Μεγ. Αιεμάλδξνπ 91, Μαξνχζη Σει: , fax: , M.A.E. 8440/06/B/86/16

Transcript

1 Μεγ. Αιεμάλδξνπ 91, Μαξνχζη Σει: , fax: , M.A.E. 8440/06/B/86/16 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Σύζηαζη, Δπυνςμία, Έδπα, Σκοπόρ, Γιάπκεια. Άπθπο 1. Σύζηαζη. Δπυνςμία. 1. πληζηάηαη αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΜΗΥΑΝΙΚΗ Α.Δ.. 2. Γηα ηηο ζρέζεηο θαη ηηο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ηελ αιινδαπή ε επσλπκία ηεο κπνξεί λα παξαζηαζεί κε ιαηηληθά ζηνηρεία σο εμήο: MICHANIKI S.A.. Άπθπο 2. Έδπα. 1. Έδξα ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη απφ 1 εο Ιαλνπαξίνπ 1997 ν Γήκνο Ακαξνπζίνπ Αηηηθήο. Απφ ηεο ζπζηάζεψο ηεο θαη κέρξη ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 1996 έδξα ηεο Δηαηξείαο ήηαλ ν Γήκνο Θεζζαινλίθεο. 2. Γηα ηελ επφδσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ επέθηαζε ησλ εξγαζηψλ ηεο επηηξέπεηαη ε ίδξπζε ππνθαηαζηεκάησλ, πξαθηνξείσλ ή γξαθείσλ νπνπδήπνηε ζηελ Διιάδα θαη ηελ αιινδαπή, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηαπηνρξφλσο νη φξνη ιεηηνπξγίαο, ε θχζε θαη ε έθηαζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Άπθπο 3. Σκοπόρ. 1. θνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη: α. Η αλάιεςε θαη θαηαζθεπή θάζε είδνπο ηερληθψλ έξγσλ, δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ, κε νπνηαδήπνηε κέζνδν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλαιήςεσο έξγσλ κε ην ζχζηεκα Μειέηε - Καηαζθεπή - Απηνρξεκαηνδφηεζε - Δθκεηάιιεπζε. β. Η εθπφλεζε κειεηψλ θαηαζθεπήο ηερληθψλ έξγσλ, δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ. γ. Οη επελδχζεηο γηα ηελ αλάπηπμε αζηηθψλ θαη κε αθηλήησλ (ελδεηθηηθψο: θηεξίσλ δηακεξηζκάησλ, γξαθείσλ, εκπνξηθψλ θέληξσλ, μελνδνρείσλ) θαη ηελ θαηαζθεπή κεγάισλ νηθηζηηθψλ κνλάδσλ. δ. Η νξγάλσζε, εθκεηάιιεπζε θαη δηαρείξηζε ε- κπνξηθψλ, βηνκεραληθψλ, ηνπξηζηηθψλ ή αγξνηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. ε. Η αμηνπνίεζε, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε αζηηθψλ θαη κε αθηλήησλ, πνπ αλήθνπλ ζηελ Δηαηξεία ή ζε ηξίηνπο. ζη. Η αλάιεςε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, ε αλέγεξζε θαη εθκεηάιιεπζε θηεξηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζε ηδηφθηεηα νηθφπεδα ή θαη ζε νηθφπεδα ηξίησλ κε ην ζχζηεκα ηεο α- ληηπαξνρήο θαη κε ζθνπφ ηελ κεηαπψιεζή ηνπο κε θέξδνο. δ. Η παξνρή ηερληθψλ ππεξεζηψλ θαη ζπκβνπιψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε αθηλήησλ θαη ηνλ έιεγρν θφζηνπο επελδχζεσλ, κε ηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη ηερληθψλ εθζέζεσλ πάζεο θχζεσο. ε. Η παξνρή ηερληθήο ππνζηεξίμεσο γηα ηελ δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ πξνο αλάζεζε ηερληθψλ έξγσλ. ζ. Η εθκεηάιιεπζε μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη ελ γέλεη ηνπξηζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ε άζθεζε πάζεο θχζεσο ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (ελδεηθηηθψο: μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ, μελψλσλ, εγθαηαζηάζεσλ εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κηζζψζεσο, αγνξάο, πσιήζεσο, αλεγέξζεσο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο εθκεηαιιεχζεσο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη ηνπξηζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θάζε είδνπο θαη κνξθήο θαη ηεο ηνπξηζηηθήο αμηνπνηήζεσο εθηάζεσλ ή θηηζκάησλ ηδηφθηεησλ ή ηξίησλ, σο θαη ηεο εθκεηαιιεχζεσο απηψλ. 1

2 η. Η ζπκκεηνρή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν είηε κε εηζθνξέο είηε κε απφθηεζε εηαηξηθψλ ηίηισλ, ζε άιιεο επηρεηξήζεηο, πνπ πθίζηαληαη ή ζα η- δξπζνχλ, εκεδαπέο ή αιινδαπέο, σο επίζεο θαη ε ζπκκεηνρή ζε αχμεζε θεθαιαίνπ ησλ αλσηέξσ εηαηξεηψλ. ηηο επηρεηξήζεηο απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη επηρεηξήζεηο ηνπ ελ γέλεη ρξεκαηνπηζησηηθνχ ρψξνπ, φπσο, ελδεηθηηθά, ηξάπεδεο, εηαηξείεο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ, εηαηξείεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, κε ηήξεζε ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο λνκηθνχ πιαηζίνπ. ηα. ηβ. ηγ. ηδ. ηε. Οη επελδχζεηο γηα ηελ κειέηε, θαηαζθεπή, αλάπηπμε θαη εθκεηάιιεπζε ελεξγεηαθψλ έξγσλ θαη ηδίσο ζεξκνειεθηξηθψλ, πδξνειεθηξηθψλ θαη έξγσλ απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Η ίδξπζε θαη εθκεηάιιεπζε κνλάδσλ εμφξπμεο θαη παξαγσγήο ιαηνκηθψλ πξντφλησλ θαη γεληθψο δνκηθψλ πιηθψλ. Η βηνκεραληθή παξαγσγή, δηάζεζε θαη εκπνξία δνκηθψλ θαη γεληθά νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. Η κειέηε, θαηαζθεπή θαη ζπλαξκνιφγεζε θάζε είδνπο βηνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Η θαηαζθεπή νπνηνπδήπνηε είδνπο κεραλεκάησλ θαη γεληθά νη κεηαιιηθέο, μπινπξγηθέο θαη πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο. ηζη. Η θαηαζθεπή, νιηθά ή κεξηθά θαη ε εκπνξία απηνθηλήησλ, ειθπζηήξσλ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη γεληθά νρεκάησλ θάζε είδνπο θαη ρξήζεο θαζψο θαη ησλ εμαξηεκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ απηψλ. ηδ. ηε. ηζ. Η βηνκεραληθή επεμεξγαζία μχινπ, σο θαη ε παξαγσγή, δηάζεζε θαη εκπνξία μπινπξγηθψλ θαηαζθεπψλ. Η βηνκεραληθή παξαγσγή, δηάζεζε θαη εκπνξία κεηαιινπξγηθψλ πξντφλησλ νπνηαζδήπνηε θχζεσο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζηδεξνζσιήλσλ, γεληθψο δε πξντφλησλ ζσιελνπξγίαο θαη ειαζκαηνπξγίαο. Η αλάιεςε εξγαζηψλ εμνπιηζκνχ εξγνζηαζίσλ θαη γεληθψο νηθνδνκψλ. θ. Η αληηπξνζψπεπζε ζηελ εκεδαπή νίθσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ θαη γεληθά επηρεηξήζεσλ πνπ επηδηψθνπλ ηηο ίδηεο ή παξεκθεξείο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. θα. Η ζπκκεηνρή ζε επηρεηξήζεηο, πνπ έρνπλ ηνλ ίδην ή ζπλαθείο ζθνπνχο, σο θαη ζε επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ ζε αθίλεηα. 2. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο απηνχ ε Δηαηξεία κπνξεί: α. Να ζπκκεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε κε φκνην ή παξεκθεξή ζθνπφ, νπνηνπδήπνηε ε- ηαηξηθνχ ηχπνπ. β. Να ζπκκεηέρεη είηε κε εηζθνξέο είηε κε απφθηεζε ηίηισλ ζηελ ζχζηαζε θαη λα ζπληζηά ε- ηαηξείεο θαη θνηλνπξαμίεο, λα πξνβαίλεη ζε εμαγνξά επηρεηξήζεσλ νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαζψο θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή. γ. Να ζπλάπηεη δαλεηαθέο ζπκβάζεηο κε ζπγγελείο εηαηξείεο, ηξάπεδεο θαη ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο. δ. Να ζπκκεηέρεη ζε ακνηβαία θεθάιαηα, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε θέξδνπο, θαζψο θαη λα επελδχεη ηα δηαζέζηκά ηεο ζε κεηνρέο άιισλ εηαηξεηψλ, εηζεγκέλσλ ή κε, ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. ε. Να ζπκκεηέρεη είηε κε εηζθνξέο είηε κε απφθηεζε ηίηισλ ζηελ ζχζηαζε θαη λα ζπληζηά ε- ηαηξείεο θαη θνηλνπξαμίεο, λα πξνβαίλεη ζε εμαγνξά επηρεηξήζεσλ νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαζψο θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή. ζη. Να ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα, πξαθηνξεία ή γξαθεία νπνπδήπνηε ζχκθσλα κε ην άξζξν 2, λα παξέρεη εγγπήζεηο ππέξ εηαηξεηψλ θαη γεληθψο επηρεηξήζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ε Δηαηξεία ή κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν, παξέρνληαο πάζεο θχζεσο αζθάιεηεο, ελνρηθέο θαη ε- κπξάγκαηεο. δ. Να πξνβαίλεη ζε ζπγρψλεπζε κε άιιεο επηρεηξήζεηο νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο ή ζε απνξξφθεζε άιισλ επηρεηξήζεσλ, σο θαη λα εηζθέξεη έλα ή πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο ζε ε- ηαηξείεο πθηζηάκελεο ή ζπληζηψκελεο. ε. Να πινπνηεί κε θαηάιιειεο επελδχζεηο φινπο ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ζθνπνχο θαη δξαζηεξηφηεηεο. Άπθπο 4. Γιάπκεια. 1. Η δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη ζε πελήληα (50) ρξφληα αξρίδεη απφ ηελ λφκηκε ζχζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαη ιήγεη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο Η δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο κπνξεί λα ζπληνκεπζεί ή θαη λα παξαηαζεί κε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ κεηφρσλ, ε νπνία πξέπεη λα ιεθζεί φπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29 3 θαη 4 θαη 31 2 ηνπ θ.λ.2190/1920. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β Μεηοσικό κεθάλαιο. Μεηοσέρ. Μέηοσοι. Άπθπο 5. Μεηοσικό κεθάλαιο. 1. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε εθαηφλ ζαξάληα ηξία εθαηνκκχξηα εβδνκήληα έμη ρηιηάδεο ηξηάληα επξψ θαη δχν ιεπηά ( ,02) θαη δηαηξείηαη ζε ελελήληα δχν εθαηνκκχξηα ελληαθφζηεο έμη ρηιηάδεο πεληαθφζηεο δέθα ηξεηο ( ) νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ε 2

3 θάζε κία απφ ηηο νπνίεο έρεη νλνκαζηηθή αμία ελφο επξψ θαη πελήληα ηεζζάξσλ ιεπηψλ ( 1,54) θαη εηδηθφηεξα ζε α) εμήληα έμη εθαηνκκχξηα ελληαθφζηεο ηξηάληα επηά ρηιηάδεο πεληαθφζηεο είθνζη έμη ( ) θνηλέο κεηά ςήθνπ νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο έρεη νλνκαζηηθή αμία ελφο επξψ θαη πελήληα ηεζζάξσλ ιεπηψλ ( 1,54) θαη β) είθνζη πέληε εθαηνκκχξηα ελληαθφζηεο εμήληα νθηψ ρηιηάδεο ελληαθφζηεο νγδφληα επηά ( ) πξνλνκηνχρεο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ θαη κε κεηαηξέςηκεο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο έρεη νλνκαζηηθή αμία ελφο επξψ θαη πελήληα ηεζζάξσλ ιεπηψλ ( 1,54). 2. ην πνζφ απηφ έθζαζε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο χζηεξα απφ δηαδνρηθέο απμήζεηο, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζην άξζξν 32 ηνπ παξφληνο. Άπθπο 6. Αύξηζη ηος μεηοσικού κεθαλαίος. 1. Με ηελ επηθχιαμε ηεο 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα κε απφθαζή ηνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ θαη κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, ε ν- πνία ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ θ.λ.2190/1920 α) λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην, κεξηθψο ή νιηθψο, κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ κέρξη ηνπ πνζνχ ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ είλαη θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία, πνπ ρνξεγήζεθε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ε ελ ιφγσ ε- μνπζία θαη β) λα εθδίδεη νκνινγηαθφ δάλεην κε ηελ έθδνζε νκνινγηψλ κεηαηξέςηκσλ ζε κεηνρέο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 α ηνπ θ.λ.2190/ Οη αλσηέξσ εμνπζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα αλαλεψλνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηελ πεληαεηία γηα θάζε αλαλέσζε θαη ε ηζρχο ηνπ αξρίδεη κεηά ηελ ιήμε ηεο θάζε πεληαεηίαο. Η απφθαζε απηή ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ θ.λ. 2190/ Καη εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, φηαλ ηα απνζεκαηηθά ηεο Δηαηξείαο ππεξβαίλνπλ ην έλα ηέηαξην (1/4) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί, γηα ηελ αχμεζε απηνχ απαηηείηαη απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απαξηία θαη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 29 3 θαη 4 θαη 31 2 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη θαη αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ κε ην κεηνρηθφ θεθάιαην άξζξνπ ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ. 4. Οη απμήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ απνθαζίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ, δελ απνηεινχλ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 5. ε θάζε πεξίπησζε απμήζεσο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ δελ γίλεηαη κε εηζθνξά ζε είδνο ή έθδνζε νκνινγηψλ κε δηθαίσκα κεηαηξνπήο ησλ ζε κεηνρέο, παξέρεηαη δηθαίσκα πξνηηκήζεσο, ζε νιφθιεξν ην λέν θεθάιαην ή ην νκνινγηαθφ δάλεην ππέξ ησλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εθδφζεσο κεηφρσλ, αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πθηζηάκελν κεηνρηθφ θεθάιαην Η πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο απμήζεσο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο, νη κεηνρέο ηεο νπνίαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, δελ ε- πηηξέπεηαη λα νξηζζεί κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ θαη κεγαιχηεξε ησλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ εκέξα ιήςεσο ηεο ζρεηηθήο απνθάζεσο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο Δηαηξείαο, επηθπιαζζνκέλεο ηεο εθαξκνγήο ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 11 4 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη, 5.2. Δάλ ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπλεπάγεηαη αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξί θεθαιαίνπ άξζξνπ ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο απμήζεσο ηνπ θεθαιαίνπ αξρίδεη απφ ηελ εκέξα ιήςεσο ηεο ζρεηηθήο απνθάζεσο απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, δπλακέλε λα παξαηαζεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ επί έλα (1) αθφκε κήλα Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηάζζεη ην φξγαλν ηεο Δηαηξείαο, ην νπνίν απνθαζίδεη ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε ηελ 5.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη κεηνρέο πνπ δελ έρνπλ αλαιεθζεί απφ ηνπο παιαηνχο κεηφρνπο, δηαηίζεληαη ειεχζεξα απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο Η πξφζθιεζε γηα ηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηηκήζεσο, ζηελ νπνία πξέπεη λα κλεκνλεχεηαη θαη ε πξνζεζκία, εληφο ηεο νπνίαο πξέπεη λα αζθεζεί απηφ ην δηθαίσκα, αλαθνηλψλεηαη θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ λφκν θαη δεκνζηεχεηαη ζην ηεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο Η θαηαβνιή ησλ κεηξεηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ηπρφλ απμήζεσλ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, θαζψο θαη νη θαηαζέζεηο κεηφρσλ κε πξννξηζκφ ηελ κειινληηθή αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη ππνρξεσηηθψο κε θαηάζεζε ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ επ' νλφκαηη ηεο Δηαηξείαο, ηεξνχκελν ζε νπνηνδήπνηε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί λνκίκσο ζηελ Διιάδα Δάλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο κεηνρψλ, θάζε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, πνπ αθνξά ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, θαζψο θαη ε απφθαζε, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ γηα ηελ παξνρή εμνπζίαο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, έρεη αλάγθε εγθξίζεσο ηεο θαηεγνξίαο ή ησλ θαηεγνξηψλ κεηφρσλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηψκαηα ζίγνληαη απφ ηηο απνθάζεηο απηέο. ηελ πεξίπησζε απηή ε έγθξηζε παξέρεηαη κε απφθαζε ησλ κεηφρσλ ηεο θαηεγνξίαο πνπ ζίγεηαη, ε νπνία ιακβάλεηαη ζε ηδηαίηεξε ζπλέιεπζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 29 3 θαη 4 θαη 31 2 ηνπ θ.λ. 2190/ 1920, φπσο ηζρχεη Δάλ ε Δηαηξεία έρεη ήδε εθδψζεη κεηνρέο πεξηζζφηεξσλ θαηεγνξηψλ, ζηηο νπνίεο ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ή ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ή ηελ δηαλνκή ηνπ πξντφληνο ηεο εθθαζαξίζεσο είλαη δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο, είλαη δπλαηή ε αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ κε κεηνρέο κηαο κφλν απφ ηηο θαηεγνξίεο απηέο. ηελ πεξίπησζε απηή, ην δηθαίσκα πξνηηκήζεσο παξέρεηαη ζηνπο κεηφρνπο ησλ άιισλ θαηεγνξηψλ κφλν κεηά ηελ κε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απφ ηνπο κεηφ- 3

4 ρνπο ηεο θαηεγνξίαο, ζηελ νπνία αλήθνπλ νη λέεο κεηνρέο Καηά ηα ινηπά γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηηκήζεσο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, σο θαη ηελ δπλαηφηεηα πεξηνξηζκνχ ή θαηαξγήζεσο ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ, εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο 6 έσο 12 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη. 6. ε θάζε πεξίπησζε απμήζεσο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπλέιζεη ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο απφ ηελ ιήμε ηεο νξηζζείζαο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ηεο απμήζεσο, κε κνλαδηθφ ζέκα εκεξεζίαο δηαηάμεσο ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαβνιήο ή κε ηνπ πνζνχ ηεο απμήζεσο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Δληφο είθνζη [20] εκεξψλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ ε Δηαηξεία ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα επνπηεχνπζα αξρή αληίγξαθν ηνπ σο άλσ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 7. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29 3 θαη 4 θαη 31 2 ηνπ θ.λ.2190/1920, φπσο ηζρχεη, κπνξεί λα πεξηνξηζζεί ή λα θαηαξγεζεί ην δηθαίσκα πξνηηκήζεσο, πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 5 επ. ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Γηα λα ιεθζεί απφθαζε πεξηνξηζκνχ ή θαηαξγήζεσο ηνπ σο άλσ δηθαηψκαηνο πξνηηκήζεσο, πξέπεη λα ηεξεζνχλ νη φξνη θαη νη δηαηππψζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 13 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη. 8. Η ηηκή ησλ κεηνρψλ πνπ εθδίδνληαη κεηά απφ θάζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δελ επηηξέπεηαη λα νξηζζεί κηθξφηεξε απφ ην άξηην. 9. Όηαλ εθδνζνχλ κεηνρέο ππέξ ην άξηην ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη κεηαθέξεηαη ζε εηδηθφ απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην, ην νπνίν δελ επηηξέπεηαη λα δηαηεζεί γηα πιεξσκή κεξηζκάησλ ή πνζνζηψλ. Άπθπο 7. Έκδοζη ομολογιακών δανείυν. Θέζπιζη ππογπάμμαηορ πποαιπέζευρ. 1. Γηα ηελ έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ, κε ην νπνίν ρνξεγείηαη ζηνπο νκνινγηνχρνπο δηθαίσκα κεηαηξνπήο ησλ νκνινγηψλ ηνπο ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είηε κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο είηε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 3α ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη. 2. Γηα ηελ έθδνζε, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, νκνινγηαθνχ δαλείνπ, κε ην νπνίν ρνξεγείηαη ζηνπο νκνινγηνχρνπο δηθαίσκα είηε πξνο ιήςε, πέξαλ ηνπ ηφθνπ, θαη νξηζκέλνπ πνζνζηνχ επί ησλ θεξδψλ, πνπ ππνιείπνληαη κεηά ηελ απφιεςε ηνπ κεξίζκαηνο θαηά ην άξζξν 45 ηνπ θ.λ.2190/1920, φπσο ηζρχεη απφ ηνπο πξνλνκηνχρνπο θαη θνηλνχο κεηφρνπο είηε πξνο ιήςε άιιεο πξφζζεηεο παξνρήο, πνπ εμαξηάηαη απφ ην χςνο ηεο παξαγσγήο ή ην ελ γέλεη επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο, εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 3β ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη. 3. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ κεηφρσλ, πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 29 θαη ηεο 2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη, επηηξέπεηαη ε ζέζπηζε πξνγξάκκαηνο δηαζέζεσο κεηνρψλ ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξεηψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο 5 ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη, κε κνξθή δηθαηψκαηνο πξναηξέζεσο. Αλαθνξηθά κε θάζε δήηεκα, ζρεηηδφκελν κε ηελ ζέζπηζε παξφκνηνπ πξνγξάκκαηνο, εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο 13 θαη 14 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη. Άπθπο 8. Δίδορ μεηοσών. 1. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο, νη νπνίεο έρνπλ άπιε κνξθή, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2396/1996, είλαη α) θνηλέο κεηά ςήθνπ νλνκαζηηθέο θαη αδηαίξεηεο θαη β) πξνλνκηνχρεο νλνκαζηηθέο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ θαη κε κεηαηξέςηκεο. Ωο ρξφλνο εθδφζεσο ησλ κεηνρψλ ζε άπιε κνξθή νξίδεηαη ν ρξφλνο θαηαρσξήζεψο ησλ ζηα αξρεία ηεο εηαηξείαο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑ Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. 2. Οη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο παξέρνπλ κφλν ηα αθφινπζα πξνλφκηα: α. Απφιεςε πξηλ απφ ηηο θνηλέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο ηνπ θαηά ην άξζξν 45 2β ηνπ θ.λ. 2190/1920 πξψηνπ κεξίζκαηνο (άξζξν 3 1 εδ.2 θ.λ. 2190/1920). β. Πξνλνκηαθή απφδνζε ηνπ πξντφληνο ηεο εθθαζαξίζεσο (άξζξν 3 1 εδαθ.2 θ.λ. 2190/ 1920). γ. ε πεξίπησζε κε δηαλνκήο πξψηνπ κεξίζκαηνο ή δηαλνκήο ειαηησκέλνπ πξψηνπ κεξίζκαηνο θαηά κία εηαηξηθή ρξήζε, επεηδή δελ ππήξραλ θέξδε, πξνλνκηαθή θαηαβνιή ηνπ θαηά ην άξζξν 45 2β ηνπ θ.λ. 2190/1920 πξψηνπ κεξίζκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηηο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο, κφλνλ φκσο απφ ηα θέξδε ηεο ακέζσο επφκελεο ρξήζεο. Οη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο δηθαηνχληαη πάλησο ηζφηηκα κε ηηο θνηλέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο ζε απφιεςε ηνπ πξφζζεηνπ κεξίζκαηνο πνπ ηπρφλ ζα δηαλεκεζεί κε νπνηαδήπνηε κνξθή. 3. Γηα ηελ κεηαηξνπή ησλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζε αλψλπκεο ή ζε νλνκαζηηθέο, εάλ κεηαηξαπνχλ ζε αλψλπκεο, εθφζνλ ζπληξέμεη λφκηκε πεξίπησζε, απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο παξ.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καηαζηαηηθνχ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία ιακβάλεηαη κε ηελ α- παξηία ησλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 29 θαη ηελ πιεηνςεθία ηεο 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη. Άπθπο 9. Μεηαβίβαζη μεηοσών. 4

5 1. Η κεηαβίβαζε κεηνρψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε άπιε κνξθή γίλεηαη κε ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζην Μεηξψν φπνπ ηεξνχληαη νη θηλεηέο αμίεο, ζχκθσλα κε ηηο ε- θάζηνηε ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 2. Δθφζνλ νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο, ν εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξψν ησλ θηλεηψλ αμηψλ ζεσξείηαη σο κέηνρνο έλαληη ηεο Δηαηξείαο. 5

6 Άπθπο 10. Ίδιερ μεηοσέρ. 1. Με ηελ επηθχιαμε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρεηξίζεσο ησλ κεηφρσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζέζε θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3340/2005, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ε Δηαηξεία κπνξεί, ε ίδηα ή κε πξφζσπν ην νπνίν ελεξγεί ζην φλνκα ηνπ αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο, λα απνθηήζεη δηθέο ηεο κεηνρέο, κφλν φκσο κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, ε νπνία νξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ πξνβιεπφκελσλ απνθηήζεσλ θαη, ηδίσο, ηνλ αλψηαην αξηζκφ κεηνρψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνθηεζνχλ, ηελ δηάξθεηα γηα ηελ νπνία ρνξεγείηαη ε έγθξηζε, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο θαη, ζε πεξίπησζε απνθηήζεσο απφ επαρζή αηηία, ηα θαηψηαηα θαη αλψηαηα φξηα ηεο αμίαο απνθηήζεσο. 2. Καηά ηα ινηπά, θάζε δήηεκα ζρεηηδφκελν κε ηελ δπλαηφηεηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο απνθηήζεσο απφ ηελ Δηαηξεία ηδίσλ κεηνρψλ απηήο, σο θαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαηνρήο θαη κεηαβηβάζεσο απηψλ, δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη. Άπθπο 11. Γικαιώμαηα και ςποσπεώζειρ ηυν μεηόσυν. 1. Ο κέηνρνο επζχλεηαη κφλν κέρξη ηελ νλνκαζηηθή α- μία ησλ κεηνρψλ ηνπ, έρεη δε αμίσζε ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ηεο Δηαηξείαο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηνπ, φπσο ν- ξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο. Ο κέηνρνο έρεη επίζεο δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαλνκή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο κεηά ηελ εθθαζάξηζή ηεο. 2. Μέηνρνη, θαζνιηθνί ή εηδηθνί δηάδνρνί ηνπο, θαζψο θαη νη δαλεηζηέο ηνπο, ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ θαηάζρεζε ή ζθξάγηζε ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο ή ησλ βηβιίσλ ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη λα επηδηψμνπλ ηελ ιήςε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ελαληίνλ ηεο. 3. Κάζε κέηνρνο ππφθεηηαη ζηνπο ειιεληθνχο λφκνπο. Αλ θαηνηθεί εθηφο έδξαο ηεο Δηαηξείαο, ζεσξείηαη, σο πξνο ηηο ζρέζεηο ηνπ κε απηήλ, φηη έρεη λφκηκε θαηνηθία ηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο, φπνπ νθείιεη λα δηνξίζεη αληίθιεην. Αλ δελ δηνξηζζεί αληίθιεηνο, ε Δηαηξεία δηθαηνχηαη λα ελεξγεί ηηο δηθαζηηθέο ή εμψδηθεο θνηλνπνηήζεηο πξνο απηφλ, κε επίδνζε ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο. 4. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη αδηαίξεηεο απέλαληη ηεο Δηαηξείαο. Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε θπξηφηεηα ή ε επηθαξπία θάπνηαο κεηνρήο πεξηέιζεη ζε πεξηζζφηεξα πξφζσπα, νη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη λα δηνξίζνπλ κε θνηλή ζπκθσλία πάληνηε έλα πξφζσπν γηα λα ηνπο εθπξνζσπεί ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηελ Δηαηξεία. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο κπνξεί λα αλαζηείιεη ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο απφ ηηο κεηνρέο έλαληη ηεο Δηαηξείαο. 5. Η απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κεηφρνπ ηεο Δηαηξείαο ζπλεπάγεηαη ηελ αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ησλ λνκίκσλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ κεηφρσλ ηεο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ. Γιοικηηικό Σςμβούλιο. Άπθπο 12. Σύνθεζη και θηηεία Γιοικηηικού Σςμβοςλίος. 1. H Δηαηξεία δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ κέρξη έλδεθα (11) θαη αλψηαην φξην ζπκβνχινπο. Η εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζ απηήλ θαη κπζηηθή ςεθνθνξία. Οη εθιεγφκελνη σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη πάληνηε επαλεθιέμηκνη. Η ηδηφηεηα ησλ κειψλ σο εθηειεζηηθψλ, κε εθηειεζηηθψλ θαη αλεμάξηεησλ κε εθηειεζηηθψλ θαζνξίδεηαη θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ λφκν. 2. Η ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη πεληαεηήο θαη παξαηείλεηαη κέρξη ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο εληφο ηεο νπνίαο πξέπεη λα ζπλέιζεη ε ακέζσο επνκέλε Γεληθή πλέιεπζε, νπδέπνηε φκσο δχλαηαη λα ππεξβεί ηα έμη (6) έηε. 3. Ο επαθξηβήο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη εθάζηνηε απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε θαηά ηελ εθινγή απηνχ. Η Γεληθή πλέιεπζε δηθαηνχηαη πάλησο λα απνθαζίδεη ηελ κεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κέζα ζηα φξηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη λα εθιέγεη ηα κέιε πνπ απαηηνχληαη εθάζηνηε, κέρξηο φηνπ ζπκπιεξσζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ηελ ελ ιφγσ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ αξηζκφο κειψλ. 4. Η Γεληθή πλέιεπζε έρεη επίζεο ην δηθαίσκα λα α- λαθαιεί ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ- ηαηξείαο νπνηεδήπνηε, ρσξίο θακηά δηθαηνινγία. 5. Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα εθιεγεί θαη κε κέηνρνο. Δπίζεο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα είλαη θαη λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα νξίζεη έλα θπζηθφ πξφζσπν γηα ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ σο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Άπθπο 13. Σςγκπόηηζη ηος Γιοικηηικού Σςμβοςλίος. 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθιέγεη κε απφιπηε πιεηνςεθία έλα απφ ηα κέιε ηνπ σο Πξφεδξν, δχλαηαη δε λα εθιέγεη θαη Αληηπξφεδξν. Δπίζεο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθιέγεη Γηεπζχλνληα χκβνπιν, δχλαηαη δε λα εθιέγεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο Δληεηαικέλνπο ή πκπξάηηνληεο πκβνχινπο. Ο εθιεγφκελνο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Γξακκαηέαο απηνχ επηηξέπεηαη λα κελ έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζπκβνχινπ. 2. Η ηδηφηεηα ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή, ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ επηηξέπεηαη λα ζπκπέζεη ζην ίδην πξφζσπν. Δπίζεο επηηξέπεηαη λα ζπκπέζεη ζην ίδην πξφζσπν ε ηδηφηεηα ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ. 6

7 3. Η ζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε ζψκα πξαγκαηνπνηείηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία πάληνηε θαηά ηελ πξψηε ζπλεδξίαζή ηνπ κεηά ηελ Γεληθή πλέιεπζε, θαηά ηελ νπνία έγηλε ε νιηθή ή κεξηθή αλαλέσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 4. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη ηελ αλσηάηε επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο, πξνΐζηαηαη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο απηνχ, εθπξνζσπεί δε θαη δεζκεχεη ηελ Δηαηξεία ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 5. Ο Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθφζνλ έρεη εθιεγεί, αλαπιεξψλεη ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη θαη πεξαηηέξσ αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα πνπ ηνπ αλαζέηεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ε εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο έλαληη ηξίησλ θαη ε δηαρείξηζε απηήο. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο αλαπιεξψλεη ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ ηπρφλ εθιεγκέλν Αληηπξφεδξν ζηηο αλσηέξσ αξκνδηφηεηεο απηψλ θαη πεξαηηέξσ αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα πνπ ηνπ αλαζέηεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ε εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο έλαληη ηξίησλ θαη ε δηαρείξηζε απηήο. 6. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ ηπρφλ εληεηαικέλσλ ή ζπκπξαηηφλησλ ζπκβνχισλ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Άπθπο 14. Ανηικαηάζηαζη απεπσομένυν μελών ηος Γιοικηηικού Σςμβοςλίος. 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθιέγεη κέιε απηνχ ζε αληηθαηάζηαζε κειψλ, πνπ παξαηηήζεζαλ, απέζαλαλ ή απψιεζαλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. Η ελ ιφγσ εθινγή απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γίλεηαη κε απφθαζε ησλ απνκελφλησλ κειψλ εάλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) θαη ηζρχεη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ αληηθαζίζηαηαη. Η απφθαζε ηεο εθινγήο ππνβάιιεηαη ζηελ δεκνζηφηεηα ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ θ.λ.2190/1920, φπσο ηζρχεη θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ ακέζσο πξνζερή Γεληθή πλέιεπζε, ε ν- πνία κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο εθιεγέληεο, α- θφκε θαη αλ δελ έρεη αλαγξαθεί ζρεηηθφ ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 2. ε πεξίπησζε παξαηηήζεσο, ζαλάηνπ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα ππφινηπα κέιε κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο απηψλ ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ κειψλ, φπσο είραλ πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ θαη φηη ηα ελ ιφγσ ππφινηπα κέιε δελ είλαη νιηγφηεξα ησλ ηξηψλ. ε θάζε πεξίπησζε, ηα κέιε απηά δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ιηγφηεξα ησλ ηξηψλ. 3. ε θάζε πεξίπησζε, ηα απνκέλνληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ηνπο, κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε ζχγθιεζε Γεληθήο πλειεχζεσο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Άπθπο 15. Σύγκληζη ηος Γιοικηηικού Σςμβοςλίος. Σςνεδπίαζη, απαπηία και λήτη αποθάζευν αςηού. 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νθείιεη λα ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο θάζε θνξά πνπ ν λφκνο, ην Καηαζηαηηθφ ή νη αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο ην απαηηνχλ. 2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη εγθχξσο εθηφο ηεο έδξαο ηνπ ζε άιιν ηφπν είηε ζηελ εκεδαπή είηε ζηελ αιινδαπή, εθφζνλ ζηελ ζπλεδξίαζε απηή παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ θαη θαλέλα δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξηάζεσο θαη ζηελ ιήςε απνθάζεσλ. 3. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη κε ηειεδηάζθεςε. ηελ πεξίπησζε απηή ε πξφζθιεζε πξνο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπκκεηνρή απηψλ ζηελ ζπλεδξίαζε. 4. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιηνπ ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ κε πξφζθιεζε πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηνπ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ζπλεδξίαζε. ηελ πξφζθιεζε πξέπεη απαξαηηήησο λα αλαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, δηαθνξεηηθά ε ιήςε απνθάζεσλ επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη θαλείο δελ αληηιέγεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 5. Σελ ζχγθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα δεηήζνπλ δχν (2) απφ ηα κέιε ηνπ κε αίηεζε ηνπο πξνο ηνλ Πξφεδξν απηνχ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα ζπγθαιέζνπλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πξνθεηκέλνπ απηφ λα ζπλέιζεη εληφο πξνζεζκίαο επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αηηήζεσο. ηελ αίηεζε απηή πξέπεη, κε πνηλή απαξαδέθηνπ, λα αλαθέξνληαη, κε ζαθήλεηα θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα απαζρνιήζνπλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Αλ δελ ζπγθιεζεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, επηηξέπεηαη ζηα κέιε, πνπ δήηεζαλ ηελ ζχγθιεζε, λα ζπγθαιέζνπλ απηά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ησλ επηά (7) εκεξψλ, γλσζηνπνηψληαο ηελ ζρεηηθή πξφζθιεζε ζηα ινηπά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 6. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνζθαινχληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη κε απφθαζή ηνπ, γλσζηνπνηνπκέλε ζηα κέιε ηνπ, λα νξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν θαη ηφπν πξαγκαηνπνηήζεσο ησλ ηαθηηθψλ πεξηνδηθψλ ζπλεδξηάζεσλ απηνχ αλά κήλα είηε θαη ζε βξαρχηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Η γλσζηνπνίεζε απηή επέρεη ζέζε πξνζθιήζεσο θαη ηζρχεη κέρξηο φηνπ κεηαβιεζεί κε λεφηεξε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, γλσζηνπνηνπκέλε επίζεο σο άλσ. 7. Κάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα κε έγγξαθφ ηνπ λα αλαζέηεη ηελ αληηπξνζψπεπζή ηνπ θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε άιινλ ζχκβνπιν. Γελ επηηξέπεηαη ε αληηπξνζψπεπζε ζπκβνχισλ θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο 7

8 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ πξφζσπα ηα ν- πνία δελ είλαη κέιε απηνχ. Κάζε ζχκβνπινο δελ επηηξέπεηαη λα εθπξνζσπεί πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ζπκβνχινπο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ κπνξεί λα δηαζέηεη πεξηζζφηεξεο απφ δχν ςήθνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηθήο ηνπ. 8. Η θαηά ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ε- μνπζηνδφηεζε δχλαηαη λα ρνξεγεζεί κε ηειεγξάθεκα ή ηειεηχπεκα (telex) ή ηειενκνηνηππία (fax) ή κε ειεθηξνληθφ κήλπκα ( ) θαη λα αθνξά είηε ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε είηε γεληθψο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ επί νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε εμνπζηνδφηεζε ηζρχεη κέρξηο φηνπ πεξηέιζεη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ αλάθιεζε απηήο. Η αλάθιεζε γίλεηαη εγγξάθσο κε ηήξεζε ελφο εθ ησλ σο άλσ αλαθεξνκέλσλ ηχπσλ ηεο ρνξεγήζεσο ηεο εληνιήο. 9. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο φηαλ παξεπξίζθνληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζ απηφ ην ήκηζπ πιένλ ελφο ησλ πκβνχισλ, νπδέπνηε φκσο ν αξηζκφο ησλ παξφλησλ απηνπξνζψπσο πκβνχισλ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ. Γηα ηελ αλεχξεζε ηνπ αξηζκνχ απαξηίαο παξαιείπεηαη ην ηπρφλ πξνθχπηνλ θιάζκα. Η θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή πξαθηηθνχ απφ φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπο α- ληηπξνζψπνπο ηνπο ηζνδπλακεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αθφκε θαη αλ δελ έρεη πξνεγεζεί ζπλεδξίαζε. 10. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ζπκβνχισλ πνπ είλαη παξφληεο θαη αληηπξνζσπεχνληαη. 11. Οη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ πηζηνπνηνχληαη δηά πξαθηηθψλ, ηα νπνία θαηαρσξνχληαη ζε βηβιίν γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξνεδξεχνληα θαη φζνπο πκβνχινπο παξέζηεζαλ ζηελ ζπλεδξίαζε. 12. Σα πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή άιιν πξφζσπν πνπ νξίδεηαη πξνο ηνχην απφ ην Καηαζηαηηθφ. Αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ εθδίδνληαη επηζήκσο απφ ηα πξφζσπα απηά, ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε επηθχξσζή ηνπο. Σα αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ, φζα πξφθεηηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε Γηθαζηήξηα ή άιιεο αξρέο, επηθπξψλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν ή ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο Δηαηξείαο. Άπθπο 16. Απμοδιόηηηερ ηος Γιοικηηικού Σςμβοςλίος 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη γηα θάζε πξάμε, πνπ αθνξά ζηελ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ζηελ δηαρείξηζε θαη δηάζεζε ηεο πεξηνπζίαο απηήο θαη ζηελ ελ γέλεη επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο Δηαηξείαο, κε εμαίξεζε ηηο απνθάζεηο εθείλεο, νη νπνίεο θαηά ην Νφκν ή ην παξφλ Καηαζηαηηθφ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ κεηφρσλ. 2. Δηδηθφηεξα θαη κε ηελ δηεπθξίλεζε φηη ε θαησηέξσ απαξίζκεζε είλαη ελδεηθηηθή θαη κφλν, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθπξνζσπεί ηελ Δηαηξεία ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ ζηηο Γεκφζηεο, Γεκνηηθέο, Κνηλνηηθέο, Φνξνινγηθέο θαη άιιεο αξρέο, ζηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη Γηθαζηήξηα θάζε είδνπο, ζηα Διιεληθά θαη αιινδαπά Γηθαζηήξηα θάζε βαζκνχ θαη δηθαηνδνζίαο, ζηνλ Άξεην Πάγν, ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ζε φια γεληθά ηα αλψηαηα Γηθαζηήξηα, ζε φιεο ηηο Σξάπεδεο θαη ελ γέλεη πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηνπο Οξγαληζκνχο, εγείξεη αγσγέο, πξνζθπγέο, ελζηάζεηο, ππνβάιιεη εγθιήζεηο θαη κελχζεηο θαη δειψλεη παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο, αζθεί έλδηθα κέζα, ηαθηηθά ή έθηαθηα θαη βνεζήκαηα ελ γέλεη, θαζψο θαη αλαηξέζεηο θαη αλαςειαθήζεηο, παξαηηείηαη απφ α- γσγέο, εγθιήζεηο θαη έλδηθα κέζα, απνδέρεηαη απνθάζεηο, πξνζβάιιεη έγγξαθα σο πιαζηά, θαηαξγεί δίθεο θαηά νπνηνπδήπνηε νθεηιέηνπ ή πηζησηνχ ηεο Δηαηξείαο, ζπλάπηεη ζπκβηβαζκνχο δηθαζηηθνχο θαη εμψδηθνπο κε νπνηνπζδήπνηε φξνπο, ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κε Σξάπεδεο θαη ελ γέλεη πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ην άλνηγκα ελεγγχσλ πηζηψζεσλ αλνηθηνχ ινγαξηαζκνχ κε φπνηνπο φξνπο θξίλεη, παξέρεη εμνθιήζεηο θαη θάζε είδνπο απαιιαγέο, απνθηά ή ζπληζηά ή κεηαβηβάδεη εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα επί θηλεηψλ ή αθηλήησλ, αγνξάδεη, πσιεί θαη ελερπξηάδεη ε- κπξάγκαηα ρξεκαηφγξαθα θαη άιια θηλεηά πξάγκαηα, κηζζψλεη θηλεηά θαη αθίλεηα θαη εθκηζζψλεη θηλεηά ή αθίλεηα, ρνξεγεί ή ιακβάλεη δάλεηα γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο, παξέρεη εληνιέο πιεξσκήο θαη αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο, εθρσξεί θαη ελερπξηάδεη απαηηήζεηο, θνξησηηθέο, ζπλαιιαγκαηηθέο, γξακκάηηα, ρξεσπηζησηηθέο θαηά ηξίησλ απνδείμεηο, α- παηηήζεηο θαηά ηξίησλ απφ θάζε είδνπο πσιήζεηο κε νπνηνπζδήπνηε φξνπο θξίλεη, απνθαζίδεη ηελ ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο ή θνηλνπξαθηηθά ζρήκαηα ή ελψζεηο εηαηξεηψλ, ζην πιαίζην ηνπ ζθνπνχ ηεο Δηαηξείαο, ζπλάπηεη θάζε είδνπο ζπκβάζεηο θαη ζπκθσλίεο κε ηξίηνπο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ ή δεκφζηνπ δηθαίνπ, δηνξίδεη ηνλ λνκηθφ ζχκβνπιν ηεο Δηαηξείαο, δηθεγφξνπο θαη άιινπο πιεξεμνπζίνπο γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο ζηηο Γηθαζηηθέο θαη ινηπέο αξρέο γηα ηελ ελέξγεηα νπνηαζδήπνηε απφ ηηο αλσηέξσ ελδεηθηηθά αλαθεξφκελεο πξάμεηο, σο θαη γηα θάζε άιιε πξάμε πξνο εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη δηθαησκάησλ ηεο Δηαηξείαο, ρνξεγψληαο ζ απηνχο κε απφθαζή ηνπ ηελ αλάινγε πιεξεμνπζηφηεηα, πξνζιακβάλεη θαη απνιχεη ην ππαιιειηθφ θαη εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο θαη γεληθά δηνηθεί, δηαρεηξίδεηαη θαη δηαζέηεη ηελ εηαηξηθή πεξηνπζία θαη ζπλάπηεη ζπκβάζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθέο κε ηηο σο άλσ θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο πξάμεηο, ζην πιαίζην ηνπ ζθνπνχ ηεο Δηαηξείαο. Άπθπο 17. Δκπποζώπηζη ηηρ Δηαιπείαρ. 1. Η Δηαηξεία εθπξνζσπείηαη ζηα δηθαζηήξηα θαη εμσδίθσο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ην απφ απηφ νξηδφκελν κέινο απηνχ. 2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αλαζέηεη ηηο ε- μνπζίεο ηνπ δηαρεηξίζεσο θαη εθπξνζσπήζεσο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, κέιε ηνπ ή κε. 8

9 3. Δηδηθφηεξα ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνλ Αληηπξφεδξν απηνχ ή ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα αλαηίζεηαη ε ελάζθεζε απεξηνξίζησο φισλ ησλ εμνπζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν θαη ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, εθηφο απφ ηηο πξάμεηο εθείλεο, γηα ηηο νπνίεο απφ ηνλ λφκν α- παηηείηαη ζπιινγηθή ελέξγεηα θαη λα εθπξνζσπνχλ, θαζέλαο ελεξγψληαο ρσξηζηά, ηελ Δηαηξεία, κε ην δηθαίσκα θαζέλαο εθ ησλ αλσηέξσ λα ελεξγεί κφλνο θάζε πξάμε δηνηθήζεσο ηεο Δηαηξείαο, δηαρεηξίζεσο θαη δηαζέζεσο ηεο πεξηνπζίαο ηεο, θαζψο θαη εθπξνζσπήζεσο απηήο έλαληη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ θαη πάζεο αξρήο, ζην πιαίζην ηνπ ζθνπνχ ηεο Δηαηξείαο. 4. ηα ινηπά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ζε ηξίηα πξφζσπα κε κέιε απηνχ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί, θαη ελδεηθηηθή απαξίζκεζε, λα αλαζέηεη, ηελ εληνιή λα εθπξνζσπνχλ ηελ Δηαηξεία ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ ζηηο Γεκφζηεο, Γεκνηηθέο, Κνηλνηηθέο, Φνξνινγηθέο θαη άιιεο αξρέο, ζηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη Γηθαζηήξηα θάζε είδνπο, ζηα Διιεληθά θαη αιινδαπά Γηθαζηήξηα θάζε βαζκνχ θαη δηθαηνδνζίαο, ζηνλ Άξεην Πάγν, ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ζε φια γεληθά ηα αλψηαηα Γηθαζηήξηα, ζε φιεο ηηο Σξάπεδεο θαη ελ γέλεη πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηνπο Οξγαληζκνχο, λα εγείξνπλ αγσγέο, πξνζθπγέο, ελζηάζεηο, λα ππνβάιινπλ εγθιήζεηο θαη κελχζεηο θαη δειψλνπλ παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο, λα αζθνχλ έλδηθα κέζα, ηαθηηθά ή έθηαθηα, θαζψο θαη αλαηξέζεηο θαη αλαςειαθήζεηο, λα παξαηηνχληαη απφ αγσγέο, εγθιήζεηο θαη έλδηθα κέζα θαη βνεζήκαηα ελ γέλεη, λα απνδέρνληαη απνθάζεηο, λα πξνζβάιινπλ έγγξαθα σο πιαζηά, λα θαηαξγνχλ δίθεο θαηά νπνηνπδήπνηε νθεηιέηνπ ή πηζησηνχ ηεο Δηαηξείαο, λα ζπλάπηνπλ ζπκβηβαζκνχο δηθαζηηθνχο θαη εμψδηθνπο κε νπνηνπζδήπνηε φξνπο, λα αλαιακβάλνπλ ρξήκαηα, ρξεκαηφγξαθα, κεξηζκαηαπνδείμεηο θαη ηνθνκεξίδηα, λα εηζπξάηηνπλ ρξήκαηα, λα εθδίδνπλ, νπηζζνγξαθνχλ θαη ηξηηεγγπψληαη ππέξ ηεο Δηαηξείαο επηηαγέο, ζπλαιιαγκαηηθέο θαη γξακκάηηα ζε δηαηαγή, λα παξαιακβάλνπλ θνξησηηθέο, λα ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο κε Σξάπεδεο θαη ελ γέλεη πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ην άλνηγκα ελεγγχσλ πηζηψζεσλ αλνηθηνχ ινγαξηαζκνχ κε φπνηνπο φξνπο θξίλνπλ, λα απνθηνχλ εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα επί θηλεηψλ ή αθηλήησλ, λα αγνξάδνπλ, πσινχλ θαη ελερπξηάδνπλ εκπξάγκαηα ρξεκαηφγξαθα θαη άιια θηλεηά πξάγκαηα, λα κηζζψλνπλ θαη εθκηζζψλνπλ θηλεηά ή αθίλεηα, γεληθψο δε λα ελεξγνχλ νπνηαδήπνηε πξάμε ηνπο αλαηίζεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, ζην πιαίζην ηνπ ζθνπνχ ηεο Δηαηξείαο. 5. Σα πξφζσπα ηεο 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ κπνξνχλ λα αλαζέηνπλ πεξαηηέξσ ηελ άζθεζε ησλ ε- μνπζηψλ πνπ ηνπο αλεηέζεζαλ ή κέξνο ηνχησλ ζε άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηξίηνπο, εθφζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηηο νπνίεο παξεζρέζε ε πξνο απηά εληνιή. Άπθπο 18. Απαγόπεςζη ανηαγυνιζμού. 1. Απαγνξεχεηαη ζηνπο πκβνχινπο πνπ ζπκκεηέρνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ζηνπο Γηεπζπληέο ηεο, λα ελεξγνχλ ρσξίο άδεηα ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, πξάμεηο πνπ ππάγνληαη ζε θάπνηνλ απφ ηνπο ζθνπνχο πνπ επηδηψθεη ε Δηαηξεία θαη λα κεηέρνπλ σο νκφξξπζκνη εηαίξνη ζε εηαηξείεο πνπ επηδηψθνπλ παξφκνηνπο ζθνπνχο. 2. ε πεξίπησζε παξαβάζεσο ηεο δηαηάμεσο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, ε Δηαηξεία δηθαηνχηαη απνδεκηψζεσο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 23 2 θαη 3 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη. 3. πκβάζεηο ηεο Δηαηξείαο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ σο θαη ηα ινηπά πξφζσπα πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ 5 ηνπ άξζξνπ 23α ηνπ θ.λ. 2190/ 1920, φπσο ηζρχεη, επηηξέπνληαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο, πνπ πξνβιέπεη ην σο άλσ άξζξν 23α ηνπ θ.λ.2190/1920, φπσο η- ζρχεη. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ. Γενική Σςνέλεςζη. Άπθπο 19. Απμοδιόηηηερ ηηρ Γενικήρ Σςνελεύζευρ. 1. Η Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο Δηαηξείαο θαη δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη γηα θάζε ε- ηαηξηθή ππφζεζε. πγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ θαη εθπξνζσπεί ηνπο κεηφρνπο. Οη απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ φινπο ηνπο κεηφρνπο, αθφκε θαη απηνχο πνπ απνπζηάδνπλ ή δηαθσλνχλ. 2. Η Γεληθή πλέιεπζε είλαη κφλε αξκνδία λ απνθαζίδεη πεξί: α) ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ, β) απμήζεσο ή κεηψζεσο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, γ) εθινγήο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, δ) ε- γθξίζεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε) δηαζέζεσο ησλ εηεζίσλ θεξδψλ ζη) ζπγρσλεχζεσο, δηαζπάζεσο, κεηαηξνπήο, αλαβηψζεσο, παξαηάζεσο ηεο δηαξθείαο ή δηαιχζεσο ηεο Δηαηξείαο, δ) δηνξηζκνχ εθθαζαξηζηψλ. 3. ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ δελ ππάγνληαη νη πεξηπηψζεηο νη πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 34 2 ηνπ θ.λ.2190/1920. Άπθπο 20. Χπόνορ και ηόπορ ζςγκλήζευρ ηηρ Γενικήρ Σςνελεύζευρ. 1. Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζπγθαιείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζπλέξρεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο ή ζηελ πεξηθέξεηα άιινπ Γήκνπ εληφο ηνπ Ννκνχ ηεο έδξαο ή άιινπ Γήκνπ φκνξνπ ηεο έδξαο, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θάζε εηαηξηθή ρξήζε θαη εληφο έμη (6) ην πνιχ κελψλ απφ ηελ ιήμε ηεο ρξήζεσο απηήο. 2. Γεδνκέλνπ φηη νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ε Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί λα ζπλέξρεηαη θαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ, φπνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ. 9

10 3. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθαιεί έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε, ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν πεξηπηψζεηο, επίζεο δε θαη φηαλ θξίλεη ηνχην αλαγθαίν. Άπθπο 21. Ππόζκληζη ηηρ Γενικήρ Σςνελεύζευρ. 1. Η πξφζθιεζε ηαθηηθήο ή έθηαθηεο Γεληθήο πλειεχζεσο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην νίθεκα κε αθξηβή δηεχζπλζε, ηελ ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα ηεο ζπλεδξηάζεσο, θαζψο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο κε ζαθήλεηα, ηνπο κεηφρνπο, πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη αθξηβείο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν νη κέηνρνη ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα κεηάζρνπλ ζηελ πλέιεπζε θαη λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο απηνπξνζψπσο ή δη αληηπξνζψπνπ. 2. Η πξφζθιεζε δεκνζηεχεηαη α) ζην Σεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο θαηά ην άξζξν 3 ηνπ απφ 16 Ιαλνπαξίνπ 1930 Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο «πεξί Γειηίνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ», β) ζε κία εκεξήζηα πνιηηηθή εθεκεξίδα πνπ εθδίδεηαη ζηελ Αζήλα θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη επξχηεξε θπθινθνξία ζε νιφθιεξε ηελ Υψξα, επηιεγνκέλε απφ ηηο εθεκεξίδεο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.δ. 3757/1957, φπσο ηζρχεη, γ) ζε κία εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα απφ εθείλεο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πεξηπηψζεσο γ ηεο 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη δ) ζε κηα εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή ή εβδνκαδηαία παλειιήληαο θπθινθνξίαο εθεκεξίδα, απφ εθείλεο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο θαη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη εθεκεξίδα, ε νπνία λα έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ πεξηνρή απηή, ζε κηα εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή ή εβδνκαδηαία παλειιήληαο θπθινθνξίαο εθεκεξίδα, απφ εθείλεο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ έδξα ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζηελ νπνία ππάγεηαη ε Δηαηξεία. 3. Δίθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ θάζε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα επνπηεχνπζα δηνηθεηηθή αξρή αληίγξαθν ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, κε επεμεγεκαηηθή έθζεζε ησλ ζεκάησλ πνπ αλαγξάθνληαη ζ απηήλ θαη έλα αληίηππν ησλ εθεκεξίδσλ, ζηηο νπνίεο έρεη δεκνζηεπζεί ε πξφζθιεζε. Η εκέξα ηεο δεκνζηεχζεσο ηεο πξνζθιήζεσο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο θαη ε εκέξα ηεο ζπλεδξηάζεσο απηήο δελ ζπλππνινγίδνληαη. 4. Η Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη θαη απνθαζίδεη ε- γθχξσο θαη ρσξίο λα ηεξεζνχλ νη ζρεηηθέο κε ηελ πξνδηθαζία θαη ηελ δεκνζηφηεηα ηεο ζπγθιήζεψο ηεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ, αλ παξαζηνχλ θαη κεηάζρνπλ ζ απηήλ φινη νη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ νιφθιεξν ην κεηνρηθφ θεθάιαην πνπ έρεη θαηαβιεζεί. Άπθπο 22. Σςμμεηοσή ζηην Γενική Σςνέλεςζη. 1. Γηα λα κεηάζρεη κέηνρνο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε θαη λα έρεη δηθαίσκα ςήθνπ ζ απηήλ, πξέπεη λα θαηαζέζεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 θ.λ.2190/1920, φ- πσο ηζρχεη, ζρεηηθή βεβαίσζε, πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ εηαηξεία ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑ Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ γηα ηελ εγγξαθή ηνπ σο κεηφρνπ ζην αξρείν ηεο εηαηξείαο απηήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 51 λ.2396/1996 ή βεβαίσζε, ε νπνία αληηζηνηρεί ζε βεβαίσζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΥΡΗΜΑ- ΣΙΣΗΡΙΑ Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ απηή πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ ζπλεδξίαζε ηεο πλειεχζεσο. 2. Η πξνζεζκία ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξέπεη λα ηεξείηαη θαη γηα ηελ πξνζθφκηζε ζηελ Δηαηξεία ησλ εγγξάθσλ αληηπξνζσπεχζεσο. 3. Μέηνρνη, νη νπνίνη δελ έρνπλ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κεηέρνπλ ζηηο εξγαζίεο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο κφλν κεηά απφ ηελ παξνρή άδεηαο εθ κέξνπο απηήο. 4. Ο θάηνρνο κηαο κεηνρήο έρεη δηθαίσκα κηαο ςήθνπ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Ο αξηζκφο ησλ ςήθσλ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ (κία ςήθνο αλά κία κεηνρή). 5. Δπηηξέπεηαη ε αληηπξνζψπεπζε ησλ κεηφρσλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε απφ πιεξεμνχζην, ν νπνίνο δηνξίδεηαη θαηά ηα νξηδφκελα απφ ηνλ λφκν. Οη αλήιηθνη, νη απαγνξεπκέλνη θαη ηα λνκηθά πξφζσπα εθπξνζσπνχληαη ζηηο εξγαζίεο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο απφ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ. 6. Γέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, θάζε κέηνρνο έρεη ην δηθαίσκα λα ιάβεη απφ ηελ Δηαηξεία αληίγξαθα ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απηήο, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ. 7. αξάληα νθηψ (48) ψξεο πξηλ απφ θάζε Γεληθή πλέιεπζε πξέπεη λα ηνηρνθνιιεζεί ζε εκθαλή ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο Δηαηξείαο πίλαθαο ησλ φζσλ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, κε έλδεημε ησλ ηπρφλ αληηπξνζψπσλ ηνπο, ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ θαζελφο θαη ησλ δηεπζχλζεσλ ησλ κεηφρσλ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο. Άπθπο 23. Απαπηία ηηρ Γενικήρ Σςνελεύζευρ. 1. H Γεληθή πλέιεπζε επξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο φηαλ είλαη παξφληεο ή αληηπξνζσπεχνληαη θαη απηήλ κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ. 2. Δάλ δελ ζπληειεζζεί ε απαξηία απηή, ζπλέξρεηαη επαλαιεπηηθή πλέιεπζε κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ ρξνλνινγία ηεο ζπλεδξηάζεσο πνπ καηαηψζεθε, πξνζθαινπκέλε πξηλ απφ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο, επξίζθεηαη δε θαηά ηελ επαλαιεπηηθή απηή ζπλεδξία ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη ε- γθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, νπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη ην ηκήκα ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ πνπ εθπξνζσπείηαη ζ απηή. Νεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη εάλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ επαλαιεπηηθψλ εθ ηνπ λφκνπ πξνβιε- 10

11 πνκέλσλ ζπλεδξηάζεσλ, γηα ηελ πεξίπησζε κε επηηεχμεσο απαξηίαο. 3. Καη εμαίξεζε, πξνθεηκέλνπ γηα απνθάζεηο, πνπ αθνξνχλ ζηελ κεηαβνιή ηεο εζληθφηεηαο ηεο Δηαηξείαο, ζηελ κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηρεηξήζεσο απηήο, ζηελ επαχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεηφρσλ, ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην Καηαζηαηηθφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 1 θαη 2 ηνπ θ.λ.2190/1920, εθηφο εάλ επηβάιιεηαη απφ ηνλ λφκν ή γίλεηαη κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ, ζηελ κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, εθηφο εάλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 6 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ θ.λ. 2190/1920, ζηελ κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ δηαζέζεσο ησλ θεξδψλ, ζηελ ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο Δηαηξείαο, παξνρή ή αλαλέσζε εμνπζίαο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 1 ηνπ θ.λ.2190/1920 θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ νξίδεηαη ζηνλ λφκν, ε Γεληθή πλέιεπζε επξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηήλ, κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 4. Δάλ δελ ζπληειεζζεί ε απαξηία ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, ε Γεληθή πλέιεπζε πξνζθαιείηαη εθ λένπ θαη ζπλέξρεηαη θαηά ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα, επξίζθεηαη δε ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξεζίαο δηαηάμεσο φηαλ εθπξνζσπείηαη ζ απηήλ ην ήκηζπ (1/2) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Δάλ δελ ζπληειεζζεί ε απαξηία ηνπ ακέζσο πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ, ε Γεληθή πλέιεπζε, πξνζθαινπκέλε θαηά λφκν ζπλέξρεηαη θαηά ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα θαη δεδνκέλνπ φηη νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, επξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξεζίαο δηαηάμεσο φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζ απηήλ κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Νεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη εάλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ επαλαιεπηηθψλ εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπνκέλσλ ζπλεδξηάζεσλ, γηα ηελ πεξίπησζε κε επηηεχμεσο απαξηίαο. Άπθπο 24. Σςνεδπίαζη ηηρ Γενικήρ Σςνελεύζευρ. 1. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζε πεξίπησζε θσιχκαηφο ηνπ ν αλαπιεξσηήο ηνπ πξνεδξεχεη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, πξνζιακβάλνληαο πξνζσξηλψο έλα Γξακκαηέα απφ ηνπο παξηζηακέλνπο, κέηνρν ή κε κέηνρν, κέρξηο φηνπ επηθπξσζεί απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ν θαηάινγνο ησλ κεηφρσλ, νη νπνίνη δηθαηνχληαη λα κεηέρνπλ ζ απηήλ θαη εθιεγεί ην ηαθηηθφ πξνεδξείν ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη έλα Γξακκαηέα, πνπ εθηειεί θαη ρξέε ςεθνιέθηε. 2. Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο πεξηνξίδνληαη ζηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε πνπ δεκνζηεχζεθε. Η εκεξήζηα δηάηαμε θαηαξηίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη πεξηιακβάλεη ηηο πξνηάζεηο απηνχ πξνο ηελ Γεληθή πλέιεπζε, επηθπιαζζνκέλεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 39 2 ηνπ θ.λ.2190/1920, φπσο ηζρχεη. 3. Γελ επηηξέπεηαη ζπδήηεζε επί ζεκάησλ, ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα ηξνπνινγίεο ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηελ Γεληθή πλέιεπζε ή γηα πξφηαζε ζπγθιήζεσο άιιεο Γεληθήο πλειεχζεσο. 4. Οη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο θαηαρσξνχληαη πεξηιεπηηθψο ζε εηδηθφ Βηβιίν Πξαθηηθψλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ηα δε ζρεηηθά πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο. Με αίηεζε κεηφρνπ, ν Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ππνρξενχηαη λα θαηαρσξίζεη ζηα πξαθηηθά αθξηβή πεξίιεςε ηεο γλψκεο ηνπ κεηφρνπ. ην ίδην βηβιίν θαηαρσξείηαη θαη θαηάινγνο ησλ κεηφρσλ πνπ παξαζηάζεθαλ ή αληηπξνζσπεχζεθαλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε θαη ν νπνίνο ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 22 ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ. 5. Ύζηεξα απφ θάζε Γεληθή πλέιεπζε, ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα επνπηεχνπζα δηνηθεηηθή αξρή αθξηβέο αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ. 6. Ωο πξνο ηνπο ιφγνπο αθπξσζίαο, αθπξφηεηαο θαη αλππνζηάηνπ ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, ηηο πξνζεζκίεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πξνβνιήο θαη επηθιήζεσο απηψλ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 35α, 35β θαη 35γ ηνπ θ.λ.2190/ 1920, φπσο ηζρχεη. Άπθπο 25. Λήτη αποθάζευν ηηρ Γενικήρ Σςνελεύζευρ. 1. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζ απηήλ. 2. Καη εμαίξεζε νη απνθάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε. 3. Μεηά ηελ ςήθηζε ησλ εηεζίσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ε Γεληθή πλέιεπζε απνθαίλεηαη κε εηδηθή ςεθνθνξία, ε νπνία γίλεηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε γηα ηελ απαιιαγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ απφ θάζε επζχλε απνδεκηψζεσο. Η απαιιαγή απηή είλαη αλίζρπξε ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 22α ηνπ θ.λ.2190/1920, φπσο ηζρχεη. 4. ηελ ςεθνθνξία γηα ηελ ιήςε απνθάζεσο πεξί απαιιαγήο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα κέιε απηνχ σο θαη νη ππάιιεινη ηεο Δηαηξείαο, έρνπλ δηθαίσκα λα ςεθίζνπλ κφλν δηα ησλ κεηνρψλ, νη νπνίεο ηνπο αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα. 11

12 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ. Δλεγκηέρ και δικαιώμαηα μειοτηθίαρ. Άπθπο 26. Δλεγκηέρ. 1. Πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί έγθπξε απφθαζε απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ζρεηηθά κε ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο (εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο), απηνί ζα πξέπεη λα έρνπλ ειεγρζεί πξνεγνπκέλσο απφ νξθσηνχο ειεγθηέο. 2. Η ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη θάζε ρξφλν ηνπο ειεγθηέο ηεο Δηαηξείαο (έλα ηαθηηθφ θαη έλα αλαπιεξσκαηηθφ) ππνρξεσηηθά απφ ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ. 3. Σν πνζφ ηεο ακνηβήο ησλ ειεγθηψλ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη θαηαβάιιεηαη απφ ηελ Δηαηξεία. 4. Μέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, πνπ νξίδεη ηνπο ειεγθηέο, πξέπεη λα γίλεη απφ ηελ Δηαηξεία αλαθνίλσζε πξνο απηνχο γηα ηνλ δηνξηζκφ ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ δελ απνπνηεζνχλ ηνλ δηνξηζκφ ηνπο, γηα θάπνην λφκηκν ιφγν κέζα ζε (5) εκέξεο απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο ζ απηνχο ηεο απνθάζεσο πεξί ηεο εθινγήο ησλ, ζεσξείηαη φηη νη ειεγθηέο απεδέρζεζαλ ηνλ δηνξηζκφ ηνπο θαη έρνπλ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο επζχλεο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ θ.λ.2190/ Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ειεγθηψλ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ λφκν. 6. Οη ειεγθηέο έρνπλ ππνρξέσζε λα παξίζηαληαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε θαη λα παξέρνπλ θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν, ζηνλ νπνίν έρνπλ πξνβεί. 7. Οη ειεγθηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηελ ζχγθιεζε έθηαθηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, κε αίηεζή ηνπο απεπζπλνκέλε ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. H πλέιεπζε απηή ζπγθαιείηαη ππνρξεσηηθψο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ επίδνζε ηεο αηηήζεσο πξνο ηνλ Πξφεδξν θαη έρεη σο αληηθείκελν εκεξήζηαο δηαηάμεσο ην πεξηερφκελν ηεο αηηήζεσο. Άπθπο 27. Γικαιώμαηα μειοτηθίαρ. 1. Με αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιεί έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ νξίδνληαο εκέξα ζπλεδξηάζεσο απηήο, ε νπνία δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία επηδφζεσο ηεο αηηήζεσο ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Η αίηεζε πεξηέρεη ην αληηθείκελν ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο. Δάλ δελ ζπγθιεζεί ε Γεληθή πλέιεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηηο επηδφζεσο ηεο ζρεηηθήο αηηήζεσο, ε ζχγθιεζε δηελεξγείηαη απφ ηνπο αηηνχληεο κεηφρνπο κε δαπάλεο ηεο Δηαηξείαο, κε απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ 1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη. 2. Με αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα εγγξάςεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε Γεληθήο πλειεχζεσο, πνπ έρεη ήδε ζπγθιεζεί, πξφζζεηα ζέκαηα, εάλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε. Σα πξφζζεηα ζέκαηα πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη ή λα γλσζηνπνηνχληαη, κε επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαηά ην άξζξν 26, επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε. Αλ ηα ζέκαηα απηά δελ δεκνζηεπζνχλ, νη αηηνχληεο κέηνρνη δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ ηελ αλαβνιή ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ζχκθσλα κε ηελ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη λα πξνβνχλ νη ίδηνη ζηελ δεκνζίεπζε, θαηά ηα νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην, κε δαπάλε ηεο Δηαηξείαο. 3. Με αίηεζε κεηφρνπ ή κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ν Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ππνρξενχηαη λα αλαβάιεη κφλν κηα θνξά ηελ ιήςε απνθάζεσλ απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε, ηαθηηθή ή έθηαθηε, γηα φια ή νξηζκέλα ζέκαηα, νξίδνληαο εκέξα ζπλερίζεσο ηεο ζπλεδξηάζεσο απηήλ πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζε ησλ κεηφρσλ, ε νπνία φκσο δελ κπνξεί λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30) ε- κέξεο απφ ηελ ρξνλνινγία ηεο αλαβνιήο. Η κεη α- λαβνιή Γεληθή πλέιεπζε απνηειεί ζπλέρηζε ηεο πξνεγνχκελεο θαη δελ απαηηείηαη ε επαλάιεςε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζηεχζεσο ηεο πξνζθιήζεσο ησλ κεηφρσλ, κπνξνχλ δε ζε απηήλ λα κεηάζρνπλ θαη λένη κέηνρνη, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 27 2 θαη 28 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη. 4. Μεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξείαο, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο. Δπίζεο, κε αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα α- λαθνηλψλεη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε, εθφζνλ είλαη ηαθηηθή, ηα πνζά πνπ, θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, θαηεβιήζεζαλ ζε θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπο δηεπζπληέο ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη θάζε παξνρή πξνο ηα πξφζσπα απηά απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή ζχκβαζε ηεο Δηαηξείαο κε απηνχο. ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζχκθσλα κε ηηο 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη. 5. Μεηά απφ αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία ε- ληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα πα- 12