ζην (2,62%) ηνπ φινπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηελ εηαηξία κε κία κεξίδα ζπκκεηνρήο απνηεινχκελε απφ επηαθφζηα ελελήληα έλα (791) εηαηξηθά κεξίδηα, νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπ θαζελφο (30,00) επξψ, γ) ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 6 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ ζρεηηθνχ κε ην θεθάιαην ηεο εηαηξίαο θαηά ηα αλσηέξσ, δ) επεθηάζεθαλ νη εμνπζίεο ηνπ δηαρεηξηζηή θαη ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξνπ 13 ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηέινο ε) θσδηθνπνηήζεθε ην λέν θείκελν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο. Θαηά ξεηή θαη θαηεγνξεκαηηθή δήισζε ησλ παξαπάλσ εηαίξσλ, ε ελ ιφγσ Δ.Ξ.Δ. απηή δελ έρεη πάιη ηξνπνπνηεζεί, νχηε ιήμεη, νχηε θαηαγγειζεί, νχηε ιπζεί, νχηε πησρεχζεη, νχηε ηειεί ππφ δηθαζηηθή ή εμψδηθε εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε κέρξη ζήκεξα. Δπίζεο δήισζαλ ππεχζπλα θαη ζχκθσλα κε ην Λ. 1599/1986 φηη ε παξαπάλσ δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ θαη δηακνλήο είλαη αιεζηλή, ζσζηή θαη κφληκε, ε δε έδξα ηεο πην πάλσ Δ.Ξ.Δ. αιεζηλή θαη ζσζηή ζηελ Διιάδα θαη φηη ακθφηεξνη νη εηαίξνη έρνπλ ηελ Διιεληθή Ηζαγέλεηα. Πηελ ζπλέρεηα κνλαδηθνί εηαίξνη ηεο Δηαηξείαο Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο κε ηελ επσλπκία «ΚΑΟΚYK ΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ ΔΘΛΖΠ», εθπξνζσπνχληεο ην ζχλνιν ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ

13 ελίδα 10 από 106 εηαηξηθψλ κεξηδίσλ κε νκφθσλε απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ, πνπ ιήθζεθε θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο , επηθπξσκέλν αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ ηεο νπνίαο πξνζαξηάηαη ζην παξφλ, απνθάζηζαλ νκφθσλα α) ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ. πξση. 835/ /Πη / βεβαίσζε νινθιήξσζεο επέλδπζεο Δζληθήο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηελ παξέιεπζε 5εηίαο απφ ηελ ππαγσγή ηεο επέλδπζεο ηεο εηαηξίαο ζηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο γηα ηα Κ.Κ.Δ. ζηελ ελφηεηα «ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖ» ζην πξφγξακκα ΞΔΞ Ξεινπνλλήζνπ θαη Θ.Ξ.Π , νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 θαη 40 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο, πνπ απαγνξεχνπλ ηελ κεηαβνιή ηνπ εηαηξηθνχ ηχπνπ ηεο εηαηξίαο είλαη απηνδηθαίσο αλίζρπξεο θαη κε δεζκεπηηθέο γηα ηελ εηαηξία, κηα θαη είραλ ηεζεί πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επέλδπζεο, β) ηελ κεηαηξνπή ηεο απφ Δηαηξεία Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ζε Αλψλπκε Δηαηξεία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1-5 ηνπ Λ. 2166/1993 θαη γ) ηε ζχληαμε ηζνινγηζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ κε εκεξνκελία , αθνχ δηαπίζησζαλ φηη ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, δεδνκέλνπ φηη ε εηαηξεία ηεξεί βηβιία ηξίηεο (Γ ) θαηεγνξίαο θαη έρεη ζπληάμεη πιείνλεο ηζνινγηζκνχο δσδεθακήλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, πξνο ηνλ ζθνπφ δε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ πξνέβεζαλ ζηε ζχληαμε ηνπ απφ ηζνινγηζκνχ ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη δήηεζαλ ηελ εθηίκεζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο απφ ηνλ Νξθσηή Διεγθηή Ινγηζηή Θν Γηνλχζην Πηακίξε, ν νπνίνο ζπλέηαμε ηελ απφ έθζεζή ηνπ, ε νπνία θαηαρσξήζεθε λφκηκα ζηελ ππεξεζία ΓΔΚΖ κε αξηζκφ νξηζηηθήο θαηαρψξεζεο / , επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ νπνίσλ (ηζνινγηζκνχ θαη έθζεζεο) πξνζαξηψληαη ζην παξφλ ζπκβφιαηφ κνπ θαη ησλ νπνίσλ ην θείκελν παξαηίζεηαη θαησηέξσ. Ήδε ζήκεξα κε ην παξφλ ζπκβφιαηφ κνπ, ηεξεζείζεο ηεο λνκίκνπ δηαδηθαζίαο, νη εκθαληζζέληεο ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ηνπ Ξαλαγηψηε θαη ηεο Βαξβάξαο, θαη ΗΥΑΛΛΑ ΖΙΗΝΞΝΙΝ ζπδ. Αζαλαζίνπ Ζιηφπνπινπ, ζπγαηέξα Ξαλαγηψηε θαη Αζπαζίαο Ξαπαληθνιάνπ, κνλαδηθνί εηαίξνη ηεο

14 ελίδα 11 από 106 Δηαηξείαο Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο κε ηελ επσλπκία «ΚΑΟΚYK ΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ ΔΘΛΖΠ» εθπξνζσπνχληεο ην ζχλνιν ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ, δειψλνπλ φηη ζπληζηνχλ κεηαμχ ηνπο Αλψλπκε Δηαηξία απφ Κεηαηξνπή ηεο σο άλσ Δηαηξίαο Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο κε ηελ επσλπκία «ΚΑΟΚΘ ΖΙΗΝΞΝΙΝΠ-ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ ΔΘΛΖΠ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΚΑΟΚΘ ΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΔΞΔ», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ ΘΛ 2190/20 θαη ηνπ Λ.2166/1993 σο ηζρχνπλ, δπλάκεη ηνπ απφ Ξξαθηηθνχ Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Δηαίξσλ ηεο σο άλσ Δηαηξίαο ην νπνίν ζε επηθπξσκέλν αληίγξαθν πξνζαξηάηαη ζην παξφλ, κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ε παξνχζα κεηαηξνπή θαη νη φξνη ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο ζπζηαζεζφκελεο αλψλπκεο Δηαηξίαο θαη φηη κε ην παξφλ επαλαιακβάλνπλ εθ λένπ ηηο δειψζεηο ηνπο απηέο ελεξγνύληεο σο Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ εηαίξσλ, έηζη ψζηε λα πεξηβιεζνχλ απηέο ηνλ ζπκβνιαηνγξαθηθφ ηχπν, ήηνη: α) εγθξίλνπλ εθ λένπ ηνλ αλσηέξσ απφ ηζνινγηζκφ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηελ απφ έθζεζε ηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή θνπ Γηνλπζίνπ Πηακίξε, β) θαζνξίδνπλ ηε ζρέζε ζπκκεηνρήο ησλ εηαίξσλ ζην θεθάιαην ηεο λέαο εηαηξείαο, ην νπνίν κε βάζε ηελ ινγηζηηθή αμία ηνπ θεθαιαίνπ ηεο κεηαηξεπνκέλεο εηαηξείαο ζα αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην πνζφλ ησλ ελληαθνζίσλ έμη ( ,00) Δπξψ θαη γ) απνθαζίδνπλ, ηε κεηαηξνπή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2166/1993 ηεο Δηαηξείαο Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο κε ηελ επσλπκία «ΚΑΟΚYK ΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ ΔΘΛΖΠ» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΚΑΟΚΘ ΖΙΗΝΞΝΙΝΠ Δ.Ξ.Δ», ζε Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΚΑΟΚΘ ΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΚΑΟΚΘ ΖΙΗΝΞΝΙΝΠ Α.Δ.», ε νπνία ζα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαη ηνπο θαησηέξσ εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο, πνπ απνηεινχλ ην θαηαζηαηηθφ ηεο, ηνπο φξνπο ηνπ νπνίνπ εθ λένπ εγθξίλνπλ, ην θείκελν ηνπ νπνίνπ παξαηίζεηαη θαησηέξσ θαζψο θαη ηε ζχλζεζε ηνπ 1 νπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.

15 ελίδα 12 από 106 Ρώξα ζήκεξα κε ην παξόλ ζπκβφιαην κνπ θαη ζε εθηέιεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ απνθάζεσλ ησλ εηαίξσλ ηεο Δηαηξίαο ζπκθσλνχληαη θαη γίλνληαη ακνηβαία απνδεθηά απφ ηνπο άλσ εκθαληζζέληεο κε ηελ παξαπάλσ ηδηφηεηά ηνπο θαη θαη εληνιή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο άλσ εθπξνζσπνχκελεο Δηαηξίαο ηα εμήο: Μετατρέπεται η Δηαηξία Ξεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο κε ηελ επσλπκία «ΚΑΟΚΘ ΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ ΔΘΛΖΠ» θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «ΚΑΟΚΘ ΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΔΞΔ» σε ανώνυμη Εταιρία κε ηελ επσλπκία «ΜΑΡΜΤΚ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ» θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «ΚΑΟΚΘ ΖΙΗΝΞΝΙΝΠ Α.Δ.» Ζ κεηαηξνπή ζπληειείηαη ζχκθσλα κε: Α) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Θ.Λ. 2190/20 «Ξεξί Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ» φπσο ηξνπνπνηεζείο ηζρχεη ζήκεξα. Β) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2166/1993 σο ηζρχεη κε Ηζνινγηζκφ κεηαζρεκαηηζκνχ απηφλ ηεο Γ) Ρελ ινγηζηηθή αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο σο άλσ κεηαηξεπφκελεο Δηαηξίαο Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλσηέξσ απφ έθζεζε δηαπίζησζεο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο ηνπ Νξθσηνχ ειεγθηή-ινγηζηή θνπ Γηνλχζηνπ Πηακίξε. Όηη νη ζπκβαιιφκελνη ζπκθσλνχλ θαη δειψλνπλ φηη ε αλψλπκε Δηαηξία ζα δηέπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο θαη φξνπο πνπ ζα απνηεινχλ ην Θαηαζηαηηθφ ηεο κεηαηξεπφκελεο θαη κε ην ηχπν ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο ζπλερηδφκελεο Δηαηξίαο. Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ ηδξχεηαη κεηαμχ ηνπο Αλψλπκε Δηαηξία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ. 2190/20 φπσο ηξνπνπνηεζείο ηζρχεη ζήκεξα θαη ηνπ Λ. 2166/1993 φπσο ηζρχεη ζήκεξα θαη ηεο νπνίαο ην Θαηαζηαηηθφ έρεη σο εμήο:

16 ελίδα 13 από 106 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΠΠΡΑΠΖ - ΔΞΥΛΚΗΑ ΓΗΑΘΟΗΡΗΘΝΠ ΡΗΡΙΝΠ ΠΘΝΞΝΠ - ΔΓΟΑ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΑΟΘΟΝ 1 ΠΠΡΑΠΖ - ΔΞΥΛΚΗΑ 1. Ππληζηάηαη αλψλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΚΑΟΚΘ ΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΚΑΟΚΘ ΖΙΗΝΞΝΙΝΠ Α.Δ.» 2. Γηα ηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξίαο, ε επσλπκία θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο ζα ρξεζηκνπνηείηαη σο εμήο «MARMYK ILIOPOULOS S.A.». ΑΟΘΟΝ 2 ΔΓΟΑ Έδξα ηεο εηαηξίαο είλαη ν Γήκνο Λαππιηέσλ, ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αξγνιίδαο, ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ. Κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ε εηαηξία δχλαηαη λα ηδξχζεη ππνθαηαζηήκαηα, πξαθηνξεία, παξαξηήκαηα ή γξαθεία ζε νπνηαδήπνηε πφιε ηεο Διιάδνο ή ζηελ αιινδαπή. Νη ιεπηνκέξεηεο ίδξπζεο, ζπγθξφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα θαζνξίδνληαη κε ηελ ίδηα απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο. ΑΟΘΟΝ 3 ΠΘΝΞΝΠ Πθνπφο θαη αληηθείκελν ηεο εηαηξίαο είλαη : 1. Ζ εμφξπμε, επεμεξγαζία θαη εκπνξία καξκάξσλ. 2. H θαηαζθεπή μχιηλσλ κέζσλ ζπζθεπαζίαο θαη παξαγσγήο πξηζηήο μπιείαο. 3. Ζ αγνξά αθηλήησλ θαη ε επ απηψλ αλέγεξζε παληφο είδνπο θηηξίσλ, γξαθείσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ είηε κε αληηπαξνρή θαη εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα

17 ελίδα 14 από 106 είηε γηα ίδην φθεινο πξνο εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο εηαηξίαο ή πξνο κεηαπψιεζε απηψλ ή πξνο κίζζσζε απηψλ. 4. Ζ αλέγεξζε, θαηαζθεπή θαη εθκεηάιιεπζε παληφο είδνπο θηηξίσλ, γξαθείσλ, εγθαηαζηάζεσλ, μελνδνρείσλ, μελψλσλ, ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ θαη επηρεηξήζεσλ. 5. Ζ αγνξά θαη πψιεζε θάζε είδνπο αθηλήησλ θαη νη ελ γέλεη νηαζδήπνηε κνξθήο θηεκαηηθέο ζπλαιιαγέο θαη κεζηηείεο. 6. Ζ εηζαγσγή, εμαγσγή θαη εκπνξία θάζε κνξθήο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ θαη γεληθά αληηθεηκέλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηαζθεπή, εμνπιηζκφ θαη ζπληήξεζε πάζεο θχζεσο ηερληθψλ έξγσλ. 7. Ζ παξαγσγή θαη εκπνξία ηζηκεληέλησλ πιηθψλ δηαθνζκήζεσλ θαη ινηπψλ παξεκθεξψλ εθαξκνγψλ. 8. Ζ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ηζηκεληέλησλ θαη ινηπψλ παξεκθεξψλ δηαθνζκήζεσλ. 9. Ζ αληηπξνζψπεπζε νίθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ πνπ θαηαζθεπάδνπλ ή εκπνξεχνληαη ηα αλσηέξσ ή παξεκθεξή απηψλ είδε. 10. Ζ κειέηε, επίβιεςε, αλάιεςε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη αλαθαίληζε είηε ππφ κνξθή εξγνιαβίαο, είηε νπσζδήπνηε άιισο νηθνδνκηθψλ πδξαπιηθψλ, ιηκεληθψλ, λαππεγηθψλ, βηνκεραληθψλ, ελεξγεηαθψλ, κεηαιιεπηηθψλ, ειεθηξνκεραληθψλ, πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ, έξγσλ νδνπνηίαο, έξγσλ δηακφξθσζεο πξαζίλνπ θαη ελ γέλεη πάζεο θχζεσο ηερληθψλ έξγσλ ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο Διιεληθήο Δπηθξαηείαο θαη ηεο αιινδαπήο. 11. Ζ ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή θαη άιισλ Θξαηψλ ή θαη Γηεζλψλ Νξγαληζκψλ ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή, θαζψο θαη ε εθηέιεζε έξγσλ Νξγαληζκψλ Θνηλήο Υθειείαο, Νξγαληζκψλ Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, θαη ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 12. Ζ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ήπησλ κνξθψλ - πεγψλ ελεξγείαο.

18 ελίδα 15 από Ζ δεκηνπξγία, ζπληήξεζε θαη εθκεηάιιεπζε κνλάδσλ παξαγσγήο ζπζηεκάησλ ελέξγεηαο, φπσο αηνιηθψλ πάξθσλ παξαγσγήο θσηνβνιηατθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο θαη εθκεηάιιεπζεο ελέξγεηαο. 14. Ζ παξνρή θάζε είδνπο ζπλαθνχο κε ηα παξαπάλσ ηερλνγλσζίαο θαη ηερλνινγίαο. 15. Ζ αληηπξνζψπεπζε νίθσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν παξεκθεξείο δξαζηεξηφηεηεο. 16. Ζ ζπκκεηνρή ζε θνηλνπξαμίεο θαη επηρεηξήζεηο ηεο Διιάδνο ή ηνπ εμσηεξηθνχ κε φκνην ή παξεκθεξή ζθνπφ νπνηνπδήπνηε εηαηξηθνχ ηχπνπ. 17. Θάζε πεξαηηέξσ εξγαζία θαη άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζπλαθνχο κε ην ζθνπφ ηεο εηαηξίαο, ηελ νπνία ζα απνθαζίζεη ε Ππλέιεπζε ησλ εηαίξσλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ε εηαηξία κπνξεί λα παξέρεη εγγχεζε ππέξ ηξίησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, ελψζεσλ, θνηλνπξαμηψλ θ.ι.π. θαζψο θαη λα ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα, πξαθηνξεία ή γξαθεία ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Ζ εηαηξία δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη ζε εηαηξείεο νκφξξπζκεο, εηεξφξξπζκεο, ΔΞΔ θαη ΑΔ κε νπνηαδήπνηε εηαηξηθή ηδηφηεηα, θαζψο θαη λα ζπκκεηέρεη, εθπξνζσπεί, ζπλεξγάδεηαη ή ζπγρσλεχεηαη κε άιιεο επηρεηξήζεηο ήδε πθηζηάκελεο, ή πνπ πξφθεηηαη λα ζπζηαζνχλ ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ, θαη νη νπνίεο επηδηψθνπλ ηνλ ίδην ή παξεκθεξή ζθνπφ κε απηφλ ηεο παξνχζεο εηαηξίαο. Δπίζεο δχλαηαη λα απνθηά εκπξάγκαηα ή ελνρηθά δηθαηψκαηα ζε αθίλεηα θαη θηλεηά, λα εθκηζζψλεη ή λα κηζζψλεη θηλεηά θαη αθίλεηα πξάγκαηα σο θαη δηαθφξσλ εηδψλ κεηαθνξηθά κέζα θαη γεληθά λα πξάηηεη φηη είλαη αλαγθαίν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο. ΑΟΘΟΝ 4 ΓΗΑΟΘΔΗΑ Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξίαο νξίδεηαη γηα πελήληα (50) έηε, ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ θαηαρψξηζε ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο

19 ελίδα 16 από 106 ηεο αξκφδηαο επνπηεχνπζαο αξρήο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ζχζηαζήο ηεο, ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο δχν ρηιηάδεο εμήληα έμη (2066). Κ Ε Υ Α Λ Α Ι Ο ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΚΔΡΝΣΔΠ ΑΟΘΟΝ 5 ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1. Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο, ην νπνίν νξίδεηαη ζε ελληαθφζηεο έμη ρηιηάδεο ( ,00) επξψ, ζα θαιπθζεί θαη ζα θαηαβιεζεί νινζρεξψο φπσο ιεπηνκεξψο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 36 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, θαηαλέκεηαη δε ζε ηξηάληα ρηιηάδεο δηαθφζηεο (30.200) κεηνρέο, ε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο έρεη νλνκαζηηθή αμία ηξηάληα (30) επξψ. 2. Κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ, νξίδεηαη ξεηά κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεληαεηίαο απφ ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα κε απφθαζή ηνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ: α) Λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην, κεξηθά ή νιηθά, κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, γηα πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην αξρηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην. β) Λα εθδίδεη νκνινγηαθφ δάλεην κε ηελ έθδνζε νκνινγηψλ κεηαηξέςηκσλ ζε κεηνρέο, γηα πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην κηζφ ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Νη πην πάλσ εμνπζίεο κπνξνχλ λα εθρσξνχληαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, ε νπνία ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. Πηελ πεξίπησζε απηή, ην κελ κεηνρηθφ θεθάιαην κπνξεί λα απμάλεηαη κέρξη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ε ελ ιφγσ εμνπζία, ην

20 ελίδα 17 από 106 δε χςνο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην κηζφ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία. Ζ αλσηέξσ εμνπζία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηελ πεληαεηία γηα θάζε αλαλέσζε θαη ε ηζρχο ηεο αξρίδεη κεηά ηελ ιήμε ηεο θάζε πεληαεηίαο. Ζ απφθαζε απηή ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 3. Δπίζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ε Γεληθή Ππλέιεπζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεληαεηίαο απφ ηελ ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο, έρεη ην δηθαίσκα, κε απφθαζή ηεο, πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 14 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, λα απμάλεη ην εηαηξηθφ θεθάιαην, κεξηθά ή νιηθά, κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, ζπλνιηθά κέρξη ην πεληαπιάζην ηνπ αξρηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 4. Θαη' εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δχν πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, απαηηείηαη πάληνηε απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ εμαηξεηηθή απαξηία θαη ηελ πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ, φηαλ ηα απνζεκαηηθά ηεο εηαηξίαο ππεξβαίλνπλ ην έλα ηέηαξην (1/4) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 5. Νη απμήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ απνθαζίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ απνηεινχλ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 6. Ζ αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, κπνξεί λα αζθεζεί παξάιιεια κε απηήλ ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

21 ελίδα 18 από 106 ΑΟΘΟΝ 6 ΚΔΡΝΣΔΠ 1. Νη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο είλαη νλνκαζηηθέο. 2. Γηα ηελ κεηαηξνπή ησλ κεηνρψλ ζε νλνκαζηηθέο ή ησλ νλνκαζηηθψλ ζε αλψλπκσλ απαηηείηαη απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ θαηά ηελ απαξηία θαη πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 3. Νη ηίηινη ησλ κεηνρψλ κπνξνχλ λα αληηπξνζσπεχνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο κεηνρέο. Ρα ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ησλ κεηνρψλ θαλνλίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ ΚΔΡΝΣΝΗ ΑΟΘΟΝ 7 ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΚΔΡΝΣΥΛ 1. Νη κέηνρνη αζθνχλ ηα ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο δηθαηψκαηά ηνπο κφλν κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε. 2. Θάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα κηαο ςήθνπ ζηελ Γεληθή Ππλέιεπζε. Όια ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ απφ ηε κεηνρή είλαη ππνρξεσηηθψο αλάινγα κε ην πνζνζηφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ε κεηνρή ζην εηαηξηθφ θεθάιαην. 3. Πε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ δελ γίλεηαη κε εηζθνξά ζε είδνο ή έθδνζε νκνινγηψλ κε δηθαίσκα κεηαηξνπήο ηνπο ζε κεηνρέο, παξέρεηαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε νιφθιεξν ην λέν θεθάιαην ή ην νκνινγηαθφ δάλεην, ππέξ ησλ κεηφρσλ θαηά ην ρξφλν ηεο έθδνζεο, αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πθηζηάκελν κεηνρηθφ θεθάιαην. Ζ πξφζθιεζε γηα ηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, ζηελ νπνία κλεκνλεχεηαη ππνρξεσηηθά θαη ε πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα αζθεζεί απηφ ην δηθαίσκα, δεκνζηεχεηαη κε επηκέιεηα ηεο εηαηξίαο ζην Ρεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο. Ζ δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί

22 ελίδα 19 από 106 κε ζπζηεκέλε επηζηνιή «επί απνδείμεη», εθφζνλ νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο ζην ζχλνιν ηνπο. Κεηά ην ηέινο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, πνπ φξηζε ην φξγαλν ηεο εηαηξίαο πνπ απνθάζηζε ηελ αχμεζε, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ δέθα πέληε (15) εκέξεο, νη κεηνρέο, πνπ δελ έρνπλ αλαιεθζεί ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, δηαηίζεληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ειεχζεξα ζε ηηκή φρη θαηψηεξε ηεο ηηκήο πνπ θαηαβάιινπλ νη πθηζηάκελνη κέηνρνη. Ρν δηθαίσκα απηφ πξνηίκεζεο κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ή λα θαηαξγεζεί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απαξηία θαη ηελ πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. ΑΟΘΟΝ 8 ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΚΔΗΝΤΖΦΗΑΠ 1. Δθφζνλ ην δεηήζνπλ κε αίηεζή ηνπο κέηνρνη, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιεί έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, νξίδνληαο εκέξα ζπλεδξίαζεο απηήο, ε νπνία δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο αίηεζεο ζηνλ πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Πηελ αίηεζε πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ην αληηθείκελν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 2. Δθφζνλ ην δεηήζνπλ κε αίηεζή ηνπο κέηνρνη, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα εγγξάςεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε Γεληθήο Ππλέιεπζεο, πνπ έρεη ήδε ζπγθιεζεί, πξφζζεηα ζέκαηα, εάλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε. Ρα πξφζζεηα ζέκαηα πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη ή λα γλσζηνπνηνχληαη, κε επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε. 3. Δθφζνλ ην δεηήζνπλ κε αίηεζή ηνπο κέηνρνη, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ν πξφεδξνο ηεο

23 ελίδα 20 από 106 ζπλέιεπζεο ππνρξενχηαη λα αλαβάιεη κηα κφλν θνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε, ηαθηηθή ή έθηαθηε, γηα φια ή νξηζκέλα ζέκαηα, νξίδνληαο εκέξα ζπλέρηζεο ηεο ζπλεδξίαζεο απηή πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζε ησλ κεηφρσλ, ε νπνία φκσο δελ κπνξεί λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο αλαβνιήο. 4. Δθφζνλ ην δεηήζεη νπνηνζδήπνηε κέηνρνο, κε αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο εηαηξίαο, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δπίζεο, εθφζνλ ην δεηήζνπλ κε αίηεζή ηνπο κέηνρνη, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε, εθφζνλ είλαη ηαθηηθή, ηα πνζά πνπ, θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, θαηαβιήζεθαλ ζε θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ηνπο δηεπζπληέο ηεο εηαηξίαο, θαζψο θαη θάζε παξνρή πξνο ηα πξφζσπα απηά απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή ζχκβαζε ηεο εηαηξίαο κε απηνχο. 5. Δθφζνλ ην δεηήζνπλ κε αίηεζή ηνπο κέηνρνη, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο. 6. Πηηο πεξηπηψζεηο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Ρπρφλ ακθηζβήηεζε, σο πξνο ην βάζηκν ή κε ηεο αηηηνινγίαο άξλεζεο παξνρήο ησλ πιεξνθνξηψλ, επηιχεηαη απφ ην Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο, κε απφθαζή ηνπ πνπ

24 ελίδα 21 από 106 εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Κε ηελ ίδηα απφθαζε ην δηθαζηήξην ππνρξεψλεη θαη ηελ εηαηξία λα παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αξλήζεθε. 7. Δθφζνλ ην δεηήζνπλ κε αίηεζή ηνπο κέηνρνη, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε ιήςε απφθαζεο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο γίλεηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε. 8. Κέηνρνη ηεο εηαηξίαο, πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ έιεγρν ηεο εηαηξίαο απφ ην Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία εδξεχεη ε εηαηξία, πνπ δηθάδεη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο. Ν έιεγρνο δηαηάζζεηαη, εάλ πηζαλνινγνχληαη πξάμεηο πνπ παξαβηάδνπλ δηαηάμεηο ησλ λφκσλ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο ή απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Πε θάζε πεξίπησζε, ε αίηεζε ειέγρνπ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη εληφο ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο, εληφο ηεο νπνίαο ηειέζηεθαλ νη θαηαγγειιφκελεο πξάμεηο. 9. Κέηνρνη ηεο εηαηξίαο, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ην Γηθαζηήξην ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξίαο, εθφζνλ απφ ηελ φιε πνξεία απηήο θαζίζηαηαη πηζηεπηφ φηη ε δηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ δελ αζθείηαη φπσο επηβάιιεη ε ρξεζηή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε. 10. Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη αηηνχληεο κέηνρνη νθείινπλ λα απνδείμνπλ ηε κεηνρηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο. Ρέηνηα απφδεημε απνηειεί θαη ε θαηάζεζε ησλ κεηνρψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ.

25 ελίδα 22 από 106 ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ ΓΔΛΗΘΖ ΠΛΔΙΔΠΖ ΑΟΘΟΝ 9 ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ 1. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο εηαηξίαο θαη δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη γηα θάζε εηαηξηθή ππφζεζε. Νη λφκηκεο απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ θαη ηνπο κεηφρνπο πνπ απνπζίαζαλ ή δηαθψλεζαλ. 2. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε είλαη ε κφλε αξκφδηα λα απνθαζίδεη γηα: α) ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, σο ηνηνχησλ ζεσξνπκέλσλ θαη ησλ απμήζεσλ ή κεηψζεσλ ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, β) εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ, γ) έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο, δ) δηάζεζε ησλ εηεζίσλ θεξδψλ, ε) ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο εηαηξίαο θαη ζη) πεξί δηνξηζκνχ Δθθαζαξηζηψλ. 3. Πηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ ππάγνληαη: α) απμήζεηο πνπ απνθαζίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 14 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Θ. Λ. 2190/1920, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, θαζψο θαη απμήζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ δηαηάμεηο άιισλ λφκσλ, β) ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 11, ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 13 ηνπ άξζξνπ 13 θαη ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 17β ηνπ Θ. Λ. 2190/1920, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, γ) ν δηνξηζκφο κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ πξψηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, δ) ε εθινγή θαηά ην θαηαζηαηηθφ ζπκβνχισλ ζε αληηθαηάζηαζε παξαηηεζέλησλ, απνζαλφλησλ ή απσιεζάλησλ ηελ ηδηφηεηα ηνπο κε

26 ελίδα 23 από 106 νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Θ. Λ. 2190/1920, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ε) ε απνξξφθεζε αλψλπκεο εηαηξίαο απφ άιιε αλψλπκε εηαηξία πνπ θαηέρεη ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο θαηά ην άξζξν 78 ηνπ Θ. Λ. 2190/1920, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαη ζη) ε δπλαηφηεηα δηαλνκήο θεξδψλ ή πξναηξεηηθψλ απνζεκαηηθψλ κέζα ζηελ ηξέρνπζα εηαηξηθή ρξήζε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, εθφζνλ έρεη ππάξμεη ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. ΑΟΘΟΝ 10 ΠΓΘΙΖΠΖ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ 1. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζπλέξρεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο ή ζηελ πεξηθέξεηα άιινπ δήκνπ εληφο ηνπ λνκνχ ηεο έδξαο ή άιινπ δήκνπ φκνξνπ ηεο έδξαο, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θάζε εηαηξηθή ρξήζε θαη εληφο έμη (6) ην πνιχ κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο απηήο. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε κπνξεί λα ζπλέξρεηαη θαη ζε άιιν ηφπν θείκελν ζηελ Διιάδα ή ηελ αιινδαπή, φηαλ ζ απηή παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε δηθαίσκα ςήθνπ θαη δελ αληηιέγεη θαλείο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα ζπγθαιεί ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, φηαλ ην θξίλεη ζθφπηκν. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη θαη κε ηειεδηάζθεςε. 2. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε, κε εμαίξεζε ηηο επαλαιεπηηθέο ζπλειεχζεηο θαη εθείλεο πνπ εμνκνηψλνληαη κε απηέο, πξέπεη λα θαιείηαη είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηδφκελε γηα ηε ζπλεδξίαζή ηεο, ππνινγηδνκέλσλ θαη ησλ εμαηξεηέσλ εκεξψλ. Ζ εκέξα ηεο δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο θαη ε εκέξα ηεο ζπλεδξίαζήο ηεο δελ ππνινγίδνληαη.

27 ελίδα 24 από 106 ΑΟΘΟΝ 11 ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ - ΖΚΔΟΖΠΗΑ ΓΗΑΡΑΜΖ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ 1. Ζ πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην νίθεκα κε αθξηβή δηεχζπλζε, ηε ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ζαθήλεηα, ηνπο κεηφρνπο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη αθξηβείο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη κέηνρνη ζα κπνξέζνπλ λα κεηάζρνπλ ζηε ζπλέιεπζε θαη λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο, απηνπξνζψπσο ή δη' αληηπξνζψπνπ ή, ελδερνκέλσο, θαη εμ απνζηάζεσο θαη δεκνζηεχεηαη σο εμήο: α) Πην ηεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδνο ηεο Θπβεξλήζεσο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ απφ 16 Ηαλνπαξίνπ 1930 Ξ. Γ/ηνο «πεξί Γειηίνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ». β) Πε κία εκεξήζηα πνιηηηθή εθεκεξίδα, πνπ εθδίδεηαη ζηελ Αζήλα θαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, έρεη επξχηεξε θπθινθνξία ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, πνπ επηιέγεηαη απφ ηηο εθεκεξίδεο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.Γ. 3757/1957, φπσο ηζρχεη θαη γ) ζε κία εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα απφ εθείλεο πνπ: (αα) εθδίδνληαη έμη (6) εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη επί ηξία (3) ρξφληα ζπλερψο σο θαζαξά νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο, (ββ) έρνπλ θπθινθνξία ηνπιάρηζηνλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) θχιισλ ηελ εκέξα θαζ' φιε ηελ ηξηεηία θαη (γγ) πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δκπνξίνπ θαη Ρχπνπ θαη Κέζσλ Καδηθήο Δλεκέξσζεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ εθεκεξίδαο σο νηθνλνκηθήο. δ) ζε κία ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία λνκαξρηαθή ή εβδνκαδηαία παλειιήληαο θπθινθνξίαο εθεκεξίδα, απφ εθείλεο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη εθεκεξίδα πνπ λα έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ πεξηνρή απηή, ζε κία ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία λνκαξρηαθή ή εβδνκαδηαία παλειιήληαο θπθινθνξίαο εθεκεξίδα,

28 ελίδα 25 από 106 πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ ζηνλ νπνίν ε εηαηξία έρεη ηελ έδξα ηεο. 2. Δμαηξεηηθά, αλ ε εηαηξία εδξεχεη ζε Γήκν ή Θνηλφηεηα ηνπ Λνκνχ Αηηηθήο ή ηνπ Λνκνχ Θεζζαινλίθεο, εθηφο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ή ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, ε πξφζθιεζε πξέπεη λα δεκνζηεχεηαη ζε κία ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή ή εβδνκαδηαία παλειιήληαο θπθινθνξίαο εθεκεξίδα, απφ εθείλεο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη εθεκεξίδα πνπ λα έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ πεξηνρή απηή, ζε κία ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή ή εβδνκαδηαία παλειιήληαο θπθινθνξίαο εθεκεξίδα, απφ εθείλεο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ έδξα ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη ε εηαηξία. Νη εηαηξείεο πνπ εδξεχνπλ εληφο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο δεκνζηεχνπλ θαηά ηα εδάθηα α' - δ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ. 3. Ξξφζθιεζε γηα ζχγθιεζε Γεληθήο Ππλέιεπζεο δελ απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζηε Ππλέιεπζε παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη θαλείο απ' απηνχο δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 4. Κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο δελ είλαη εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην, ε δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο, θαηά ηε θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζε κία εκεξήζηα πνιηηηθή ή νηθνλνκηθή εθεκεξίδα ηεο Αζήλαο ή ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ λνκνχ ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο. 5. Ζ πξφζθιεζε απηή δεκνζηεχεηαη πξν δέθα (10) πιήξσλ εκεξψλ ζην Ρεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο θαη πξν είθνζη (20) πιήξσλ εκεξψλ ζηηο σο άλσ εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο πνιηηηθέο εθεκεξίδεο θαη εκεξήζηεο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο. Πηηο πεξηπηψζεηο επαλαιεπηηθψλ Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ νη αλσηέξσ πξνζεζκίεο ζπληέκλνληαη ζην ήκηζπ.

29 ελίδα 26 από Γέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ ηαθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε θάζε κέηνρνο κπνξεί λα πάξεη απφ ηελ εηαηξία ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ. 7. Όπνπ ζηνλ θ.λ. 2190/1920 θαη ζην παξφλ Θαηαζηαηηθφ πξνβιέπεηαη δεκνζίεπζε ζε άιια έληππα κέζα, εθηφο απφ ην ΦΔΘ/ΡΑΔ-ΔΞΔ θαη Γ.Δ.ΚΖ, απηή κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη κε αλάξηεζε ησλ δεκνζηεπηέσλ πξάμεσλ θαη ζηνηρείσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο, εθφζνλ ε δηεχζπλζε απηήο έρεη θαηαρσξηζζεί ζηελ Κεξίδα ηεο εηαηξίαο. Γηα ηελ αλάξηεζε ησλ παξαπάλσ πξάμεσλ θαη ζηνηρείσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο ελεκεξψλεηαη ακειιεηί ην νηθείν Κεηξψν. Ξξνζεζκίεο πνπ ζπλδένληαη κε δεκνζίεπζε ζε άιια έληππα κέζα εθηφο απφ ην ΦΔΘ/ΡΑΔ-ΔΞΔ θαη Γ.Δ.ΚΖ. ινγίδεηαη φηη εθθηλνχλ ή ιήγνπλ απφ ηελ εκέξα πνπ ε εηαηξία αλαθνίλσζε ζην νηθείν κεηξψν ηελ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα. ΑΟΘΟΝ 12 ΘΑΡΑΘΔΠΖ ΚΔΡΝΣΥΛ - ΑΛΡΗΞΟΝΠΥΞΔΠΖ 1. Νη κέηνρνη πνπ επηζπκνχλ λα πάξνπλ κέξνο ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηνπο ηίηινπο ησλ κεηνρψλ ηνπο ζην Ρακείν ηεο εηαηξίαο ή ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή ζε νπνηαδήπνηε Ρξάπεδα ζηελ Διιάδα, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ εθείλε, πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηε ζπλεδξίαζε ηεο ζπλέιεπζεο. Λνκηθά πξφζσπα, ηεξνπκέλνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, κεηέρνπλ ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε νξίδνληαο σο εθπξνζψπνπο ηνπο έσο ηξία θπζηθά πξφζσπα. 2. Νη κέηνρνη πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε κπνξνχλ λα αληηπξνζσπεπηνχλ ζ' απηήλ απφ πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζηνδνηήζεη λφκηκα. 3. Νη απνδείμεηο θαηάζεζεο ησλ κεηνρψλ, θαζψο θαη ηα έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ κεηφρσλ, πξέπεη λα θαηαζέηνληαη ζηελ εηαηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο.

30 ελίδα 27 από Κέηνρνη πνπ δελ έρνπλ ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ κπνξνχλ λα πάξνπλ κέξνο ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε κφλν κεηά απφ άδεηά ηεο. ΑΟΘΟΝ 13 ΞΗΛΑΘΑΠ ΡΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΞΝ ΔΣΝΛ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΤΖΦΝ Παξάληα νθηψ (48) ψξεο πξηλ απφ θάζε Γεληθή Ππλέιεπζε ηνηρνθνιιάηαη ζε εκθαλή ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο εηαηξίαο, λφκηκα ζπληαγκέλνο, πίλαθαο ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε. Ν πίλαθαο απηφο πξέπεη λα πεξηέρεη ηηο ελδείμεηο ησλ ηπρφλ αληηπξνζψπσλ ησλ κεηφρσλ, ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θαη ςήθσλ ηνπ θαζελφο θαη ηηο δηεπζχλζεηο ησλ κεηφρσλ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο. ΑΟΘΟΝ 14 ΑΞΙΖ ΑΞΑΟΡΗΑ ΘΑΗ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ ΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ 1. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα πάλσ ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζ' απηή κέηνρνη, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. 2. Δάλ δελ ζπληειεζηεί ηέηνηα απαξηία ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε, ζπλέξρεηαη επαλαιεπηηθή ζπλέιεπζε κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο, απφ ηε ρξνλνινγία ηεο ζπλεδξίαζεο πνπ καηαηψζεθε, πξνζθαινχκελε πξν δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ. Ζ επαλαιεπηηθή απηή ζπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα πάλσ ζηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο νπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη ην ηκήκα ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ πνπ εθπξνζσπείηαη ζ' απηή. Λεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, εάλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ επαλαιεπηηθψλ εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελσλ ζπλεδξηάζεσλ, γηα ηελ πεξίπησζε κε επίηεπμεο απαξηίαο. 3. Νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε ζπλέιεπζε.

31 ελίδα 28 από 106 ΑΟΘΟΝ 15 ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΖ ΑΞΑΟΡΗΑ ΘΑΗ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ ΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ 1. Θαη' εμαίξεζε, πξνθεηκέλνπ γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ: α) ζηε κεηαβνιή ηεο εζληθφηεηαο ηεο εηαηξίαο, β) ζηε κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο απηήο, γ) ζηελ επαχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεηφρσλ, δ) ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο, εθηφο εάλ επηβάιιεηαη απφ ην λφκν ή γίλεηαη κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ, ε) ζηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, εθηφο εάλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Θ. Λ. 2190/1920, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ζη) ζηε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ θεξδψλ, δ) ζηε ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο εηαηξίαο, ε) παξνρή ή αλαλέσζε εμνπζίαο πξνο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο θαη ζ) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ νξίδεηαη ζην λφκν, ε ζπλέιεπζε επξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηήλ κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 2. Αλ δελ ζπληειεζηεί ε απαξηία ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε, ζπλέξρεηαη πξψηε επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ζπλεδξίαζε απηή θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε πξν δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ, πνπ βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα πάλσ ζηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ

32 ελίδα 29 από 106 εθπξνζσπείηαη ζ' απηήλ ην έλα δεχηεξν (1/2) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 3. Αλ δελ ζπληειεζηεί θαη απηή ε απαξηία, ζπλέξρεηαη θαη πάιη δεχηεξε επαλαιεπηηθή ζπλέιεπζε κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε πξν δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ πιήξσλ εκεξψλ, πνπ βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα πάλσ ζηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ εθπξνζσπείηαη ζ' απηήλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη λα ιεθζεί απφθαζε γηα αχμεζε θεθαιαίνπ, ε Γεληθή Ππλέιεπζε ζηελ ηειεπηαία επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε επξίζθεηαη ζε απαξηία, φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηήλ κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Λεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, εάλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ επαλαιεπηηθψλ εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελσλ ζπλεδξηάζεσλ, γηα ηελ πεξίπησζε κε επίηεπμεο απαξηίαο. 4. Όιεο νη απνθάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε Ππλέιεπζε. ΑΟΘΟΝ 16 ΞΟΝΔΓΟΝΠ - ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ 1. Πηε Γεληθή Ππλέιεπζε πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή φηαλ θσιχεηαη απηφο ν αλαπιεξσηήο ηνπ. Σξέε γξακκαηέα εθηειεί πξνζσξηλά απηφο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ πξφεδξν. 2. Αθνχ εγθξηζεί ν θαηάινγνο ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, ε ζπλέιεπζε πξνβαίλεη ζηελ εθινγή ηνπ πξνέδξνπ ηεο θαη ελφο γξακκαηέα πνπ εθηειεί θαη ρξέε ςεθνιέθηε.

33 ελίδα 30 από 106 ΑΟΘΟΝ 17 ΘΔΚΑΡΑ ΠΕΖΡΖΠΔΥΠ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ 1. Νη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο θαηαρσξίδνληαη ζε πεξίιεςε ζε εηδηθφ βηβιίν. Θαηφπηλ αηηήζεσο νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ ν πξφεδξνο ηεο ζπλέιεπζεο ππνρξενχηαη λα θαηαρσξήζεη ζηα πξαθηηθά αθξηβή πεξίιεςε ηεο γλψκεο απηνχ. Πην ίδην βηβιίν θαηαρσξίδεηαη θαη θαηάινγνο ησλ κεηφρσλ πνπ παξέζηεζαλ ή αληηπξνζσπεχζεθαλ ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε. Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ επηθπξψλνληαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 2. Δάλ ζηε ζπλέιεπζε παξίζηαηαη έλαο κφλν κέηνρνο, είλαη ππνρξεσηηθή ε παξνπζία ζπκβνιαηνγξάθνπ, ν νπνίνο πξνζππνγξάθεη ηα πξαθηηθά ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. 3. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ζηηο εηαηξείεο πνπ δελ έρνπλ κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην, ε θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή πξαθηηθνχ απφ φινπο ηνπο κεηφρνπο ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο ηζνδπλακεί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, αθφκε θαη αλ δελ έρεη πξνεγεζεί ζπλεδξίαζε. ΑΟΘΟΝ 18 ΑΞΝΦΑΠΖ ΑΞΑΙΙΑΓΖΠ ΚΔΙΥΛ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΘΑΗ ΔΙΔΓΘΡΥΛ Κεηά ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ε Γεληθή Ππλέιεπζε, κε εηδηθή ςεθνθνξία, πνπ ελεξγείηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε, απνθαίλεηαη γηα ηελ απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ απφ θάζε επζχλε γηα απνδεκίσζε. Ζ απαιιαγή απηή είλαη αλίζρπξε ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 22α ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.

34 ελίδα 31 από 106 Πηε ςεθνθνξία κπνξνχλ λα κεηέρνπλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη νη ππάιιεινη ηεο εηαηξίαο κφλνλ κε ηηο κεηνρέο ησλ νπνίσλ είλαη θχξηνη. ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΑΟΘΟΝ 19 ΠΛΘΔΠΖ ΘΑΗ ΘΖΡΔΗΑ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 1. Ζ εηαηξία δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) έσο ελλέα (9) ζπκβνχινπο. 2. Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο γηα πεληαεηή ζεηεία, πνπ παξαηείλεηαη απηφκαηα κέρξη ηελ πξψηε ηαθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε πνπ ζα ζπλέιζεη ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ θαη ε νπνία δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ηελ εμαεηία. 3. Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, κέηνρνη ή κε κέηνρνη, είλαη πάληνηε επαλεθιέμηκνη θαη ειεχζεξα αλαθιεηνί. ΑΟΘΟΝ 20 ΔΜΝΠΗΑ - ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 1. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην εθπξνζσπεί ηελ εηαηξία ζε φιεο ηηο ζρέζεηο ηεο. Δίλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη γηα θάζε πξάμε πνπ αθνξά ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο, ζηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο θαη γεληθά ζηελ επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο. Θαηά ζπλέπεηα απνθαζίδεη γηα φια γεληθψο ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εηαηξία θαη ελεξγεί θάζε πξάμε πνπ εκπίπηεη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, κε εμαίξεζε ηα ζέκαηα εθείλα γηα ηα νπνία ζχκθσλα κε ην λφκν ή ην παξφλ θαηαζηαηηθφ απαηηείηαη απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ή γηα εθείλα γηα ηα νπνία απνθάζηζε ήδε ε Γεληθή Ππλέιεπζε.

35 ελίδα 32 από Νη πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, αθφκε θαη αλ είλαη εθηφο ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, δεζκεχνπλ ηελ εηαηξία απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο, εθηφο αλ απνδεηρζεί φηη ν ηξίηνο γλψξηδε ηελ ππέξβαζε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ ή φθεηιε λα ηε γλσξίδεη. Γε ζπληζηά απφδεημε κφλε ε ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο σο πξνο ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο ή ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. 3. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί, απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε έγγξαθε απφθαζή ηνπ, λα αλαζέηεη ηελ άζθεζε φισλ ή κέξνπο ησλ εμνπζηψλ ηνπ δηαρείξηζεο, εθηφο απφ απηέο πνπ απαηηνχλ ζπιινγηθή ελέξγεηα, θαζψο θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο, ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, κέιε ηνπ ή φρη, θαζνξίδνληαο ζπγρξφλσο θαη ηελ έθηαζε απηήο ηεο αλάζεζεο. Ξάλησο νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεινχλ ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 10 θαη 23α ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. Δηδηθφηεξα θαη ελδεηθηηθά ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην: - Θαζνξίδεη ηα ζέκαηα ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο θαη φια φζα αλαθέξνληαη ζηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο. - Απνθαζίδεη, πξνζδηνξίδεη θαη ειέγρεη ηηο δαπάλεο. - Ξξνζιακβάλεη, ηνπνζεηεί, αλαθαιεί θαη απνιχεη ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο θαη θαζνξίδεη ηελ κηζζνδνζία θαη ηηο απνδεκηψζεηο ηνπ. - πνγξάθεη θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία θάζε πξάμε, έγγξαθν θαη ζχκβαζε (γξακκάηηα, ζπλαιιαγκαηηθέο, επηηαγέο, απνζεηήξηα, θνξησηηθέο, ελερπξφγξαθα θ.ι.π.) θαη ζπλνκνινγεί ππνρξεψζεηο ζην φλνκα ηεο εηαηξίαο. - Δλεξγεί θάζε πξάμε δηαρείξηζεο, αληαιιαγέο, επηζθεπέο, αζθαιίζεηο, αγνξέο πξψηεο χιεο θαη εκπνξεπκάησλ, κηζζψζεηο, θαη εθκηζζψζεηο θηλεηψλ θαη αθηλήησλ, εηζπξάμεηο απαηηήζεσλ, δάλεηα θαη αλαλεψζεηο ή παξαηάζεηο απηψλ θαη θάζε πξάμε δηάζεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο εκπνξίαο ηεο εηαηξίαο, θαζνξίδνληαο ηνπο φξνπο απηψλ. - Απνθαζίδεη ηελ αλάιεςε ηεο αληηπξνζσπείαο νίθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηεο εκεδαπήο θαη πξνζδηνξίδεη ηνπο φξνπο ηεο.

36 ελίδα 33 από Απνθαζίδεη γηα ηε ζχλαςε θάζε θχζεο ζχκβαζεο κεηά παληφο ηξίηνπ, απηνηειψο ή ζε ζπλεξγαζία ή ζε ζπλεηαηξηζκφ κε ηξίηνπο θαη γηα ηνπο φξνπο απηψλ θαη ζπλνκνινγεί ππνρξεψζεηο ζην φλνκα ηεο εηαηξίαο. - Απνθαζίδεη γηα άθεζε ρξένπο, παξαίηεζε θαη γηα απνδνρή παξαίηεζεο απφ θάζε δηθαίσκα θαη πξνλφκην θαη γηα ηνπο φξνπο απηψλ ζηηο ζρέζεηο κε ην Γεκφζην θαη ηδηψηεο. - Δθρσξεί απαηηήζεηο ηεο εηαηξίαο θαη απνδέρεηαη εθρσξήζεηο πξνο απηή. Γαλείδεηαη ζην φλνκα ηεο εηαηξίαο θαη γηα ηηο αλάγθεο απηήο επί πξνζεζκία θαη κε αλνηθηφ ινγαξηαζκφ θαη απνθαζίδεη γηα ζχλαςε δαλείσλ κε νπνηνπζδήπνηε φξνπο θξίλεη ζπκθέξνληεο (απιψλ ή ελππφζεθσλ ή επί παξνρή νπνηαζδήπνηε εγγπήζεσο), πιελ δαλείσλ κε νκνινγίεο. - Αλνίγεη πηζηψζεηο θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο παξερφκελεο ζηελ εηαηξία πηζηψζεηο. Δηζπξάηηεη θάζε απαίηεζε γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξίαο. - Δλεξγεί, απνδέρεηαη, νπηζζνγξαθεί θαη πξνεμνθιεί ζπλαιιαγκαηηθέο, γξακκάηηα ζε δηαηαγή θαη ηξαπεδηθέο ή άιιεο θχζεο επηηαγέο θαη θάζε άιιν ηίηιν ζε δηαηαγή, εθδίδεη, παξαιακβάλεη, εμνθιεί θ.ι.π. θνξησηηθά έγγξαθα κε ελέγγπεο ή κε πηζηψζεσο, ππνγξάθεη δηαζαθήζεηο θαη ελεξγεί θάζε πξάμε παξαιαβήο ή απνζηνιήο εκπνξεπκάησλ απφ ή γηα ην εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ. - Απνθαζίδεη γηα ηελ αγνξά, πψιεζε ή αληαιιαγή αθηλήησλ θαη θηλεηψλ κε νπνηνπζδήπνηε φξνπο, ηνηο κεηξεηνίο ή επί πηζηψζεη, γηα αλέγεξζε θηηζκάησλ γηα ηηο αλάγθεο απηήο, κε απηεπηζηαζία ή εξγνιαβηθψο ή κε αληηπαξνρή. - Αλαιακβάλεη ή αλαζέηεη θαηαζθεπέο ζηνλ θχθιν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξίαο θαη απνθαζίδεη γηα ηνπο φξνπο θάζε εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο. - Απνθαζίδεη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ εθάζηνηε δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο. Απνθαζίδεη ηε ζπλνκνιφγεζε άηνθσλ δαλείσλ απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο εηαηξίαο.

37 ελίδα 34 από Απνθαζίδεη ηε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξίαο ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ θαη παληφο θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα ζέκαηα πνπ αλάγνληαη ζηνπο ζθνπνχο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. - Απνθαζίδεη ηελ ίδξπζε θαη επέθηαζε πξαθηνξείσλ θαη γξαθείσλ ζηελ εκεδαπή θαη ζηελ αιινδαπή. - Γηνξίδεη θαη παχεη ηνπο πξάθηνξεο θαη εληνινδφρνπο ηεο εηαηξίαο θαη θαζνξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο ακνηβέο ηνπο. - Ιακβάλεη ζπληεξεηηθά θαη αζθαιηζηηθά κέηξα γηα πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηεο εηαηξίαο. - Απνθαζίδεη γηα ηελ θηήζε θαη εγγξαθή ππέξ ηεο εηαηξίαο ή ηε ζχζηαζε ζε βάξνο ηεο ππνζήθεο ή πξνζεκείσζεο θαη ηελ εμάιεηςε απηψλ, γηα ηελ παξαίηεζε απφ αγσγή, εγγχεζε ή άιιν δηθαίσκα πάλσ ζε αμηψζεηο ηεο εηαηξίαο, γηα ηε ζχζηαζε ή απφθηεζε ελερχξνπ θαη εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ θάζε θχζεο, γηα ηελ εθρψξεζε ηεο ζεηξάο ππνζήθεο ή πξνζεκείσζεο ππέξ ηξίησλ, θαζψο θαη γηα ηελ επηβνιή θαη άξζε θαηάζρεζεο θηλεηψλ θαη αθηλήησλ ζε βάξνο νθεηιεηψλ ηεο εηαηξίαο. - Αζθεί ή απνθξνχεη αγσγέο θαη θάζε έλδηθν βνήζεκα. - Δθπξνζσπεί ηελ εηαηξία, ελψπηνλ ησλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ, θνξνινγηθψλ θαη θάζε άιιεο θαηεγνξίαο δηθαζηεξίσλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ππκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο, ηνπ Αξείνπ Ξάγνπ θαη ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ, θαζψο θαη ελψπηνλ πάζεο δηθαζηηθήο θαη δεκνζίαο ελ γέλεη Αξρήο, εκεδαπήο ή αιινδαπήο, θαζψο θαη ελψπηνλ ησλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη εηδηθψλ Αξρψλ, δηα ηνπ Ξξνέδξνπ απηνχ ή ηνπ εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλνπ ζπκβνχινπ, ν νπνίνο επάγεη, αληεπάγεη θαη δίδεη ηνπο φξθνπο ελ γέλεη πνπ επηβάιινληαη ζηελ εηαηξία. - Απνδέρεηαη απνθάζεηο, αζθεί έλδηθα κέζα θαη παξαηηείηαη απηψλ, ζπκβηβάδεηαη, θαηαξγεί δίθεο, ζπλνκνινγεί δηαηηεζίεο θαη δηνξίδεη δηαηηεηέο θαη ελεξγεί θάζε πξάμε γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηεθδίθεζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ησλ αμηψζεσλ ηεο εηαηξίαο.

38 ελίδα 35 από Απνθαζίδεη ηελ θαηάζεζε κελχζεσλ θαη ηελ άζθεζε θαη παξαίηεζε εγθιήζεσλ θαη γηα ηελ παξάζηαζε ηεο εηαηξίαο σο πνιηηηθψο ελάγνπζαο ελψπηνλ παληφο πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ, εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ, δηνξίδεη θαη παχεη ηνπο πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο ηεο εηαηξίαο θαη θαζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπο. - Απνθαζίδεη ηε ζχκπξαμε θαη ζπλεξγαζία ηεο εηαηξίαο κε θάζε ηξίην, εκεδαπφ ή αιινδαπφ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε ζχζηαζε λέαο, πάζεο κνξθήο εηαηξίαο παξνκνίσλ ζθνπψλ θαη νξίδεη ηνλ εθπξφζσπφ ηεο ζηε λέα εηαηξία. - Δλεξγεί θάζε πξάμε πνπ αλάγεηαη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο απφ άπνςε λφκσλ, θαηαζηαηηθνχ, απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ θ.ι.π. Θιείλεη θαη ειέγρεη ηα βηβιία ηεο εηαηξίαο θαη παξαθνινπζεί ηε λφκηκε ηήξεζή ηνπο. - Ππληάζζεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ εηήζηα έθζεζε πξνο ηε Γεληθή Ππλέιεπζε γηα ηε ζέζε ησλ εηαηξηθψλ εξγαζηψλ. - Ξξνηείλεη ηηο ελεξγεηέεο απνζβέζεηο επί ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, νηθνδνκψλ, κεραλεκάησλ θαη δαπαλψλ πξψηεο εγθαηάζηαζεο πάζεο θχζεσο, ηηο ελεξγεηέεο θξαηήζεηο γηα ην ζρεκαηηζκφ απνζεκαηηθψλ θαη ηα κεξίζκαηα, πνπ ζα δηαλεκεζνχλ. - Ππγθαιεί ηηο Γεληθέο Ππλειεχζεηο, ηαθηηθέο ή έθηαθηεο θαη θαζνξίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμή ηνπο. - Ρεξεί ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο γηα ζχγθιεζε ησλ Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ θαη ελεξγεί ηηο θάζε θχζεο δεκνζηεχζεηο, πνπ νξίδνληαη απφ ην λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ. - πνβάιιεη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε πξνηάζεηο πξνζζεθψλ ή ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ, αχμεζε ή κείσζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θαη ζπγρψλεπζε ή δηάιπζε ηεο εηαηξίαο.

39 ελίδα 36 από 106 ΑΟΘΟΝ 21 ΠΓΘΟΝΡΖΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 1. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπ ζπλέξρεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα, εθιέγνληαο ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ αληηπξφεδξφ ηνπ. 2. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δχλαηαη λα εθιέγεη έλα ή δχν απφ ηα κέιε ηνπ σο δηεπζχλνληεο ή εληεηαικέλνπο ζπκβνχινπο, θαζνξίδνληαο ζπγρξφλσο θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο. Δίλαη δπλαηή ε ζχκπησζε ζην ίδην πξφζσπν ησλ ηδηνηήησλ ηνπ πξνέδξνπ θαη δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ή ηνπ αληηπξνέδξνπ θαη δηεπζχλνληνο ή εληεηαικέλνπ ζπκβνχινπ. 3. Ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ. Ρνλ πξφεδξν, φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, αλαπιεξψλεη ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ν αληηπξφεδξνο θαη απηφλ, φηαλ θσιχεηαη, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο. ΑΟΘΟΝ 22 ΑΛΑΞΙΖΟΥΠΖ ΚΔΙΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δηθαηνχηαη λα εθιέγεη κέιε απηνχ ζε αληηθαηάζηαζε κειψλ πνπ παξαηηήζεθαλ, απέζαλαλ ή απψιεζαλ ηελ ηδηφηεηα ηνπο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. Ζ αλσηέξσ εθινγή απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γίλεηαη κε απφθαζε ησλ απνκελφλησλ κειψλ, εάλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) θαη ηζρχεη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ αληηθαζίζηαηαη. Ζ απφθαζε ηεο εθινγήο ππνβάιιεηαη ζηε δεκνζηφηεηα ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Θ. Λ. 2190/1920, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηελ ακέζσο πξνζερή Γεληθή Ππλέιεπζε, ε νπνία κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο εθιεγέληεο, αθφκε θαη αλ δελ έρεη αλαγξαθεί ζρεηηθφ ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Νη πξάμεηο ηνπ ζπκβνχινπ πνπ εθιέρηεθε κε απηφ ηνλ ηξφπν ζεσξνχληαη έγθπξεο, αθφκε θαη αλ ε εθινγή ηνπ δελ εγθξηζεί απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε.

40 ελίδα 37 από 106 ΑΟΘΟΝ 23 ΠΓΘΙΖΠΖ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 1. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην νθείιεη λα ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο θάζε θνξά πνπ ν λφκνο, ην θαηαζηαηηθφ ή νη αλάγθεο ηεο εηαηξίαο ην απαηηνχλ. 2. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην εγθχξσο ζπλεδξηάδεη εθηφο ηεο έδξαο ηνπ ζε άιιν ηφπν είηε ζηελ εκεδαπή είηε ζηελ αιινδαπή, εθφζνλ ζηελ ζπλεδξίαζε απηή παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ θαη θαλέλα δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 3. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη κε ηειεδηάζθεςε, εθφζνλ ζπκθσλνχλ φια ηα κέιε ηνπ θαη ηα Ξξαθηηθά λα ππνγξάθνληαη δηα πεξηθνξάο. Πηελ πεξίπησζε απηή ε πξφζθιεζε πξνο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξηιακβάλεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκκεηνρή απηψλ ζηε ζπλεδξίαζε. 4. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζπγθαιείηαη απφ ηνλ πξφεδξν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ κε πξφζθιεζε, πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηνπ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε. Πηελ πξφζθιεζε πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δηαθνξεηηθά ε ιήςε απνθάζεσλ επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη θαλείο δελ αληηιέγεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 5. Ρε ζχγθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κπνξεί λα δεηήζνπλ δχν (2) απφ ηα κέιε ηνπ κε αίηεζε ηνπο πξνο ηνλ πξφεδξν απηνχ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα ζπγθαιέζνπλ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, πξνθεηκέλνπ απηφ λα ζπλέιζεη εληφο πξνζεζκίαο επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Πηελ αίηεζε πξέπεη, κε πνηλή απαξαδέθηνπ, λα αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα απαζρνιήζνπλ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Αλ δελ ζπγθιεζεί ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απφ ηνλ πξφεδξν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, επηηξέπεηαη ζηα κέιε πνπ δήηεζαλ ηε

41 ελίδα 38 από 106 ζχγθιεζε λα ζπγθαιέζνπλ απηά ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ησλ επηά (7) εκεξψλ, γλσζηνπνηψληαο ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ζηα ινηπά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. ΑΟΘΟΝ 24 ΑΛΡΗΞΟΝΠΥΞΔΠΖ ΚΔΙΥΛ ΑΞΑΟΡΗΑ - ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 1. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα, φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζ' απηφ ην ήκηζπ (1/2) πιένλ ελφο ησλ ζπκβνχισλ, νπδέπνηε φκσο ν αξηζκφο ησλ παξφλησλ ζπκβνχισλ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξνο ησλ ηξηψλ (3). Γηα ηελ εμεχξεζε ηνπ αξηζκνχ απαξηίαο παξαιείπεηαη ηπρφλ πξνθχπηνλ θιάζκα. 2. Νη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ιακβάλνληαη έγθπξα κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη αληηπξνζσπεπφκελσλ ζπκβνχισλ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο. Πε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 3. Ζ αληηπξνζψπεπζε ζην ζπκβνχιην δελ δχλαηαη λα αλαηεζεί ζε πξφζσπα, πνπ δελ αλήθνπλ ζ απηφ. Θάζε ζχκβνπινο κπνξεί λα εθπξνζσπεί έλα κφλν ζχκβνπιν πνπ απνπζηάδεη. 4. Ζ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή πξαθηηθνχ απφ φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο ηζνδπλακεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, αθφκε θαη αλ δελ έρεη πξνεγεζεί ζπλεδξίαζε. ΑΟΘΟΝ 25 ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 1. Νη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαηαρσξνχληαη πεξηιεπηηθά ζε εηδηθφ βηβιίν, πνπ κπνξεί λα ηεξείηαη θαη θαηά ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα. Ύζηεξα απφ αίηεζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ν πξφεδξνο ππνρξενχηαη λα θαηαρσξήζεη ζηα πξαθηηθά αθξηβή

42 ελίδα 39 από 106 πεξίιεςε ηεο γλψκεο ηνπ. Πην βηβιίν απηφ θαηαρσξείηαη επίζεο θαηάινγνο ησλ παξαζηάλησλ ή αληηπξνζσπεπζέλησλ θαηά ηελ ζπλεδξίαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 2. Ρα πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξφεδξν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ εθδίδνληαη επηζήκσο απφ ηα πξφζσπα απηά, ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε επηθχξσζε ηνπο. ΑΟΘΟΝ 26 ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΖ ΚΔΙΥΛ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 1. Θάζε ακνηβή επί ησλ θεξδψλ, πνπ ρνξεγείηαη ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πξέπεη λα ιακβάλεηαη απφ ην απνκέλνλ ππφινηπν ησλ θαζαξψλ θεξδψλ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θξαηήζεσλ γηα ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ θαη ηνπ απαηηνπκέλνπ πνζνχ γηα ηε δηαλνκή πξψηνπ κεξίζκαηνο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 3 ηνπ Α.Λ. 148/1967 (ΦΔΘ 173 Α'). 2. Θάζε άιιε ακνηβή ή απνδεκίσζε, πνπ ρνξεγείηαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, βαξχλεη ηελ εηαηξία κφλνλ αλ εγθξηζεί θαηά πνζφ γηα θάζε ζχκβνπιν κε εηδηθή απφθαζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. 3. Ζ δηάηαμε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδεηαη πξνθεηκέλνπ γηα ακνηβέο πνπ νθείινληαη ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ζηελ Δηαηξία κε βάζε εηδηθή ζρέζε κίζζσζεο εξγαζίαο ή εληνιήο. ΑΟΘΟΝ 27 ΠΚΒΑΠΔΗΠ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΚΔ ΚΔΙΖ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 1. Γάλεηα ηεο εηαηξίαο ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ έιεγρν επί ηεο εηαηξίαο, ζηνπο γεληθνχο δηεπζπληέο ή δηεπζπληέο ηεο, ζηνπο ζπδχγνπο θαη ζηνπο ζπγγελείο ησλ πξνζψπσλ απηψλ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη ηνπ ηξίηνπ βαζκνχ, θαζψο θαη ζηα λνκηθά

43 ελίδα 40 από 106 πξφζσπα πνπ ειέγρνληαη απφ ηνπο αλσηέξσ, απαγνξεχνληαη θαη είλαη απνιχησο άθπξα. Ζ απαγφξεπζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηζρχεη θαη γηα ηελ παξνρή πηζηψζεσλ πξνο ηα πξφζσπα απηά κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή ηελ παξνρή εγγπήζεσλ ή αζθαιεηψλ ππέξ απηψλ πξνο ηξίηνπο. 2. Γηα νπνηαδήπνηε άιιε ζχκβαζε, κεηαμχ ηεο εηαηξίαο θαη ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν πξνζψπσλ, ρξεηάδεηαη απαξαίηεηα εηδηθή άδεηα ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Ζ απαγφξεπζε απηή δελ ηζρχεη πξνθεηκέλνπ γηα πξάμεηο πνπ δελ εμέξρνληαη ησλ νξίσλ ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο εηαηξίαο κε ηξίηνπο. ΑΟΘΟΝ 28 ΑΞΑΓΝΟΔΠΖ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΚΝ 1. Απαγνξεχεηαη ζηνπο ζπκβνχινπο πνπ ζπκκεηέρνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηε δηεχζπλζε ηεο εηαηξίαο, θαζψο θαη ζηνπο δηεπζπληέο απηήο, λα ελεξγνχλ, ρσξίο άδεηα ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, πξάμεηο πνπ ππάγνληαη ζε θάπνηνλ απφ ηνπο ζθνπνχο πνπ επηδηψθεη ε εηαηξία θαη λα κεηέρνπλ σο νκφξξπζκνη εηαίξνη ζε εηαηξείεο πνπ επηδηψθνπλ ηέηνηνπο ζθνπνχο. 2. Πε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο, ε εηαηξία έρεη δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε, δχλαηαη φκσο αλη απηήο λα απαηηήζεη, πξνθεηκέλνπ κελ γηα πξάμεηο πνπ έγηλαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπκβνχινπ ή ηνπ δηεπζπληή, λα ζεσξεζνχλ αη πξάμεηο απηέο φηη δηελεξγήζεθαλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξίαο, πξνθεηκέλνπ δε γηα πξάμεηο πνπ έγηλαλ απφ ηνλ ζχκβνπιν ή ηνλ δηεπζπληή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, λα δνζεί ζηελ εηαηξία ε ακνηβή απφ ηε κεζνιάβεζε ή λα εθρσξεζεί ζ απηήλ ε εθ ηεο ακνηβήο απαίηεζε. 3. Νη θαηά ην άξζξν 37 ηνπ παξφληνο δηνξηδφκελνη πξψηνη ζχκβνπινη ηεο εηαηξίαο, κπνξνχλ κέρξη ηελ πξψηε ηαθηηθή ή έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο, λα ελεξγνχλ γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, πξάμεηο πνπ ππάγνληαη ζηνπο επηδησθφκελνπο απφ ηελ εηαηξία

44 ελίδα 41 από 106 ζθνπνχο ή λα κεηέρνπλ σο νκφξξπζκνη εηαίξνη εηαηξεηψλ πνπ επηδηψθνπλ ηέηνηνπο ζθνπνχο. ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΕΚΣΟ ΔΙΔΓΣΝΠ ΑΟΘΟΝ 29 ΔΙΔΓΣΝΠ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ - ΔΙΔΓΘΡΔΠ 1. Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππφθεηληαη ζε ηαθηηθφ έιεγρν απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο λφκηκνπο ειεγθηέο ή ειεγθηηθά γξαθεία ηνπ λ. 3693/2008 (Α 174) ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Λ. 4308/2014 θαη ζην Λ. 4336/ α) Ν έιεγρνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απνηειεί πξνυπφζεζε ηνπ θχξνπο ηεο έγθξηζεο ησλ εηήζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ή άιιν αξκφδην φξγαλν. β) Ν λφκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν δηνξίδνληαη απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πνπ ιακβάλεη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεγρφκελεο ρξήζεο. Ρν θαηαζηαηηθφ ή έθηαθηε ζπλέιεπζε, πνπ ζπγθαιείηαη εληφο ηξηκήλνπ απφ ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο, κπνξεί λα νξίδεη ειεγθηή γηα ηελ πξψηε εηαηξηθή ρξήζε. Ρα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ επζχλνληαη έλαληη ηεο εηαηξίαο γηα ηελ παξάιεηςε δηνξηζκνχ ειεγθηή, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, αλ δελ ζπγθάιεζαλ εγθαίξσο ηελ ηαθηηθή ζπλέιεπζε ή, ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, έθηαθηε ζπλέιεπζε, κε ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο ην δηνξηζκφ ειεγθηή. γ) Πε θάζε πεξίπησζε, ν δηνξηζκφο ειεγθηή απφ κεηαγελέζηεξε ζπλέιεπζε δελ επεξεάδεη ην θχξνο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ. δ) Ν δηνξηζκφο ηνπ ειεγθηή γλσζηνπνηείηαη ζε απηφλ απφ ηελ εηαηξία. Ν ειεγθηήο ζεσξείηαη φηη απνδέρζεθε ην δηνξηζκφ ηνπ, αλ δελ ηνλ απνπνηεζεί εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ. ε) Θαηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 3693/2008 (Α`174).

45 ελίδα 42 από α) Ν ειεγθηήο νθείιεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο λα παξαθνινπζεί ηε ινγηζηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο. Έρεη δηθαίσκα λα ιακβάλεη γλψζε νπνηνπδήπνηε ινγηζηηθνχ αξρείνπ φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην Θεθάιαην 2 ηνπ λ. 4308/2014, θαζψο θαη θάζε εηαηξηθνχ βηβιίνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν. β) Ν ειεγθηήο νθείιεη λα παξίζηαηαη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε θαη λα παξέρεη θάζε πιεξνθνξία πνπ είλαη ζρεηηθή κε ηνλ έιεγρν πνπ δηελήξγεζε. γ) Ν ειεγθηήο δηθαηνχηαη κε αίηεζή ηνπ πξνο ην αξκφδην θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθφ φξγαλν ηεο εηαηξίαο, λα δεηήζεη ηε ζχγθιεζε έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. δ) Ζ ζπλέιεπζε ηεο πεξίπησζεο γ` ζπγθαιείηαη ππνρξεσηηθά απφ ην αξκφδην φξγαλν δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο αίηεζεο πξνο ηνλ πξφεδξν απηήο, έρεη δε σο αληηθείκελν εκεξήζηαο δηάηαμεο ηα ζέκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αίηεζε. Αλ δελ ζπγθιεζεί εληφο ηεο πξνζεζκίαο απηήο, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ αίηεζε ζχγθιεζεο ζπλέιεπζεο πνπ ππνβάιιεηαη απφ κεηνςεθία κεηφρσλ. 4.α) Ρα ζέκαηα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο έθζεζεο ειέγρνπ (πεξηερφκελν, έθδνζε, ππνγξαθή) ξπζκίδνληαη απφ ην λ. 3693/2008. β) Πηελ έθζεζε ειέγρνπ ν ειεγθηήο αλαθέξεη αλ ζπληάρζεθε ε δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη παξέρνληαη ζε απηήλ ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε δ` ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ θ.λ. 2190/1920. γ) Ν ειεγθηήο δηαηππψλεη γλψκε ζρεηηθά κε ην εάλ: α) ε έθζεζε δηαρείξηζεο αληηζηνηρεί ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ίδηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, γ) ε έθζεζε δηαρείξηζεο έρεη θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο (πεξίπησζε δ` ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ θ.λ. 2190/1920) θαη γ) δειψλεη αλ, ζχκθσλα κε ηε γλψζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηνλ έιεγρν,

46 ελίδα 43 από 106 έρεη εληνπίζεη νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ έθζεζε δηαρείξηζεο θαη δίλεη ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηε θχζε ησλ αλαθξηβεηψλ απηψλ. δ) Ζ παξάγξαθνο γ έρεη εθαξκνγή ηφζν ζηελ εηήζηα φζν θαη ζηελ ελνπνηεκέλε έθζεζε δηαρείξηζεο. ε) Πε πεξίπησζε πνπ νη εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο επηζπλάπηνληαη ζηηο εηήζηεο ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ, νη εθζέζεηο ειέγρνπ απηψλ κπνξνχλ λα ζπγρσλεχνληαη ζε κία. ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΔΡΑΗΟΗΘΖ ΣΟΖΠΖ ΔΡΖΠΗΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΘΔΟΓΝΕΖΚΗΔΠ ΑΟΘΟΝ 30 ΔΡΑΗΟΗΘΖ ΣΟΖΠΖ 1. Ζ εηαηξηθή ρξήζε είλαη δσδεθάκελεο δηάξθεηαο θαη αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ θάζε ρξφλνπ. 2. Δμαηξεηηθψο ε πξψηε εηαηξηθή ρξήζε αξρίδεη απφ ηελ θαηαρψξεζε ζην νηθείν Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο ηδξπηηθήο πξάμεο κε ην θαηαζηαηηθφ, καδί κε ηε δηνηθεηηθή απφθαζε γηα ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο, φπνπ απαηηείηαη θαη ζα ιήμεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ΑΟΘΟΝ 31 ΔΡΖΠΗΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 1. Πην ηέινο θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαηαξηίδεη ηηο εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ην νξηδφκελα ζηνλ Λ. 4308/ Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχλ εληαίν ζχλνιν θαη παξνπζηάδνπλ εχινγα (εχινγε παξνπζίαζε), ηα αλαγλσξηδφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ), ηηο ππνρξεψζεηο, ηελ θαζαξή ζέζε, ηα

47 ελίδα 44 από 106 ζηνηρεία εζφδσλ, εμφδσλ, θεξδψλ θαη δεκηψλ, θαζψο θαη ηηο ρξεκαηνξνέο ηεο εθάζηνηε πεξηφδνπ, θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4308/ Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ κεγάισλ νληνηήησλ ηνπ άξζξνπ 2, ηνπ Λ. 4308/2014 πεξηιακβάλνπλ: α) Ρνλ Ηζνινγηζκφ ή Θαηάζηαζε Σξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο (Ξίλαθαο). β) Ρελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ (Ξίλαθαο). γ) Ρελ Θαηάζηαζε Κεηαβνιψλ Θαζαξήο Θέζεο (Ξίλαθαο). δ) Ρελ Θαηάζηαζε Σξεκαηνξνψλ (Ξίλαθαο). ε) Ρν Ξξνζάξηεκα (Πεκεηψζεηο). 4. Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ κεζαίσλ νληνηήησλ ηνπ άξζξνπ 2, ηνπ Λ. 4308/2014 πεξηιακβάλνπλ: α) Ρνλ Ηζνινγηζκφ ή Θαηάζηαζε Σξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο (Ξίλαθαο). β) Ρελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ (Ξίλαθαο). γ) Ρελ Θαηάζηαζε Κεηαβνιψλ Θαζαξήο Θέζεο (Ξίλαθαο). δ) Ρν Ξξνζάξηεκα (Πεκεηψζεηο). 5. Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ πνιχ κηθξψλ θαη κηθξψλ νληνηήησλ ηνπ άξζξνπ 2, ηνπ Λ. 4308/2014 πεξηιακβάλνπλ: α) Ρνλ Ηζνινγηζκφ ή Θαηάζηαζε Σξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο (Ξίλαθαο). β) Ρελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ (Ξίλαθαο). γ) Ρν Ξξνζάξηεκα (Πεκεηψζεηο). 6. Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη κε ζαθήλεηα, ζχκθσλα κε ηηο ζεκειηψδεηο παξαδνρέο ηνπ δνπιεπκέλνπ θαη ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη ηηο αθφινπζεο γεληθέο αξρέο: α) Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζπλέπεηα απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ. Πε πεξηπηψζεηο αιιαγήο απηψλ, έρεη εθαξκνγή ην άξζξν 28 ηνπ Λ. 4308/2014. β) Όηαλ ηα πνζά ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ (ή πεξηφδσλ, φηαλ παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξεο πεξίνδνη) δελ είλαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα

48 ελίδα 45 από 106 ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, ηα πνζά ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ (πεξηφδσλ) πξνζαξκφδνληαη αλαιφγσο, ψζηε λα γίλνπλ ζπγθξίζηκα. γ) Ζ αλαγλψξηζε θαη ε επηκέηξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ γίλεηαη κε ζχλεζε θαη μερσξηζηά γηα θάζε ζηνηρείν. Ππκςεθηζκνί κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ή κεηαμχ εμφδσλ θαη εζφδσλ δελ επηηξέπνληαη, εθηφο εάλ ηέηνηνο ζπκςεθηζκφο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Λ. 4308/2014. δ) Όιεο νη αξλεηηθέο πξνζαξκνγέο ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν πνπ ιακβάλνπλ ρψξα, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ην απνηέιεζκα ηεο πεξηφδνπ είλαη θέξδνο ή δεκία. ε) Όια ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν απηή βάζεη ηεο αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ. ζη) Όια ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ ζε πξνεγνχκελε πεξίνδν, αιιά δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί θαηάιιεια βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, αλαγλσξίδνληαη ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ Λ. 4308/2014. δ) Κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Λ. 4308/2014, ηα ππφινηπα έλαξμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ ζε θάζε πεξίνδν ζπκθσλνχλ κε ηα αληίζηνηρα ππφινηπα ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. ε) Ζ παξαδνρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο αμηνινγείηαη ηνπιάρηζηνλ γηα δηάζηεκα 12 κελψλ κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. ζ) Κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Λ. 4308/2014, θέξδε πνπ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, δελ αλαγλσξίδνληαη. 7. Θάζε θνλδχιη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αλαγξάθεηαη καδί κε ην αληίζηνηρν πνζφ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. Πηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ πνζά ζε θακία πεξίνδν, ην ζρεηηθφ θνλδχιη παξαιείπεηαη. 8. Πηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα αλαγλψξηζεο αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη ζηελ

49 ελίδα 46 από 106 θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, θαηά πεξίπησζε. Ζ κε αλαγλψξηζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ δελ ππνθαζίζηαηαη απφ ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε ζην πξνζάξηεκα. 9. Δλδερφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη σο ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 16ηνπ Λ. 4308/ Νη απαηηήζεηο ηνπ Λ. 4308/2014 ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε, επηκέηξεζε, παξνπζίαζε, γλσζηνπνίεζε θαη ελνπνίεζε, κπνξεί λα παξαβιέπνληαη, κφλν εάλ ε επίπησζε ηεο κε ζπκκφξθσζεο πξνο απηέο δελ είλαη ζεκαληηθή. 11. Ρα θνλδχιηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ παξαθνινπζνχληαη ινγηζηηθά θαη παξνπζηάδνληαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ νηθνλνκηθή νπζία ησλ ζπλαιιαγψλ ή γεγνλφησλ. 12. Νη εηαηξίεο πνπ θαηαξηίδνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ην πιαίζην πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ παξφληα λφκν δχλαληαη λα αλαδεηνχλ εξκελεπηηθή θαζνδήγεζε απφ ηα ζρεηηθά Γ.Ξ.Σ.Α., ζην βαζκφ πνπ νη ξπζκίζεηο ησλ πξνηχπσλ απηψλ είλαη ζπκβαηέο κε ηνλ Λ. 4308/ Γεγνλφηα πνπ έγηλαλ εκθαλή κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ (εκεξνκελία αλαθνξάο), αιιά πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην αξκφδην φξγαλν εγθξίλεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα δεκνζηνπνίεζε, αλαγλσξίδνληαη ζηελ θιεηφκελε πεξίνδν, εθφζνλ αλαθέξνληαη ζε ζπλζήθεο πνπ ππήξραλ ζην ηέινο απηήο ηεο πεξηφδνπ θαη επεξεάδνπλ ηα θνλδχιηα ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ. ΑΟΘΟΝ 32 ΓΗΑΘΔΠΖ ΘΔΟΓΥΛ Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 44α ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ε δηάζεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο εηαηξίαο γίλεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: α) Ξξνεγείηαη ε δηάζεζε ηνπ πνζνζηνχ γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, φπσο νξίδεη ν λφκνο, δειαδή γηα ην ζθνπφ απηφ αθαηξείηαη

50 ελίδα 47 από 106 εηεζίσο ηνπιάρηζην ην έλα εηθνζηφ (1/20) ησλ θαζαξψλ θεξδψλ. Πχκθσλα κε ην λφκν ε αθαίξεζε απηή παχεη λα είλαη ππνρξεσηηθή, φηαλ απηφ θηάζεη ζε πνζφ ίζν ηνπιάρηζην κε ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. β) Αθνινπζεί ε δηάζεζε ηνπ πνζνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ κεξίζκαηνο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 3 ηνπ Α.Λ. 148/1967 (ΦΔΘ 173 Α'). γ) Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε δηαζέηεη ειεχζεξα ην ππφινηπν. ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΓΗΑΙΠΖ ΔΘΘΑΘΑΟΗΠΖ ΑΟΘΟΝ 33 ΙΝΓΝΗ ΙΠΖΠ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ 1. Ζ εηαηξία ιχεηαη: α) Κφιηο ιήμεη ν ρξφλνο δηάξθεηάο ηεο, εθηφο αλ πξνεγνπκέλσο απνθαζηζηεί απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ε παξάηαζε ηεο δηάξθεηάο ηεο. β) Κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο θαη γ) Όηαλ ε εηαηξία θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο. 2. Ζ εηαηξία ιχεηαη επίζεο κε δηθαζηηθή απφθαζε, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 48 θαη 48α ηνπ Θ. Λ. 2190/1920, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 3. Ζ ζπγθέληξσζε φισλ ησλ κεηνρψλ ζε έλα πξφζσπν δελ απνηειεί ιφγν γηα ηελ ιχζε ηεο εηαηξίαο. 4. Πε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην ππφδεηγκα ηζνινγηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 42γ ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, γίλεη θαηψηεξν απφ ην κηζφ (1/2) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηε Γεληθή Ππλέιεπζε κέζα ζε πξνζεζκία έμη (6) κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο, ε νπνία ζα απνθαζίζεη ηε ιχζε ηεο εηαηξίαο ή ηελ πηνζέηεζε άιινπ κέηξνπ.

51 ελίδα 48 από 106 ΑΟΘΟΝ 34 ΔΘΘΑΘΑΟΗΠΖ 1. Δθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο πηψρεπζεο, ηε ιχζε ηεο εηαηξίαο αθνινπζεί ε εθθαζάξηζή ηεο. Πηελ πεξίπησζε ηεο ιχζεσο ηεο εηαηξίαο ιφγσ παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ δηαξθείαο ηεο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην εθηειεί ρξέε Δθθαζαξηζηή, κέρξη λα δηνξηζηνχλ Δθθαζαξηζηέο απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε. Πηελ πεξίπησζε ηεο ιχζεσο ηεο εηαηξίαο κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, ε Γεληθή Ππλέιεπζε κε ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεη θαη ηνπο Δθθαζαξηζηέο. Πηελ πεξίπησζε ηεο ιχζεσο ηεο εηαηξίαο κε δηθαζηηθή απφθαζε, κε ηελ ίδηα απφθαζε ην Γηθαζηήξην νξίδεη ηνλ Δθθαζαξηζηή ή ηνπο Δθθαζαξηζηέο. Νη Δθθαζαξηζηέο, πνπ νξίδεη ε Γεληθή Ππλέιεπζε, κπνξνχλ λα είλαη δχν έσο ηέζζεξηο, κέηνρνη ή φρη, θαη αζθνχλ φιεο ηηο ζπλαθείο κε ηε δηαδηθαζία θαη ην ζθνπφ ηεο εθθαζάξηζεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, φπσο απηέο έρνπλ ηπρφλ πεξηνξηζηεί απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε, κε ηηο απνθάζεηο ηεο νπνίαο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλνληαη. 2. Νη Δθθαζαξηζηέο, πνπ νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε, νθείινπλ κφιηο αλαιάβνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο λα θάλνπλ απνγξαθή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη λα δεκνζηεχζνπλ ζηνλ Ρχπν θαη ζην ηεχρνο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδνο ηεο Θπβεξλήζεσο ηζνινγηζκφ, ηνπ νπνίνπ αληίηππν ππνβάιιεηαη ζηελ επνπηεχνπζα Αξρή. Δπίζεο δεκνζηεχνπλ θάζε ρξφλν ηζνινγηζκφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 7α ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 3. Ρελ ίδηα ππνρξέσζε έρνπλ νη Δθθαζαξηζηέο θαη φηαλ ιήμεη ε εθθαζάξηζε. 4. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηά ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο. 5. Νη Δθθαζαξηζηέο πξέπεη λα πεξαηψζνπλ, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο ηεο εηαηξίαο, λα κεηαηξέςνπλ ζε ρξήκα ηελ εηαηξηθή

52 ελίδα 49 από 106 πεξηνπζία, λα εμνθιήζνπλ ηα ρξέε ηεο θαη λα εηζπξάμνπλ ηηο απαηηήζεηο απηήο. Κπνξνχλ δε λα ελεξγήζνπλ θαη λέεο πξάμεηο, εθφζνλ κε απηέο εμππεξεηνχληαη ε εθθαζάξηζε θαη ην ζπκθέξνλ ηεο εηαηξίαο. Νη Δθθαζαξηζηέο κπνξνχλ επίζεο λα εθπνηήζνπλ ηα αθίλεηα ηεο εηαηξίαο, ηελ εηαηξηθή επηρείξεζε ζην ζχλνιφ ηεο ή θιάδνπο απηήο ή κεκνλσκέλα πάγηα ζηνηρεία ηεο, αιιά κεηά ηελ πάξνδν ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηε ιχζε ηεο. Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηε ιχζε ηεο εηαηξίαο, θάζε κέηνρνο ή θαη δαλεηζηήο ηεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ην Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν ηεο έδξα ηεο εηαηξίαο, ην νπνίν δηθάδεη θαηά ηα άξζξα 739 επ. ηνπ Θψδηθα Ξνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, λα θαζνξίζεη ηελ θαηψηεξε ηηκή πψιεζεο ησλ αθηλήησλ, θιάδσλ ή ηκεκάησλ ή ηνπ ζπλφινπ ηεο εηαηξίαο, ε απφθαζε δε απηνχ δεζκεχεη ηνπο Δθθαζαξηζηέο θαη δελ ππφθεηηαη ζε ηαθηηθά ή έθηαθηα έλδηθα κέζα. 6. Νη Δθθαζαξηζηέο κπνξνχλ κε αίηεζε ηνπο, πνπ ππνβάιιεηαη ζην Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο θαη εθδηθάδεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο, λα δεηήζνπλ ηε δηελέξγεηα ηεο εθθαζάξηζεο ζχκθσλα κε ηηο αλαιφγσο εθαξκνδφκελεο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε δηθαζηηθή εθθαζάξηζε θιεξνλνκίαο (άξζξα 1913 επ. ΑΘ). Πηελ πεξίπησζε απηή είλαη δπλαηή ε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε θαηά ηεο εηαηξίαο ζην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο. 7. Νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πέξαηνο ηεο εθθαζάξηζεο εγθξίλνληαη απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε. Θαη' έηνο ηα απνηειέζκαηα ηεο εθθαζάξηζεο ππνβάιινληαη ζηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε έθζεζε ησλ αηηίσλ ηα νπνία παξεκπφδηζαλ ην ηέινο ηεο εθθαζάξηζεο. Κεηά ην πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο, νη Δθθαζαξηζηέο θαηαξηίδνπλ ηηο ηειηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηηο νπνίεο δεκνζηεχνπλ ζηνλ Ρεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο, απνδίδνπλ ηηο εηζθνξέο ησλ κεηφρσλ θαη δηαλέκνπλ ην ππφινηπν πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο

53 ελίδα 50 από 106 ζηνπο κεηφρνπο, θαηά ην ιφγν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην. 8. Δάλ ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο ππεξβεί ηελ πεληαεηία, ν Δθθαζαξηζηήο ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη Γεληθή Ππλέιεπζε, ζηελ νπνία ππνβάιιεη ζρέδην επηηάρπλζεο θαη πεξάησζεο ηεο εθθαζάξηζεο. Ρν ζρέδην απηφ πεξηιακβάλεη έθζεζε γηα ηηο κέρξη ηφηε εξγαζίεο ηεο εθθαζάξηζεο, ηνπο ιφγνπο ηεο θαζπζηέξεζεο θαη ηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ ηαρεία πεξάησζε ηεο. Δθφζνλ ε Γεληθή Ππλέιεπζε εγθξίλεη ην ζρέδην, ν Δθθαζαξηζηήο νινθιεξψλεη ηε δηαρείξηζε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ζρέδην. Δάλ ην ζρέδην δελ εγθξηζεί, ν Δθθαζαξηζηήο ή κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ην Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο, κε αίηεζε ηνπο πνπ δηθάδεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο. Ρν δηθαζηήξην κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηα κέηξα πνπ πξνβιέπεη ην ζρέδην, φρη φκσο θαη λα πξνζζέζεη κέηξα πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζε απηφ. Ν Δθθαζαξηζηήο δελ επζχλεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ζρεδίνπ πνπ εγθξίζεθε ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. 9. Ν δηνξηζκφο Δθθαζαξηζηψλ ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ηελ παχζε ηεο εμνπζίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Όζνλ αθνξά ηνπο Δθθαζαξηζηέο, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο γηα ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Νη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο ησλ Δθθαζαξηζηψλ θαηαρσξνχληαη πεξηιεπηηθά ζην βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΑΡΑΜΖ ΑΟΘΟΝ 35 Γηα φζα ζέκαηα δελ ξπζκίδεη ην παξφλ θαηαζηαηηθφ, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 «Ξεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ», φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.

54 ελίδα 51 από 106 ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΕΝΑΣΟ ΚΔΡΑΒΑΡΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΑΟΘΟΝ 36 ΘΑΙΤΖ ΘΑΗ ΘΑΡΑΒΝΙΖ ΡΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ρν Θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο Θαηαζηαηηθνχ, νξίζηεθε ζε ελληαθφζηεο έμη ρηιηάδεο επξψ [ ,00 ], δηαηξείηαη ζε ηξηάληα ρηιηάδεο δηαθφζηεο [30.200] κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηάληα επξψ [30,00 ] ε θάζε κία θαη ζα αλαιεθζεί νιφθιεξν απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο Δηαηξίαο κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 1) Ν Αζαλάζηνο Ζιηφπνπινο ηνπ Ξαλαγηψηε θαη ηεο Βαξβάξαο ζα ιάβεη είθνζη ελλέα ρηιηάδεο ηεηξαθφζηεο ελληά [29.409] κεηνρέο, αμίαο εθάζηεο ηξηάληα επξψ [30,00 ], ήηνη ζπλνιηθήο αμίαο νθηαθφζηεο νγδφληα δπν ρηιηάδεο δηαθφζηα εβδνκήληα επξψ [ ,00 ], ην νπνίν ζα θαιπθζεί απφ ην εηζθεξφκελν θεθάιαην ηεο κεηαηξεπφκελεο Δηαηξίαο Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, 2) Ζ Ησάλλα Ζιηφπνπινπ ζχδπγνο Αζαλαζίνπ Ζιηφπνπινπ ζα πάξεη επηαθφζηεο ελελήληα κία [791] κεηνρέο, αμίαο εθάζηεο ηξηάληα επξψ [30,00 ], ήηνη ζπλνιηθήο αμίαο είθνζη ηξεηο ρηιηάδεο επηαθφζηα ηξηάληα επξψ [23.730,00 ], ην νπνίν ζα θαιπθζεί απφ ην εηζθεξφκελν θεθάιαην ηεο κεηαηξεπφκελεο Δηαηξίαο Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο. Νη ηδξπηέο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάινπλ ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ επ' νλφκαηη ηεο Δηαηξίαο πνπ ζα ηεξείηαη ζε νπνηαδήπνηε Ρξάπεδα πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα, ζε κεηξεηά νιφθιεξν ην αληίηηκν ησλ κεηνρψλ ηνπο κε ηελ θαηαρψξεζε ηεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο ζην Κεηξψν Α.Δ. απφ ηελ αξκφδηα επνπηεχνπζα Αξρή. ΑΟΘΟΝ 37

55 ελίδα 52 από 106 ΠΛΘΔΠΖ ΞΟΥΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ Ρν πξψην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απνηειείηαη απφ ηνπο: 1) Αζαλάζην Ζιηφπνπιν ηνπ Ξαλαγηψηε θαη ηεο Βαξβάξαο, ηερλνιφγν ινγηζηή ιαηφκν, πνπ γελλήζεθε ζηηο ζην Κάηη Φελενχ Θνξηλζίαο θαη θαηνηθεί ζηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Λαππιίνπ, ηεο νκψλπκεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο, ηνπ Γήκνπ Λαππιηέσλ, ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αξγνιίδαο, ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, νδφο Αγίνπ Αδξηαλνχ αξηζκφο 64, θάηνρν ηνπ ππ αξηζκ. AI / Αζηπλνκηθνχ Γειηίνπ Ραπηφηεηαο πνπ εθδφζεθε απφ ην Ρ.Α. Λαππιίνπ θαη κε Α.Φ.Κ ηεο Γ.Ν.. Λαππιίνπ, Ξξόεδξν θαη Γηεπζύλνληα Πύκβνπιν, 2) Ησάλλα Ζιηνπνχινπ ζπδ. Αζαλαζίνπ Ζιηφπνπινπ, ζπγαηέξα Ξαλαγηψηε θαη Αζπαζίαο Ξαπαληθνιάνπ, επηρεηξεκαηία, πνπ γελλήζεθε ζηηο ζην Κάηη Φελενχ Θνξηλζίαο θαη θαηνηθεί ζηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Λαππιίνπ, ηεο νκψλπκεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο, ηνπ Γήκνπ Λαππιηέσλ, ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αξγνιίδα,ο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, νδφο Αγίνπ Αδξηαλνχ αξηζκφο 64, θάηνρν ηνπ ππ αξηζκ. AB / Αζηπλνκηθνχ Γειηίνπ Ραπηφηεηαο, πνπ εθδφζεθε απφ Ρ.Α. Λαππιίνπ Αξγνιίδαο θαη κε Α.Φ.Κ ηεο Γ.Ν.. Λαππιίνπ, Αληηπξόεδξν, 3) Αλαηνιή-Βαξβάξα Ζιηνπνχινπ ηνπ Αζαλαζίνπ θαη ηεο Ησάλλαο, νηθνλνκνιφγν, πνπ γελλήζεθε ζηηο ζηελ Αζήλα Αηηηθήο θαη θαηνηθεί ζηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Λαππιίνπ, ηεο νκψλπκεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο, ηνπ Γήκνπ Λαππιηέσλ, ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αξγνιίδαο, ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, νδφο Αγίνπ Αδξηαλνχ αξηζκφο 64, θάηνρν ηνπ ππ αξηζκ. ΑΒ / Αζηπλνκηθνχ Γειηίνπ Ραπηφηεηαο πνπ εθδφζεθε απφ ην Ρ.Α. Λαππιίνπ θαη κε Α.Φ.Κ ηεο Γ.Ν.. Λαππιίνπ, Κέινο, 4) Ξαλαγηψηε Ζιηφπνπιν ηνπ Αζαλαζίνπ θαη ηεο Ησάλλαο, επηρεηξεκαηία, πνπ γελλήζεθε ζηηο ζην Άξγνο Αξγνιίδαο θαη θαηνηθεί ζηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Λαππιίνπ, ηεο νκψλπκεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο, ηνπ Γήκνπ Λαππιηέσλ, ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αξγνιίδαο, ηεο Ξεξηθέξεηαο

56 ελίδα 53 από 106 Ξεινπνλλήζνπ, νδφο Γεξβελαθίσλ αξηζκφο 2 θαη Κπνπκπνπιίλαο, θάηνρν ηνπ ππ αξηζκ. ΑΑ / Αζηπλνκηθνχ Γειηίνπ Ραπηφηεηαο πνπ εθδφζεθε απφ ην Ρ.Α. Λαππιίνπ θαη κε Α.Φ.Κ ηεο Γ.Ν.. Λαππιίνπ, Κέινο, 5) Ζιία Ζιηφπνπιν ηνπ Αζαλαζίνπ θαη ηεο Ησάλλαο, δηεπζπληήο παξαγσγήο, πνπ γελλήζεθε ζηηο ζηελ Αζήλα Αηηηθήο θαη θαηνηθεί ζηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Λαππιίνπ, ηεο νκψλπκεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο, ηνπ Γήκνπ Λαππιηέσλ, ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αξγνιίδαο, ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, νδφο Αγίνπ Αδξηαλνχ αξηζκφο 64, θάηνρν ηνπ ππ αξηζκ. ΑΑ / Αζηπλνκηθνχ Γειηίνπ Ραπηφηεηαο πνπ εθδφζεθε απφ ην Ρ.Α. Λαππιίνπ θαη κε Α.Φ.Κ ηεο Γ.Ν.. Λαππιίνπ, Κέινο, 6) Αζπαζία Ζιηνπνχινπ ηνπ Αζαλαζίνπ θαη ηεο Ησάλλαο, ρεκηθφο κεραληθφο, πνπ γελλήζεθε ζηηο ζηελ Αζήλα Αηηηθήο θαη θαηνηθεί ζηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Λαππιίνπ, ηεο νκψλπκεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο, ηνπ Γήκνπ Λαππιηέσλ, ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αξγνιίδαο, ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, νδφο Αγίνπ Αδξηαλνχ αξηζκφο 64, θάηνρν ηνπ ππ αξηζκ. ΑΔ / Αζηπλνκηθνχ Γειηίνπ Ραπηφηεηαο πνπ εθδφζεθε απφ ην Ρ.Α. Λαππιίνπ θαη κε Α.Φ.Κ ηεο Γ.Ν.. Λαππιίνπ, Κέινο, 7) Αιέμαλδξν Ζιηφπνπιν ηνπ Αζαλαζίνπ θαη ηεο Ησάλλαο, Κεραλνιφγνο κεραληθφο, πνπ γελλήζεθε ζηηο ζηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Λαππιίνπ, ηεο νκψλπκεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο, ηνπ Γήκνπ Λαππιηέσλ, ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αξγνιίδαο, ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, φπνπ θαη θαηνηθεί, νδφο Αγίνπ Αδξηαλνχ αξηζκφο 64, θάηνρν ηνπ ππ αξηζκ. ΑΔ / Αζηπλνκηθνχ Γειηίνπ Ραπηφηεηαο πνπ εθδφζεθε απφ ην Ρ.Α. Λαππιίνπ θαη κε Α.Φ.Κ ηεο Γ.Ν.. Λαππιίνπ, Κέινο θαη 8) Δηξήλε Ζιηνπνχινπ ηνπ Αζαλαζίνπ θαη ηεο Ησάλλαο, θνηηήηξηα, πνπ γελλήζεθε ζηηο ζηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Λαππιίνπ, ηεο νκψλπκεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο, ηνπ Γήκνπ Λαππιηέσλ, ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αξγνιίδαο, ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, φπνπ θαη θαηνηθεί, νδφο Αγίνπ Αδξηαλνχ αξηζκφο 64, θάηνρν ηνπ ππ αξηζκ. ΑΗ /

57 ελίδα 54 από 106 Αζηπλνκηθνχ Γειηίνπ Ραπηφηεηαο πνπ εθδφζεθε απφ ην Ρ.Α. Λαππιίνπ θαη κε Α.Φ.Κ ηεο Γ.Ν.. Λαππιίνπ, Κέινο. Ζ ζεηεία ηνπ πξψηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ νξίδεηαη κέρξη ηελ πξψηε Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο, πνπ ζα ζπγθιεζεί κέζα ζην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο ΑΟΘΟΝ 38 ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΡΖΠ ΞΟΥΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ Διεγθηέο γηα ηελ πξψηε εηαηξηθή ρξήζε δηνξίδνληαη: α) Ραθηηθφο: ν Ξαλαγηψηεο Ρξηκπφληαο ηνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Πνθίαο, νξθσηφο ειεγθηήο, πηπρηνχρνο Αλσηάηεο Βηνκεραληθήο Πρνιήο Ξεηξαηψο, κε Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι , γελλεζείο ζηηο 19/02/1956 ζην Αξαρλαίν Αξγνιίδαο, θάηνηθνο Αζελψλ, νδφο Φσθίσλνο Λέγξε αξηζκφο 3, θάηνρνο ηνπ ππ' αξηζκφλ Σ / δειηίνπ ηαπηφηεηαο πνπ εθδφζεθε απφ ην Ρ.Α. Γάθλεο θαη κε αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ β) Αλαπιεξσκαηηθφο: ν Ησάλλεο Παβάδεο ηνπ Θενδψξνπ θαη ηεο Πνπζάλαο, νξθσηφο ειεγθηήο, πηπρηνχρνο Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, κε Α.Κ. Αδείαο Π.Ν.Δ.Ι , γελλεζείο ηελ 1 ε /03/1976 ζηελ Θαιιηζέα Αηηηθήο, θάηνηθνο Αζελψλ, νδφο Φσθίσλνο Λέγξε αξηζκφο 3, θάηνρνο ηνπ ππ' αξηζκφλ ΑΗ / δειηίνπ ηαπηφηεηαο πνπ εθδφζεθε απφ ην Ρ.Α. Ξεηξαηά θαη κε αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ΑΟΘΟΝ 39 ΝΟΝΗ ΘΑΗ ΠΚΦΥΛΗΔΠ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖΠ ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 1.Ρεο δηα ηνπ παξφληνο γελνκέλεο κεηαηξνπήο ηεο αλσηέξσ Δηαηξίαο Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο πξνεγήζεθε ε απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 1-5 ηνπ Λ. 2166/1993 σο ηζρχεη κε βάζε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο θαηά ηελ 31/12/2015, απφ ηνλ

58 ελίδα 55 από 106 νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή θν Γηνλχζην Πηακίξε θαη ηνπ νπνίνπ ε έθζεζε απνηίκεζεο ζα ππνβιεζεί ζην ΓΔΚΖ (πεξεζία Κηαο Πηάζεο). Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο άλσ Έθζεζεο Απνηίκεζεο πξνζαξηάηαη ζην παξφλ ζπκβφιαηφ κνπ θαη έρεη σο θάησζη:

59 ελίδα 56 από 106 ΝΟΘΥΡΝΠ ΔΙΔΓΘΡΖΠ ΙΝΓΗΠΡΖΠ: ΓΗΝΛΠΗΝΠ Η. ΠΡΑΚΗΟΖΠ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΩΝ ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗ «ΜΑΡΜΤΚ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ ΕΣΑΙΡEΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ»ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΣΗ Ε ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΙ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 67 του Κ.Ν. 2190/1920 Ε ΤΝΔΤΑΜΟΜΕ ΣΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 του Ν. 2166/1993 ΜΕ ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ της ΠΛΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ ΝΟΘΥΡΝΗ ΙΝΓΗΠΡΔΠ Αλώλπκε Δηαηξία Νξθσηώλ Διεγθηώλ ΝΟΘΥΡΝΠ ΔΙΔΓΘΡΖΠ ΙΝΓΗΠΡΖΠ:ΓΗΝΛΠΗΝΠΗ. ΠΡΑΚΗΟΖΠ Αζήλα, 15 Λνεκβξίνπ 2016 ΔΘΘΔΠΖ ΔΙΔΓΣΝ ΓΗΑ ΡΖ ΓΗΑΞΗΠΡΥΠΖ ΡΖΠ ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΥΛ ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΥΛ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΡΖΠ «ΚΑΟΚΘ ΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΔΡΑΗΟEΗΑ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ ΔΘΛΖΠ» ΓΗΑ ΡΖ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖ ΡΖΠ ΠΔ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΗΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΡΝ ΑΟΘΟΝ 67 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 ΠΔ ΠΛΓΑΠΚΝ ΚΔ ΡΑ ΑΟΘΟΑ 1-5 ηνπ Λ. 2166/1993 ΚΔ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ ΚΔΡΑΠΣΖΚΑΡΗΠΚΝ ηεο I. ΓΔΛΗΘΑ 1. Δληνιή θαη αληηθείκελν ηεο παξνύζαο εξγαζίαο Ζ εξγαζία απηή καο αλαηέζεθε κε ηελ απφ 29/12/2015 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ ηεο «ΚΑΟΚΘ ΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΔΡΑΗΟEΗΑ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ ΔΘΛΖΠ». Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εθζέζεσο είλαη ε δηαπίζησζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαηά ηελ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο «ΚΑΟΚΘ ΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΔΡΑΗΟEΗΑ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ ΔΘΛΖΠ» γηα ηε κεηαηξνπή ηεο

60 ελίδα 57 από 106 ζε αλψλπκε εηαηξία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2166/1993 (Φ.Δ.Θ. 137/ ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 2. Πύληνκν ηζηνξηθό ηεο εηαηξίαο Πθνπόο Γηάξθεηα Ινγηζηηθά Βηβιία Ζ εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΚΑΟΚΘ ΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΔΡΑΗΟEΗΑ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ ΔΘΛΖΠ» θαη δ.η. «ΚΑΟΚΘ ΖΙΗΝΞΝΙΝΠ Δ.Ξ.Δ.», ζην εμήο θαινχκελε «ΚΑΟΚΘ ΖΙΗΝΞΝΙΝΠ Δ.Ξ.Δ.» ή «ε εηαηξία», ζπζηάζεθε κε ην ππ αξηζκφλ 2791/ ζπκβφιαην ζχζηαζεο Δηαηξεηψλ Ξξσηνδηθείνπ Λαππιίνπ ηνπ Ππκβνιαηνγξάθνπ Λαππιίνπ Ησάλλε Γαζθαιάθνπ (ΦΔΘ 3971/ ). Έδξα: Ζ έδξα ηεο εηαηξίαο νξίζηεθε ζην Γήκν Λαππιίνπ Λνκνχ Αξγνιίδαο θαη ηα γξαθεία ηεο βξίζθνληαη επί ηεο νδνχ Αδξηαλνχ 64. Πθνπόο ηεο εηαηξίαο είλαη ε εμφξπμε, επεμεξγαζία θαη εκπνξία καξκάξσλ, ηερληθά έξγα, θαηαζθεπέο. Ζ θαηαζθεπή μχιηλσλ κέζσλ ζπζθεπαζίαο θαη παξαγσγήο πξηζηήο μπιείαο. Θάζε πεξαηηέξσ εξγαζία θαη άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζπλαθνχο κε ην ζθνπφ ηεο εηαηξίαο, ηελ νπνία ζα απνθαζίζεη ε Ππλέιεπζε ησλ εηαίξσλ. Γηα ηελ επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ε εηαηξία κπνξεί: α) Λα παξέρεη εγγχεζε ππέξ ηξίησλ θπζηθψλ ε λνκηθψλ πξνζψπσλ, ελψζεσλ, θνηλνπξαμηψλ θ.ιπ. θαζψο θαη λα ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα, πξαθηνξεία ε γξαθεία ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ β) Λα ζπκκεηέρεη, εθπξνζσπεί, ζπλεξγάδεηαη ή ζπγρσλεχεηαη κε νηαδήπνηε επηρείξεζε κε φκνην ή παξεκθεξή ζθνπφ, γ) Λα απνθηά εκπξάγκαηα ή ελνρηθά δηθαηψκαηα ζε αθίλεηα θαη θηλεηά, λα εθκηζζψλεη ή λα κηζζψλεη θηλεηά θαη αθίλεηα πξάγκαηα σο θαη δηαθφξσλ εηδψλ κεηαθνξηθά κέζα.

61 ελίδα 58 από 106 Δηαηξηθό Θεθάιαην, ηελ , φπσο πξνθχπηεη απφ ηα βηβιία ηεο έρεη δηακνξθσζεί ζε ,00 ( εηαηξηθά κεξίδηα, αμίαο 30,00 έθαζην). Γηάξθεηα: Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εηαηξίαο, βάζεη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο, είλαη 50εηήο. Ινγηζηηθά αξρεία (βηβιία): Ζ εηαηξία αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Ν.. Λαππιίνπ κε αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (Α.Φ.Κ.) Ρα ινγηζηηθά αξρεία(βηβιία) ηεξνχληαη κε ην δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 4308/2014 θαη ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία ηνπ Ηζνινγηζκνχ(φπσο απαηηείηαη απφ ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 2166/1993) έρνπλ θαηαρσξεζεί λνκφηππα ζηα ζρεηηθά ινγηζηηθά αξρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 4 ηνπ Λ.4308/2014. Ιαηνκεία Ζ εηαηξία γηα ηηο αλάγθεο ησλ εξγαζηψλ ηεο ρξεζηκνπνηεί ηα θάησζη κηζζσκέλα ιαηνκεία: Α/Α ΣΟΠΟΘΕΙΑ ΛΑΣΟΜΕΙΟΤ ΕΜΒΑΔΟΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΤΜΒΟΛΑΙΟ ΜΙΘΩΕΩ 1 ΣΡΑΙΖΑ ΛΤΓΟΤΡΙΟΤ ,49 τ.μ. 13/9/2016 ΔΛΜΑΤ/Α/Φ.ΑΔ.2.7/181012/ /7/ ΚΑΡΝΕΖΕΙΚΑ ΑΙΝΗ ΔΡΕΠΑΝΟ (ΜΕΡΣΖΑΝΑ) ,66 τ.μ. ΕΓΚΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΝΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ 25/11/ ΠΕΣΡΟΒΟΤΝΙ ΒΑΡΒΙΣΑ (ΚΑΡΤΕ) ,00 τ.μ. 4/1/1991 ΕΜΝΕ/Φ / /2/ ΓΡΟΤΒΑ ΛΤΓΟΤΡΙΟΤ ,50 τ.μ. 28/12/2005 ΕΜΝΕ/Φ / /8/ ΔΙΔΤΜΑ ΘΕΗ ΑΠΡΟΒΟΤΝΙ (ΚΡΑΝΙΔΙ) ,69 τ.μ. 30/3/2016 ΔΛΜΑΤ/Α/Φ.ΑΔ.2.6/173976/898 10/12/ ΠΛΙΘΑΡΙ ΛΤΓΟΤΡΙΟΤ ,50 τ.μ. 22/9/2009 ΕΜΝΕ/Φ /οικ /7/ ΚΑΛΟΠΛΑΚΕ ΚΕΦΑΛΟΒΡΤΟΤ (ΑΡΓΟ) ,00 τ.μ. 23/4/2013 ΕΜΝΕ/Φ /1013 8/2/ ΘΕΗ ΖΤΓΟ ΔΙΔΤΜΑ (ΚΡΑΝΙΔΙ) ,63 τ.μ. 30/9/2014 ΕΜΝΕ/Φ / /7/ ΘΕΗ ΜΑΛΙΑ ΣΙΡΙ ΑΡΑΧΝΑΙΟΤ (ΑΓ. ΣΡΙΑΔΑ) ,24 τ.μ. 5/8/2015 ΔΛΜΑΤ/Α/Φ.ΑΔ.2.1/175286/ /10/ ΘΕΗ ΝΕΡΑΪΔΗ ΚΑΣΡΑΚΙΟΤ (ΦΑΡΑΛΑ) ,00 τ.μ. ΠΡΟ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ 10/12/2014 πνθαηαζηήκαηα: Α/Α Ξεξηνρή Γηεύζπλζε 1. Πηαπξνπφδη Γξέπαλν 2. Θαξλαδέηθα Γξέπαλν 3. Πηνηρεία ζηα νπνία ζηεξίρζεθε ε εξγαζίαο καο

62 ελίδα 59 από 106 Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζθνπφ λα επηβεβαηψζεη φηη ηα ζηνηρεία ηνπ Ηζνινγηζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο πξνθχπηνπλ θαη είλαη ζχκθσλα κε ηα ινγηζηηθά αξρεία ηεο εηαηξίαο. Ππλεπψο ε εξγαζία καο ζηεξίρζεθε απνθιεηζηηθά ζηα ινγηζηηθά αξρεία ηεο εηαηξίαο ηα νπνία ηεξνχληαη ειεθηξνληθά θαη είλαη αζεψξεηα βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 4308/ Θαηαρώξεζε ηεο απνγξαθήο θαη ηνπ Ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ζηα Ινγηζηηθά Αξρεία ηεο εηαηξίαο Ρφζν ε αλαιπηηθή απνγξαθή φζν θαη ν Ηζνινγηζκφο κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα ινγηζηηθά αξρεία ηεο εηαηξίαο ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ Λ.4308/2014. II.ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΡΖΠ ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΥΛ ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΥΛ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΡΖΠ ΑΛΥΛΚΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ 1. Ππλνπηηθόο πξνζδηνξηζκόο Ζ ινγηζηηθή αμία ηεο εηαηξίαο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο πνπ ηέζεθαλ ππφςε καο θαη απεηθνλίδεηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο , ν νπνίνο θαηαρσξήζεθε ζηα ζρεηηθά Ινγηζηηθά Αξρεία ηεο εηαηξίαο θαη παξαηίζεηαη ζην ζπλεκκέλν Ηζνινγηζκφ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο , είλαη ε εμήο: Πχλνιν ελεξγεηηθνχ ,95 Κείνλ: Πχλνιν ππνρξεψζεσλ θαη πξνβιέςεσλ ,95 Ινγηζηηθή Θαζαξή Θέζε ,00 ΗII. ΔΞΑΙΖΘΔΠΖ ΡΖΠ ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΑΜΗΑΠ ΚΔ ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΑΟΑΘΔΠΖ ΡΥΛ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΥΛ (ΘΝΛΓΙΗΥΛ) ΡΝ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ Νη ινγαξηαζκνί ηεο εηαηξίαο, πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ απνγξαθή ηεο ζηα ζρεηηθά Ινγηζηηθά Αξρεία θαη απεηθνλίδνληαη ζην ζπλεκκέλν

63 ελίδα 60 από 106 Ηζνινγηζκφ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θαζψο θαη ζην αλαιπηηθφ Ηζνδχγην απνγξαθήο ην νπνίν ηέζεθε ππφςε καο, αλαιπηηθά είλαη νη εμήο: ΑΛΑΙΠΖ ΘΝΛΓΙΗΥΛ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ ΚΔΡΑΠΣΖΚΑΡΗΠΚΝ ηεο ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ ΚΖ ΘΘΙΝΦΝΟΝΛΡΑ ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ Δλζώκαηα πάγηα Αθίλεηα πφινηπν ,25 Ρν αλσηέξσ πνζφ αθνξά ην αλαπφζβεζην ππφινηπν επελδχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ εηαηξία ζε ηδηφθηεηα αθίλεηα θαη ζε θαη αθίλεηα ηξίησλ, φπσο απεηθνλίδεηαη αλαιπηηθά ζην Αξρείν ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο. Πηελ αλσηέξσ αμία πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη αθίλεηα: Γήπεδα ζην Πηαπξνπφδη Γήκνπ Αζίλεο Λ. Αξγνιίδαο ζπλνιηθήο έθηαζεο 8.896,95 η.κ. κε ηα επ απηνχ θηίζκαηα 968,75 η.κ. (αξ. νηθνδνκηθψλ αδεηψλ 237/84, 264/86, 342/86, 105/88), ηα νπνία απνθηήζεθαλ κε ηα ππ αξηζκ , & ζπκβφιαηα ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ Λαππιίνπ Γεσξγίνπ Ρφκπξα ζηηο , & αληίζηνηρα φπσο αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Αξρείν ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο, ζπλνιηθήο αλαπφζβεζηεο αμίαο ,29 επξψ. Γήπεδν επί ηεο παξαιηαθήο νδνχ Λαππιίνπ Λέαο Θίνπ Γήκνπ Κηδέαο Λ. Αξγνιίδαο έθηαζεο 4.103,80 η.κ. κε ηα επ απηνχ θηίζκαηα 754,71 η.κ.(αξ. νηθνδνκηθήο άδεηαο 188/00), ην νπνίν απνθηήζεθε κε ην ππ αξηζκ ζπκβφιαην ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ Λαππιίνπ Γεσξγίνπ Ξεξξάθε ηελ φπσο αλαγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Αξρείν ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ

64 ελίδα 61 από 106 πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο, ζπλνιηθήο αλαπφζβεζηεο αμίαο ,08 επξψ. Γήπεδo ζηελ Θνηλφηεηα Ξέηα Θνπβαξά Λ. Αηηηθήο ζπλνιηθήο έθηαζεο 8.098,59η.κ., ην νπνίν απνθηήζεθε κε ην ππ αξηζκ ζπκβφιαην ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Ιαπξίνπ Καξίαο Θφιιηα - Θνηνξινχ ηελ θαη ην ππ αξηζκ ζπκβφιαην ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Ιαπξίνπ Καξίαο Θφιιηα - Θνηνξινχ ηελ φπσο αλαγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Αξρείν ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο, αλαπφζβεζηεο αμίαο ,44 επξψ. Γήπεδα ζηελ Θνθθηληά Θάληηαο Γήκνπ Αζίλεο Λ. Αξγνιίδαο ζπλνιηθήο έθηαζεο ,80η.κ.κε ηα επ απηψλ θηίζκαηα 7.079,50 η.κ. (αξ. νηθνδνκηθψλ αδεηψλ 276/03, 455/03, 109/12), ηα νπνία απνθηήζεθαλ κε ην ππ αξηζκ ζπκβφιαην ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ Λαππιίνπ Βάηνπ Ξαπαλαγηψηνπ ηελ θαη κε ην ππ αξηζκ ζπκβφιαην ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ Λαππιίνπ Ησάλλε Γαζθαιάθνπ ηελ φπσο αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Αξρείν ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο, ζπλνιηθήο αλαπφζβεζηεο αμίαο ,51 επξψ. Γήπεδν ζην Ιπγνπξηφ Γήκνπ Αζθιεπηείνπ Λ. Αξγνιίδαο έθηαζεο ,50 η.κ., ην νπνίν απνθηήζεθε κε ην ππ αξηζκ ζπκβφιαην ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Δπηδαχξνπ Ξεξζεθφλεο Ζιηνπνχινπ ηελ φπσο αλαγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Αξρείν ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο, αλαπφζβεζηεο αμίαο ,60 επξψ. Δπίζεο, θαηά ηελ 31/12/2015 ππάξρνπλ αθηλεηνπνηήζεηο ζε κηζζσκέλα αθίλεηα (ιαηνκεία), ζπλνιηθήο αλαπφζβεζηεο αμίαο ,33 επξψ. Κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο πφινηπν ,84

65 ελίδα 62 από 106 Ρν αλσηέξσ πνζφ αθνξά ην αλαπφζβεζην ππφινηπν επελδχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ εηαηξία ζε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, φπσο απεηθνλίδεηαη αλαιπηηθά ζην Αξρείν ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο. Ινηπόο εμνπιηζκόο πφινηπν ,79 Ρν αλσηέξσ πνζφ αθνξά ην αλαπφζβεζην ππφινηπν επελδχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ εηαηξία, θαηά πνζφ ,74 επξψ ζε κεηαθνξηθά κέζα θαη θαηά πνζφ ,05 επξψ ζε έπηπια θαη ινηπφ εμνπιηζκφ, φπσο απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζην Αξρείν ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο. Πηελ αλσηέξσ αμία πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη κεηαθνξηθά κέζα: ΑΡΙΘΜΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΠΟ ΕΙΔΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΙΟΤ Άπια πάγηα ζηνηρεία ΕΣΟ ΠΡΩΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΧΤ ΑΝΑΠΟΒΕΣΗ ΑΞΙΑ ΑΡΗ 2115 FORD WERKE ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ WFOEXXGBVETL ,00 ΑΡΗ 8971 RENAULT SCENIC Ε.Ι.Χ. VF1JMOCDH ,01 ΑΡΝ 2951 VOLKSWAGEN POLO Ε.Ι.Χ. WVWZZZ9NZ6Y ,00 ΑΡΚ 9188 VOLKSWAGEN Ε.Ι.Χ. WVWZZZ1FZ7V ,01 ΑΡΜ 5174 OPEL VECTRA Ε.Ι.Χ. WOLOOOO87S ,01 ΑΡΜ 7574 AUDI Q5 Ε.Ι.Χ. WAUZZZ8R6AA ,50 ΜΕΗ 2173 MERCEDES Φ.Ι.Χ. WDB ,60 ΝΗΣ 1921 MERCEDES Ε.Ι.Χ. WOO A ,80 ΤΧΡ 6582 SEAT IBIZA Ε.Ι.Χ. VSSZZZ6KZTR ,01 ΑΡΒ 8491 FORD ESCORT Ε.Ι.Χ. VS6FXXWPAFTC ,01 ΑΡΑ 5190 OPEL VECTRA Ε.Ι.Χ. WOLOOOO87L ,01 ΑΡΝ 5918 TOYOTA AURIS Ε.Ι.Χ. SB1MS3JE40E ,00 ΑΡΝ 5347 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΑ 3227) MERCEDES Φ.Ι.Χ ,01 ΑΡΚ 9427 FORD WERKE Φ.Ι.Χ. WFOXXXTTFX7D ,01 ΑΡΜ 5003 ΜΑΝ Φ.Ι.Χ. WMAΝ09ΖΖΖ3Μ ,01 ΣΡΗ 2029 MAHINDRA Φ.Ι.Χ. MA1TX4HGN ,30 ΑΡΝ 4458 NISSAN MOTOR Φ.Ι.Χ. JN1S04F23U ,50 ΑΡΝ 4894 MERCEDES DAIMLER Φ.Ι.Χ. WDB R ,90 ΑΡΝ 4895 MERCEDES DAIMLER Φ.Ι.Χ. WDB R ,44 ΑΡΝ 5497 MERCEDES DAIMLER Φ.Ι.Χ. WDB R ,38 ΣΚΓ 3197 MAN Φ.Ι.Χ. WMAT46ZZZ1M ,00 ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΑ Ε ΑΚΙΝΗΙΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΑ ΤΝΟΛΟ ΑΝΑΠΟΒΕΣΗ ΑΞΙΑ 625, , ,74

66 ελίδα 63 από 106 Ινηπά άπια πφινηπν ,28 Ρν αλσηέξσ πνζφ αθνξά ην αλαπφζβεζην ππφινηπν, θαηά πνζφ 2.716,80 δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ, κεηαιιείσλ θαη θαηά πνζφ ,48 επξψ ζε δαπάλεο αλαδηνξγάλσζεο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο εηαηξίαο θαη ζε δαπάλεο πνιπεηνχο απφζβεζεο, φπσο απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζην Αξρείν ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο. Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Γάλεηα θαη απαηηήζεηο πφινηπν ,89 Ρν αλσηέξσ ππφινηπν αθνξά δνζκέλεο εγγπήζεηο ΓΔΘΝ θαζψο θαη δνζκέλεο εγγπήζεηο κηζζσκέλσλ ιαηνκείσλ, φπσο απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζην Αξρείν ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο. ΘΘΙΝΦΝΟΝΛΡΑ ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ Απνζέκαηα Έηνηκα θαη εκηηειή πξντόληα πφινηπν ,53 Ρν αλσηέξσ ππφινηπν, αθνξά ην θφζηνο ηνπ απνζέκαηνο κελφλησλ έηνηκσλ θαη εκηηειψλ πξντφλησλ, φπσο απεηθνλίδεηαη αλαιπηηθά ζην Αξρείν ηδηφθηεησλ απνζεκάησλ ηεο εηαηξίαο. Ξξώηεο ύιεο θαη δηάθνξα πιηθά πφινηπν ,19 Ρν αλσηέξσ ππφινηπν αθνξά ην θφζηνο ηνπ απνζέκαηνο κελφλησλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ θαη αλαισζίκσλ πιηθψλ, φπσο απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζην Αξρείν ηδηφθηεησλ απνζεκάησλ ηεο εηαηξίαο.

67 ελίδα 64 από 106 Ξξνθαηαβνιέο γηα απνζέκαηα πφινηπν ,92 Ρν αλσηέξσ ππφινηπν αθνξά ηηο πξνθαηαβνιέο πνπ έρνπλ δνζεί ζε πξνκεζεπηέο γηα αγνξέο απνζεκάησλ, φπσο απεηθνλίδεηαη αλαιπηηθά ζην Αξρείν ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο. Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πξνθαηαβνιέο Δκπνξηθέο απαηηήζεηο πφινηπν ,45 Ρν αλσηέξσ πνζφ αθνξά ην ππφινηπν απαηηήζεσλ απφ πειάηεο θαηά ,16, ζε ππφινηπν επηηαγψλ εηζπξαθηέσλ θαηά ,15 θαη ζε ππφινηπν επηηαγψλ ζε θαζπζηέξεζε θαηά ,14, φπσο απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζην Αξρείν ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο. Ινηπέο απαηηήζεηο πφινηπν ,19 Ρν αλσηέξσ ππφινηπν αθνξά θαηά ,92 δηάθνξεο απαηηήζεηο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, θαηά 2.878,63 απαίηεζε απφ πξνθαηαβνιέο ζην πξνζσπηθφ θαη θαηά ,64 απαηηήζεηο απφ δηαθφξνπο πξνκεζεπηέο πηζησηέο, φπσο απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζην Αξρείν ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο. Ξξνπιεξσκέλα έμνδα πφινηπν ,32 Ρν αλσηέξσ ππφινηπν αθνξά έμνδα ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε ρξήζε 2015 θαη αθνξνχλ ηελ επφκελε ρξήζε 2016, φπσο απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζην Αξρείν ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο. Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

68 ελίδα 65 από 106 πφινηπν ,30 Ρν αλσηέξσ ππφινηπν αθνξά θαηά ,23 ην ππφινηπν ησλ ηακείσλ ηεο εηαηξίαο θαη θαηά ,07 ζηηο θαηαζέζεηο φςεσο, φπσο απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζην Αξρείν ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο. Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ ,95 ΞΑΘΖΡΗΘΝ ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο πφινηπν ,54 Ρν αλσηέξσ ππφινηπν αθνξά ηελ πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία γηα ζπληαμηνδφηεζε, βάζεη ηεο Διιεληθήο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, φπσο απεηθνλίδεηαη αλαιπηηθά ζην Αξρείν ινγαξηαζκψλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο. Πύλνιν Ξξνβιέςεσλ ,54 ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πφινηπν ,41 Ρν αλσηέξσ ππφινηπν αθνξά ην αλαπφζβεζην ππφινηπν απφ ηηο Θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ιακβάλεη ε εηαηξία, φπσο απεηθνλίδεηαη αλαιπηηθά ζην Αξρείν ινγαξηαζκψλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο. Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Ρξαπεδηθά δάλεηα πφινηπν ,93

69 ελίδα 66 από 106 Ρν αλσηέξσ ππφινηπν αθνξά βξαρππξφζεζκε ππνρξέσζε ηεο εηαηξίαο ζηελ Δζληθή Ρξάπεδα, φπσο απεηθνλίδεηαη αλαιπηηθά ζην Αξρείν ινγαξηαζκψλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο. Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο πφινηπν ,90 Ρν αλσηέξσ ππφινηπν αθνξά θαηά ,13 ππνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο θαη θαηά ,77 ππφινηπν εθδνζεηζψλ επηηαγψλ πξνο εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ, φπσο απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζην Αξρείν ινγαξηαζκψλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο. Ινηπνί θόξνη - ηέιε πφινηπν ,63 Ρν αλσηέξσ ππφινηπν αθνξά ππνρξεψζεηο ινηπψλ -πιελ θφξνπ εηζνδήκαηνο- θφξσλ, νη νπνίνη απεηθνλίδνληαη ζην Αξρείν ινγαξηαζκψλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο θαη αλαιχεηαη σο εμήο: - Φφξνη ακνηβψλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ 4.961,13 - Ινηπνί θφξνη - ηέιε 13,50 Πύλνιν 4.974,63 Νξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο πφινηπν ,39 Ρν αλσηέξσ ππφινηπν αθνξά ππνρξέσζε απφδνζεο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πξνο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, φπσο απεηθνλίδεηαη ζην Αξρείν ινγαξηαζκψλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο. Ινηπέο ππνρξεώζεηο πφινηπν ,51

70 ελίδα 67 από 106 Ρν αλσηέξσ ππφινηπν αθνξά θαηά ,89 πξνθαηαβνιέο πειαηψλ, θαηά ,21 ππνρξεψζεηο ζε ινηπνχο πηζησηέο θαη θαηά ,41 εθπηψζεηο επί πσιήζεσλ ρξήζεσο ππφ δηαθαλνληζκφ, φπσο απεηθνλίδνληαη ζην Αξρείν ινγαξηαζκψλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο. Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα πφινηπν ,64 Ρν αλσηέξσ ππφινηπν αθνξά δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηελ θιεηφκελε ρξήζε θαη ζα θαηαβιεζνχλ ηελ επφκελε, φπσο απεηθνλίδνληαη ζην Αξρείν ινγαξηαζκψλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο. Πύλνιν πνρξεώζεσλ ,41 Πύλνιν πνρξεώζεσλ & Ξξνβιέςεσλ ,95 Ινγηζηηθή Θαζαξή Θέζε (Λ. 2166/1993) ,00 Ρν αλσηέξσ ππφινηπν ησλ ,00αθνξά ζηε ινγηζηηθή θαζαξή ζέζε ηεο ηεο εηαηξίαο «ΚΑΟΚΘ ΖΙΗΝΞΝΙΝΠ Δ.Ξ.Δ.». Ρν πνζφ απηφ πξνέθπςε απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ελεξγεηηθψλ θαη παζεηηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο εκθαλίδεηαη θαη ζηνλ επηζπλαπηφκελν Ηζνινγηζκφ Κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο παξνχζαο έθζεζεο θαη αθνξά ζε: - Δηαηξηθφ θεθάιαην ,00 - Απνζεκαηηθά λφκσλ ή θαηαζηαηηθνχ ,17 - Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά ,38 - πφινηπν θεξδψλ εηο λέν ,45 Πύλνιν ,00

71 ελίδα 68 από 106 IV. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ ( ) Απφ ηνλ έιεγρν θαη ηηο ζπκθσλίεο ησλ ινγαξηαζκψλ Απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα Ινγηζηηθά Αξρεία ηεο εηαηξίαο δε δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο θαη απεηθνλίδνληαη ζην ινγαξηαζκφ Απνηειεζκάησλ ζην ζπλεκκέλν Ηζνινγηζκφ ηεο V. ΠΚΞΔΟΑΠΚΑ Κεηά ηα φζα εθζέζακε αλσηέξσ, ζρεηηθά κε ηα θνλδχιηα ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηεο , ηα νπνία απεηθνλίδνληαη ζηα ζρεηηθά Ινγηζηηθά Αξρεία πξνθχπηεη φηη ε εηαηξία «ΚΑΟΚΘ ΖΙΗΝΞΝΙΝΠ Δ.Ξ.Δ.» έρεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2166/1993, γηα ηε κεηαηξνπή ηεο ζε αλψλπκε εηαηξία. Γειαδή: α) Ρεξεί ινγηζηηθά βηβιία (αξρεία) κε ην δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ N. 4308/2014. β) Έρεη ζπληάμεη πεξηζζφηεξνπο ηεο κηαο ρξήζεσο Ηζνινγηζκνχο. γ) Ρν Δηαηξηθφ Θεθάιαην ηεο αλεξρφηαλ ζε ,00. δ) Κέρξη ζπληάμεσο ηεο παξνχζεο, φπσο πξνέθπςε απφ ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε καο απφ ηελ εηαηξία, δε ζπλέβεζαλ γεγνλφηα πνπ λα αλαηξέπνπλ ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ παξνχζα έθζεζε. Δπηζπκνχκε λα ζαο γλσξίζνπκε φηη είκαζηε πξφζπκνη λα παξάζρνπκε πξνο ηηο Γεκφζηεο Αξρέο, πνπ ζα δνζεί ε παξνχζα Έθζεζε, θάζε πξφζζεηε δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηεο ηεο εηαηξίαο πνπ αλαιχζακε θαη ζρνιηάζακε ζ απηή. Κε ηηκή, Ν ΝΟΘΥΡΝΠ ΔΙΔΓΘΡΖΠ ΙΝΓΗΠΡΖΠ ΓΗΝΛΠΗΝΠ Η. ΠΡΑΚΗΟΖΠ Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι Π.Ν.Ι. α.ε.ν.ε. ΦΥΘΗΥΛΝΠ ΛΔΓΟΖ 3, ΑΘΖΛΑ Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι. 125 ΠΛΖΚΚΔΛΑ: Ηζνινγηζκφο

72 ελίδα 69 από 106

73 ελίδα 70 από Νη δηα ηνπ παξφληνο ζπκβαιιφκελνη κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο, δειψλνπλ φηη: α) κεηαβηβάδεηαη ζηελ δηα ηνπ παξφληνο ζπληζηψκελε αλψλπκε εηαηξία ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο κεηαηξεπφκελεο εηαηξίαο φπσο εκθαλίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θαη γεληθά ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηεο θαη θαηά ζπλέπεηα ε ζπληζηψκελε αλψλπκε εηαηξία θαζίζηαηαη θπξία, λνκέαο, θάηνρνο θαη δηθαηνχρνο θάζε θηλεηνχ θαη αθηλήηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηεο κεηαηξεπφκελεο εηαηξίαο, ησλ απαηηήζεσλ απηήο θαηά ηξίησλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία θαη αλ απνξξένπλ θαη παληφο ελ γέλεη πεξηνπζηαθνχ ηεο ζηνηρείνπ θαη β) κεηαβηβάδεηαη ζηε ζπληζηψκελε αλψλπκε εηαηξία θάζε άιιν δηθαίσκα, άπιν αγαζφ, αμίσζε ή άιιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη αλ αθφκα δελ θαηνλνκάδεηαη εηδηθά, νχηε πεξηγξάθεηαη κε αθξίβεηα ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, είηε απφ παξάιεηςε είηε απφ παξαδξνκή, νη πάζεο θχζεσο άδεηεο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ηηο Αξρέο, θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα ή νη έλλνκεο ζρέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή ζχκβαζε ή δηθαηνπξαμία θαη ηα νπνία φια απφ ηε λφκηκε ηειείσζε ηεο κεηαηξνπήο, πεξηέξρνληαη θαηά πιήξε θπξηφηεηα ζηε ζπληζηψκελε εηαηξία. Δηδηθά κεηαβηβάδνληαη ζηε ζπληζηψκελε εηαηξία, ηα πην θάησ πεξηγξαθφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο κεηαηξεπφκελεο εηαηξίαο, γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη θαηά Λφκν ε ηήξεζε εηδηθνχ ηχπνπ

74 ελίδα 71 από 106 α) Σα κάτωθι οχήματα: β) τα κάτωθι μηχανήματα ζργου: ΣΑΠΕ α/α Μάρκα Σφποσ Αριθμόσ πλαιςίου Αριθμόσ πινακίδασ 1 LIEBHERR RLC1149 ΜΕ-ΙΧ LIEBHERR ΜΕ-ΙΧ LIEBHERR LITRONIC ΜΕ-ΙΧ LIEBHERR ΜΕ-ΙΧ LIEBHERR Α-4006 ΜΕ-ΙΧ LIEBHERR LITRONIC ΜΕ-ΙΧ LIEBHERR 952HD ΜΕ LIEBHERR 952HD 952HD ΜΕ ΦΟΡΣΩΣΕ α/α Μάρκα Σφποσ Αριθμόσ πλαιςίου Αριθμόσ πινακίδασ 1 MICHIGAN 275/B 425C103EN ΜΕ-ΙΧ MICHIGAN 275/B 425C214FSC ΜΕ-ΙΧ MICHIGAN 275/B 425C261FSC ΜΕ-ΙΧ