ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

Transcript

1 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: Πληροφορίες: ΣΠΕΡΕΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Τηλέφωνο: Fax: esperen@acci.gr Αθήνα,31/01/2017 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία LIGHTBOX ENTERTAINMENT ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο LIGHTBOX S.A. και αριθμό ΓΕΜΗ , (που είχε Αρ.ΜΑΕ /01ΑΤ/Β/07/302(2012)). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Την 23/01/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης , η από 09/01/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «LIGHTBOX ENTERTAINMENT ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην αρ. Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/07/302(2012)) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης. Kοινοποίηση: 1. LIGHTBOX S.A. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 467 & ΓΟΥΝΑΡΗ 40, 15343, 2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το Ακαδημίας 7, Αθήνα, Τηλ: , , Fax: , Website: www. acci.gr, info@acci.gr Ε/O.ΓΔ

2 ΝΔΟ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ ΣΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΧΝΤΜΗΑ "LIGHTBOX ENTERTAINMENT ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ, ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ", όπως ηροποποιήθηκε με ηην απόθαζη ηης Ασηόκληηης Καθολικής Έκηακηης Γενικής σνέλεσζης ηων Μεηότων ηης 9 ης Ηανοσαρίοσ 2017 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΤΣΑΖ - ΔΠΧΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΚΟΠΟ - ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΑΡΘΡΟ 1ο ΤΣΑΖ - ΔΠΧΝΤΜΗΑ πλίζηαηαη Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία "LIGHTBOX ENTERTAINMENT ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ, ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ" θαη κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν "LIGHTBOX S.A.". Γηα ηηο ζρέζεηο ηεο εηαηξείαο κε ηελ αιινδαπή ε επσλπκία ζα απνδίδεηαη ζε αθξηβή κεηάθξαζε θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο ζα είλαη "LIGHTBOX S.A.". ΑΡΘΡΟ 2ο ΔΓΡΑ Έδξα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ν ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ. Ζ εηαηξεία κπνξεί λα ηδξχζεη γξαθεία ή ππνθαηαζηήκαηα ζε νπνηαδήπνηε πφιε ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ΑΡΘΡΟ 3ο ΚΟΠΟ θνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη: α). Ζ εθκεηάιιεπζε επηρεηξήζεσλ δεκνζίσλ ζεακάησλ θαη παληφο είδνπο ςπραγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ, ε νξγάλσζε, παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθψλ κνπζηθψλ ή άιισλ θεζηηβάι, ζπλαπιηψλ, θαη ελ γέλεη θάζε είδνπο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. β). Ο ζρεδηαζκφο, ε δεκηνπξγία, θαηαζθεπή, αλάπηπμε, αγνξά, εηζαγσγή, εκπνξία, δηάζεζε, κίζζσζε, εθκίζζσζε, πψιεζε, κεηαπψιεζε, αλνηθνδφκεζε θαη εθκεηάιιεπζε θηλεκαηνζεάηξσλ θαη ελ γέλεη αηζνπζψλ θαη ινηπψλ ρψξσλ γηα ηελ παξνπζίαζε θάζε είδνπο ζεακάησλ. γ). Ο ζρεδηαζκφο, ε παξαγσγή, δεκηνπξγία, θαηαζθεπή, αλάπηπμε, αγνξά, εηζαγσγή, εμαγσγή, εκπνξία, δηάζεζε, κίζζσζε, εθκίζζσζε, πψιεζε, κεηαπψιεζε θαη ελ γέλεη θάζε είδνπο εθκεηάιιεπζε, ρνλδξηθή ή ιηαληθή, θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ θαη ηαηληψλ γηα ηειεφξαζε, ειιεληθψλ θαη αιινδαπψλ, ζηελ Διιάδα θαη ζηελ αιινδαπή, θαζψο θαη θάζε είδνπο ζρεηηθψλ κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν κεραλεκάησλ, εμαξηεκάησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ. δ). Ο ζρεδηαζκφο, ε δεκηνπξγία, θαηαζθεπή, αλάπηπμε, αγνξά, δηάζεζε, κίζζσζε, εθκίζζσζε, πψιεζε, κεηαπψιεζε θαη ελ γέλεη θάζε είδνπο εθκεηάιιεπζε θηλεκαηνγξαθηθψλ ζηνχληην, πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην γχξηζκα ηαηληψλ ειιεληθήο θαη μέλεο παξαγσγήο θαζψο θαη ε αληηπξνζψπεπζε θηλεκαηνγξαθηθψλ νίθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ. ε). Ο ζρεδηαζκφο, ε δεκηνπξγία, θαηαζθεπή, αλάπηπμε, αγνξά, εηζαγσγή, εμαγσγή, εκπνξία, δηάζεζε, κίζζσζε,

3 Φχιιν 1,5 εθκίζζσζε, πψιεζε, κεηαπψιεζε, παξαγσγή θαη ελ γέλεη θάζε είδνπο εθκεηάιιεπζε, ρνλδξηθή ή ιηαληθή, πξνγξακκάησλ ηειεφξαζεο θαη βίληεν(video), θαζψο θαη πξνγξακκάησλ κέζσ δνξπθφξσλ θαη ελ γέλεη κέζσ θάζε κέζνπ επηθνηλσλίαο. ζη). Ο ζρεδηαζκφο, ε δεκηνπξγία, θαηαζθεπή, αλάπηπμε, αγνξά, εηζαγσγή, εμαγσγή, εκπνξία, δηάζεζε, κίζζσζε, εθκίζζσζε πψιεζε, κεηαπψιεζε, παξαγσγή θαη ελ γέλεη θάζε είδνπο εθκεηάιιεπζε, ρνλδξηθή ή ιηαληθή, πνιπκέζσλ, ήηνη πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη θνξέσλ ειεθηξνληθήο ή θαη ςεθηαθήο απνηχπσζεο, θαηαγξαθήο, δηάζσζεο θαη δηαθίλεζεο ήρνπ ή θαη εηθφλαο. δ). Ο ζρεδηαζκφο, ε δεκηνπξγία, θαηαζθεπή, αλάπηπμε, αγνξά εηζαγσγή, εκπνξία, δηάζεζε, κίζζσζε, εθκίζζσζε, πψιεζε, κεηαπψιεζε, παξαγσγή θαη ελ γέλεη θάζε είδνπο εθκεηάιιεπζε, ρνλδξηθή ή ιηαληθή, δίζθσλ κνπζηθήο, θαζεηψλ, ςεθηαθψλ δίζθσλ (cds) θαη ηαηληψλ (dvds) θαη ελ γέλεη θάζε είδνπο πιηθνχ θνξέα αλαινγηθήο, ςεθηαθήο ή θαη θάζε άιινπ είδνπο απνηχπσζεο, θαηαγξαθήο, δηάζσζεο θαη δηαθίλεζεο ήρνπ ή θαη εηθφλαο. ε). Ζ αγνξά, εηζαγσγή, εμαγσγή, εκπνξία, δηάζεζε, πψιεζε, κεηαπψιεζε θαη ελ γέλεη θάζε είδνπο εθκεηάιιεπζε, ρνλδξηθή ή ιηαληθή, πάζεο θχζεσο εκπνξεπκάησλ έλδπζεο, ππφδεζεο, αμεζνπάξ, θνζκεκάησλ, θαιιπληηθψλ, δεξκάηηλσλ εηδψλ, εηδψλ ηαμηδίνπ, εηδψλ ζπηηηνχ, εηδψλ δηαθφζκεζεο θαζψο θαη ε αληηπξνζψπεπζε εκπνξηθψλ νίθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ. ζ). Ζ παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (internet). η). Ζ αλάπηπμε, εθαξκνγή, εκπνξία θαη ππνζηήξημε ιχζεσλ δηαδηθηχνπ, ε παξνρή εμαηξεηηθά πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο ζηελ πιεξνθνξηθή, ε αλάπηπμε έξγσλ ή εθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο θαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν εθκεηάιιεπζή ηνπο, ν ζρεδηαζκφο, κειέηε, δεκηνπξγία, θαηαζθεπή, αλάπηπμε, αγνξά, εηζαγσγή, εμαγσγή, εκπνξία, δηάζεζε, κίζζσζε, εθκίζζσζε, πψιεζε, κεηαπψιεζε θαη ελ γέλεη εθκεηάιιεπζε, ρνλδξηθή ή ιηαληθή, ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, εμαξηεκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο κε ηε ρξήζε ηερλνινγίαο ινγηζκηθνχ (software) θαη εμνπιηζκνχ (hardware), ηζηνζειίδσλ απιψλ ή θαη δπλακηθψλ ("dynamic") ζε, παγθφζκην ή κε, δηαδίθηπν ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ("web-authoring"), ππάξρνλ ζήκεξα ή κε, ρψξνπ κλήκεο γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ ζειίδσλ απηψλ ("web-hosting") θαη πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ζρεηηθψλ κε, ππάξρνλ ζήκεξα ή κε, παγθφζκην ή κε, δηαδίθηπν ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ηελ ελδνεπηρεηξηζηαθή δηθηχσζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ γλσζηή σο "Intranet" ή άιισλ, εηνίκσλ ή θαηά παξαγγειία, θαζψο θαη ζρεηηθψλ κε ηα παξαπάλσ κεραλεκάησλ ή θαη εμαξηεκάησλ, ε αλάπηπμε, παξαγσγή θαη ελ γέλεη εθκεηάιιεπζε ηππνπνηεκέλσλ ή θαηά παξαγγειία πξντφλησλ ινγηζκηθνχ (software), ε αγνξά απφ ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ή ε εηζαγσγή απφ νπνηαδήπνηε ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ παξάγεηαη απφ ηξίηνπο θαη ε εκπνξία, εμαγσγή, δηαλνκή θαη ελ γέλεη εθκεηάιιεπζε απηνχ ζηελ Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθφ, ε αγνξά, πψιεζε θαη γεληθά εθκεηάιιεπζε δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πάζεο θχζεσο, φπσο επίζεο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε, ππάξρνλ ζήκεξα ή κε, παγθφζκην ή κε, δηαδίθηπν ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, δειαδή, ε ππνζηήξημε ησλ θεληξηθψλ κνλάδσλ ("servers") Internet θαη Intranet ή άιισλ δηαδηθηψλ θαη δηθηχσλ, ε δηαθήκηζε κέζσ ηνπ Internet ή άιισλ δηαδηθηχσλ, ε δηελέξγεηα πσιήζεσλ θαη γεληθψο ε εκπνξία θαη εθκεηάιιεπζε, ρνλδξηθή ή ιηαληθή, εκπνξεπκάησλ ζρεηηθψλ κε ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο ηεο εηαηξείαο δηα κέζσ ηνπ Internet ή άιισλ δηαδηθηχσλ θαη δηθηχσλ, ε δηελέξγεηα ζεκηλαξίσλ θαη άιισλ εθπαηδεπηηθψλ εθδειψζεσλ θαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ κε αληηθείκελν ην Internet ή άιια δηαδίθηπα θαη δίθηπα. θ). Οη παληφο είδνπο, θαη θάζε θχζεο εθδφζεηο (πιελ ηνπ εκεξεζίνπ θαη πεξηνδηθνχ ηχπνπ). ι). Ζ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο εηαηξείαο εθκεηάιιεπζε γξαθείνπ αληηπξνζσπεηψλ βηνκεραληθψλ θαη

4 Φχιιν 2 εκπνξηθψλ νίθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, ε ζπκκεηνρή ζε άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ επηδηψθνπλ ηνπο ίδηνπο ζθνπνχο ή κέξνο ηνχησλ, πνπ πθίζηαληαη ή ζα δεκηνπξγεζνχλ ζην κέιινλ, ε δηεμαγσγή θάζε άιιεο ζπλαθνχο πξνο ηα αλσηέξσ επηρείξεζεο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, ε εηαηξεία κπνξεί: α) λα ζπκκεηέρεη σο κέηνρνο ή εηαίξνο ή κέινο ζε λνκηθά πξφζσπα, θνηλνπξαμίεο θαη γεληθά επηρεηξήζεηο νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, απνθηψληαο ηηο ζπκκεηνρή ηεο απηή είηε σο ηδξχηξηα είηε θαηφπηλ αγνξάο κεηνρψλ, εηαηξηθψλ κεξίδσλ ή κεξηδίσλ ή πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζηνπο πην πάλσ θνξείο, θαζψο θαη λα πσιεί ηηο ζπκκεηνρέο ηεο απηέο, β) λα παξίζηαηαη θαη λα ςεθίδεη ζηα θαηαζηαηηθά φξγαλα δηνίθεζεο ησλ πην πάλσ λνκηθψλ πξνζψπσλ, θνηλνπξαμηψλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρεη θαη λα εηζπξάηηεη ηα κεξίζκαηα ή πνζνζηά επί ησλ θεξδψλ πνπ αλαινγνχλ ζηε ζπκκεηνρή ηεο απηή, γ) λα αγνξάδεη θαη λα πσιεί, λα κηζζψλεη θαη λα εθκηζζψλεη αθίλεηα θαη λα θαηαξηίδεη, σο κηζζψηξηα, ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο αθηλήησλ θαη δ) λα πξνβαίλεη ζε νπνηεζδήπνηε άιιεο πξάμεηο ή ζπλαιιαγέο, πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ επηδίσμε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ». ΑΡΘΡΟ 4ο ΓΗΑΡΚΔΗΑ Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζε ελελήληα (90) έηε θαη αξρίδεη απφ ηελ θαηαρψξεζε ζην Μεηξψν Α.Δ. απφ ηελ αξκφδηα επνπηεχνπζα αξρή ηεο Γηνηθεηηθήο απφθαζεο γηα ηελ παξνρή άδεηαο ζχζηαζεο ηεο παξνχζαο εηαηξείαο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο, ιήγεη δε ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία ηνπ έηνπο Ζ δηάξθεηά ηεο παξαηείλεηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ παξφληνο θαη ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ απηνχ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ - ΜΔΣΟΥΔ ΑΡΘΡΟ 5ο 1.Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ ΔΤΡΧ εμήληα ρηιηάδεο ( ,00), δηαηξνχκελν ζε δχν ρηιηάδεο (2.000) ΜΔΣΟΥΔ, νλνκαζηηθήο αμίαο ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΤΡΧ ( 30) ε θάζε κία, θαηαβιεηέν νινζρεξψο ζε κεηξεηά ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 34 ηνπ παξφληνο. 2.(α) Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεληαεηίαο απφ ηελ ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα, κε απφθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ: (αα)λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην κεξηθά ή νιηθά κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ. Σν πνζφ ησλ απμήζεσλ απηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί αξρηθά. (αβ)λα εθδίδεη νκνινγηαθφ δάλεην κε ηελ έθδνζε νκνινγηψλ κεηαηξέςηκσλ ζε κεηνρέο, γηα πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην κηζφ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ αξρηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.. (β) Οη πην πάλσ εμνπζίεο κπνξνχλ λα εθρσξνχληαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε νπνία ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη. ηελ πεξίπησζε απηή, ην κελ κεηνρηθφ θεθάιαην κπνξεί λα απμάλεηαη κέρξη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ε ελ ιφγσ εμνπζία, ην δε χςνο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην κηζφ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία.

5 Φχιιν 2,5 (γ) Οη πην πάλσ εμνπζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα αλαλεψλνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηελ πεληαεηία γηα θάζε αλαλέσζε θαη ε ηζρχο ηνπο αξρίδεη κεηά ηελ ιήμε ηεο θάζε πεληαεηίαο. Ζ απφθαζε απηή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη. 3.Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεληαεηίαο απφ ηελ ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο, ε Γεληθή πλέιεπζε έρεη ην δηθαίσκα, κε απφθαζή ηεο πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29 παξ. 1 θαη 2 θαη 31 παξ. 1 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη, λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην κεξηθά ή νιηθά κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, ζπλνιηθά κέρξη ην πεληαπιάζην ηνπ αξρηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 4.Απαγνξεχεηαη ζηελ εηαηξεία, φηαλ έρεη θάπνηα απφ ηα παξαπάλσ δηθαηψκαηα, λα αλαγξάθεη ζε νπνηνδήπνηε έληππν, δηαθήκηζε, δεκνζίεπκα ή άιιν έγγξαθν, σο θεθάιαην ην πνζφ γηα ην νπνίν δηθαηνχηαη θαηά ηα αλσηέξσ λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ε Γεληθή πλέιεπζε. 5.Καη' εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ 2 θαη 3, φηαλ ηα απνζεκαηηθά ηεο εηαηξείαο ππεξβαίλνπλ ην έλα ηέηαξην (1/4) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, γηα ηελ αχμεζε απηνχ απαηηείηαη απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ιακβαλνκέλε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29 παξ. 3 θαη 4 θαη 31 παξ. 2 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη, θαη αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ κε ην κεηνρηθφ θεθάιαην άξζξνπ ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 6.Οη θαηά ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ απνθαζηδφκελεο απμήζεηο θεθαιαίνπ δελ απνηεινχλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 7.Ζ αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, κπνξεί λα αζθεζεί παξάιιεια κε απηήλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 8.Ζ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο εηαηξείαο γηα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ πξέπεη λα αλαθέξεη ηνπιάρηζηνλ ην πνζφ ηεο αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ή ην χςνο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, ηνλ ηξφπν θάιπςήο ηνπο, ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ κεηνρψλ ή ησλ νκνινγηψλ πνπ ζα εθδνζνχλ, ηελ νλνκαζηηθή αμία θαη ηελ ηηκή δηάζεζεο απηψλ θαη ηελ πξνζεζκία θάιπςεο. ΑΡΘΡΟ 6ο 1.Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη νλνκαζηηθέο, δπλάκελεο λα κεηαηξαπνχλ ζε αλψλπκεο εθφζνλ επηηξαπεί απφ ηνλ λφκν θαη ην αληίζηξνθν κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ παξφληνο θαη δηα ηξνπνπνηήζεσο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 2.Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη αδηαίξεηεο θαη αλαγλσξίδεηαη έλαο κφλνο ηδηνθηήηεο γηα θάζε κία απφ απηέο. Όινη νη εμ αδηαηξέηνπ ζπγθχξηνη κεηνρήο ή νπνηνπδήπνηε ηίηινπ θαη εθείλνη πνπ θέθηεληαη δηθαηψκαηα επ' απηψλ θαη απηνί πνπ έρνπλ ηελ ςηιή θπξηφηεηα ή ηελ επηθαξπία, δελ δχλαληαη λα αληηπξνζσπεχνληαη ζηελ εηαηξεία πιελ κφλνλ κε έλα θαη ην απηφ πξφζσπν φινη. Ο αληηπξφζσπνο ζα νξίδεηαη κε νπνηνδήπνηε λφκηκν ηξφπν. ε πεξίπησζε κε νξηζκνχ θνηλνχ εθπξνζψπνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα αλαζηείιεη ηελ ελάζθεζε ησλ δηθαησκάησλ απηψλ. 3.Κάζε κεηνρή παξέρεη ην δηθαίσκα κηαο ςήθνπ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε θαη δηθαηψκαηα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ηεο εηαηξείαο θαη ζηελ εηαηξηθή πεξηνπζία θαηά ηνλ ιφγν ηνπ αξηζκνχ ησλ εθδηδνκέλσλ κεηνρψλ θαη ζην πξντφλ ηεο εθθαζαξίζεσο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο ζε πεξίπησζε δηαιχζεσο θαη ηε δηαλνκή ησλ εθάζηνηε θεξδψλ απηήο. 4.Οη ηίηινη ησλ κεηνρψλ κπνξνχλ λα αληηπξνζσπεχνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο κεηνρέο. Σα ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ θαλνλίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, επηηξέπεηαη δε ε έθδνζε πξνζσξηλψλ ηίηισλ.

6 Φχιιν 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ ΜΔΣΟΥΟΗ ΑΡΘΡΟ 7ο ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΜΔΣΟΥΧΝ 1.Οη κέηνρνη αζθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο κφλν κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Γεληθή πλέιεπζε. 2.Κάζε κεηνρή παξέρεη ην δηθαίσκα κηαο ςήθνπ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε. 3.ε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ δελ γίλεηαη κε εηζθνξά ζε είδνο, θαζψο θαη έθδνζεο νκνινγηψλ κε δηθαίσκα κεηαηξνπήο ζε κεηνρέο, γηα φιν ην λέν θεθάιαην θαη ην νκνινγηαθφ δάλεην παξέρεηαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζηνπο θαηά ηελ επνρή ηεο έθδνζεο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην ιφγν ζπκκεηνρήο ηνπο ζην θεθάιαην. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο πνπ νξίδεηαη απφ ην φξγαλν ηεο εηαηξείαο πνπ απνθαζίδεη ηελ αχμεζε θαη πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ έλα (1) κήλα, νη κεηνρέο πνπ δελ αλαιήθζεθαλ απφ ηνπο παιηνχο κεηφρνπο κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ειεχζεξα απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην φξγαλν ηεο εηαηξείαο πνπ απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ παξέιεηςε λα νξίζεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, ηελ πξνζεζκία απηή ή ηπρφλ παξάηαζε απηήο νξίδεη κε απφθαζή ηνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζα ζηα πξνβιεπφκελα ρξνληθά φξηα απφ ην άξζξν 11 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη. Ζ πξφζθιεζε γηα ηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, ζηελ νπνία πξέπεη λα κλεκνλεχεηαη θαη ε πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα αζθεζεί απηφ ην δηθαίσκα, δεκνζηεχεηαη ζην Φ.Δ.Κ. (Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.). Ζ θαηά ηα παξαπάλσ πξφζθιεζε θαη ε πξνζεζκία άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο κπνξνχλ λα παξαιεηθζνχλ εθφζνλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε παξέζηεζαλ κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη έιαβαλ γλψζε ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηάρζεθε γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ή δήισζαλ ηελ απφθαζή ηνπο γηα ηελ ππ' απηψλ άζθεζε ή κε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο. Δπίζεο ε δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ζπζηεκέλε "επί απνδείμεη" επηζηνιή εθφζνλ νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο ζην ζχλνιφ ηνπο. 4.χκθσλα κε ηηο παξ. 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη, κπνξεί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο λα πεξηνξηζζεί ή λα θαηαξγεζεί ην αλσηέξσ δηθαίσκα πξνηίκεζεο. ΑΡΘΡΟ 8ο ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΜΔΗΟΦΖΦΗΑ 1.ε θάζε πεξίπησζε αίηεζεο κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν λα ζπγθαιεί Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, νξίδνληαο εκέξα ζπλεδξίαζήο ηεο πνπ λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκέξα πνπ επηδφζεθε ε αίηεζε ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ηελ αίηεζε πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κε αθξίβεηα ην αληηθείκελν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 2.ε πεξίπησζε αίηεζεο κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, ν Πξφεδξνο ηεο πλέιεπζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαβάιιεη γηα κία κφλν θνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ ηαθηηθήο ή έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, νξίδνληαο εκέξα ζπλέρηζεο ηεο ζπλεδξίαζεο γηα ηε ιήςε εθείλε πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζε ησλ κεηφρσλ, πνπ φκσο δελ κπνξεί λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ (30) ηξηάληα εκέξεο απφ ηελ εκέξα ηεο αλαβνιήο. Ζ κεηά απφ αλαβνιή Γεληθή πλέιεπζε απνηειεί ζπλέρηζε ηεο πξνεγνχκελεο θαη δελ απαηηείηαη ε επαλάιεςε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ησλ κεηφρσλ, ζ' απηήλ δε κπνξνχλ λα κεηάζρνπλ θαη λένη κέηνρνη, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 27 παξ. 2 θαη 28 ηνπ

7 Φχιιν 3,5 Κ.Ν. 2190/1920 σο ηζρχεη. 3.ε πεξίπησζε αίηεζεο κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, ε νπνία πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ εηαηξεία πέληε (5) πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν: α)να αλαθνηλψλεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηα πνζά ηα νπνία θαηαβιήζεθαλ κέζα ζηελ ηειεπηαία δηεηία γηα νπνηαδήπνηε αηηία απφ ηελ εηαηξεία ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ζηνπο Γηεπζπληέο ή άιινπο ππαιιήινπο ηεο, θαζψο θαη θάζε άιιε παξνρή ηεο εηαηξείαο ζηα πξφζσπα απηά, ή θάζε άιιε ζχκβαζε ηεο εηαηξείαο, πνπ θαηαξηίζζεθε γηα νπνηαδήπνηε αηηία κε ηα ίδηα πξφζσπα. β)να παξέρεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δεηνχληαη ζρεηηθά κε ηηο ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί λα δψζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δεηνχληαη γηα απνρξψληα ιφγν, αλαγξάθνληαο ηε ζρεηηθή αηηηνινγία ζηα πξαθηηθά. 4.ε πεξίπησζε αίηεζεο κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη εθ' φζνλ νη κέηνρνη απηνί δελ εθπξνζσπνχληαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα δψζεη ζ' απηνχο θαηά ηελ Γεληθή πλέιεπζε ή, αλ πξνηηκάεη, πξηλ απ' απηήλ, ζε εθπξφζσπφ ηνπο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί λα δψζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δεηνχληαη, γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, αλαγξάθνληαο ηε ζρεηηθή αηηηνινγία ζηα πξαθηηθά. 5.ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 3 θαη παξ. 4 απηνχ ηνπ άξζξνπ, νπνηαδήπνηε ακθηζβήηεζε ζρεηηθά κε ην βάζηκν ηεο αηηηνινγίαο, ιχλεηαη απφ ην αξκφδην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο, κε ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Με ηελ ίδηα απφθαζε ην δηθαζηήξην ππνρξεψλεη θαη ηελ εηαηξεία λα παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αξλήζεθε. 6.ε πεξίπησζε αίηεζεο κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, ε ιήςε απφθαζεο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο γίλεηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε. 7.Οη κέηνρνη πνπ αζθνχλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ άξζξνπ απηνχ, νθείινπλ λα έρνπλ θαηαζέζεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, ηηο κεηνρέο πνπ ηνπο παξέρνπλ ηα δηθαηψκαηα απηά θαη λα ηηο ηεξνχλ θαηαηεζεηκέλεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο επίδνζεο ηεο αίηεζήο ηνπο θαη: α)ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 1 έσο 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κέρξη ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, θαη β)ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ Γηθαζηεξίνπ. 8.Μέηνρνη ηεο εηαηξείαο, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, έρνπλ δηθαίσκα λα δεηνχλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο απφ ηα αξκφδηα Γηθαζηήξηα ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία εδξεχεη ε εηαηξεία. Έιεγρνο δηαηάζζεηαη αλ πηζαλνινγείηαη φηη κε ηηο πξάμεηο πνπ θαηαγγέιινληαη παξαβηάδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ Νφκσλ ή ηνπ Καηαζηαηηθνχ ή ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Οη πξάμεηο πνπ θαηαγγέιινληαη πξέπεη λα έρνπλ γίλεη ζε ρξφλν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηε δηεηία απφ ηε ρξνλνινγία ηεο έγθξηζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο ρξήζεο κέζα ζηελ νπνία ηειέζηεθαλ. 9.Μέηνρνη ηεο εηαηξείαο, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, έρνπλ

8 Φχιιν 4 ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ έιεγρν απφ ην θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν αξκφδην Γηθαζηήξην, εθ' φζνλ απφ ηελ φιε πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ γίλεηαη πηζηεπηφ φηη ε δηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ δελ αζθείηαη φπσο επηβάιιεη ε ρξεζηή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε. Ζ δηάηαμε απηή δελ εθαξκφδεηαη φηαλ ε κεηνςεθία πνπ δεηά ηνλ έιεγρν εθπξνζσπείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο. 10.Οη κέηνρνη, πνπ αζθνχλ ην δηθαίσκα ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ 8 θαη 9, πξέπεη λα ηεξνχλ θαηαηεζεηκέλεο ηηο κεηνρέο πνπ ηνπο παξέρνπλ ην δηθαίσκα απηφ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ή ζε άιιε αλαγλσξηζκέλε Διιεληθή Σξάπεδα, κέρξη λα εθδνζεί απφθαζε, θαη πάλησο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κηθξφηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΑΡΘΡΟ 9ο ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 1.Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο είλαη ην αλψηαην φξγαλφ ηεο θαη δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ηελ εηαηξεία. Οη λφκηκεο απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ θαη ηνπο κεηφρνπο πνπ απνπζηάδνπλ ή δηαθσλνχλ. 2.Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη ε κφλν αξκφδηα λα απνθαζίδεη γηα: α)παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, ζπγρψλεπζε ή δηάιπζε ηεο εηαηξείαο. β)σξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ. γ)αχμεζε ή κείσζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο. δ)έθδνζε δαλείνπ κε νκνινγίεο, πιελ ηεο πεξηπηψζεσο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο. ε)δθινγή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 22 θαη 36 ηνπ παξφληνο. ζη)δθινγή ειεγθηψλ. δ)γηάζεζε θεξδψλ. ζ)έγθξηζε ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. η)δθινγή εθθαζαξηζηψλ. 3.ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ δελ ππάγνληαη: α)οη θαηά ην άξζξν 5 παξ. 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο απνθαζηδφκελεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ηε Γεληθή πλέιεπζε απμήζεηο θεθαιαίνπ, θαζψο θαη νη επηβαιιφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο άιισλ λφκσλ. β)ζ θαηά ην θαηαζηαηηθφ ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κέρξη ηεο πξψηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. γ)ζ θαηά ην θαηαζηαηηθφ εθινγή πξνζσξηλψλ κέρξη ηεο ζπλεδξίαο Γεληθήο πλέιεπζεο ζπκβνχισλ ζε αληηθαηάζηαζε παξαηηεζέλησλ, απνζαλφλησλ ή πνπ έρνπλ θαηαζηεί έθπησηνη κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν θαη δ)ζ θαηά ην άξζξν 78 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη, απνξξφθεζε αλψλπκεο Δηαηξείαο απφ άιιε αλψλπκε Δηαηξεία πνπ θαηέρεη ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο. ΑΡΘΡΟ 10ο ΤΓΚΛΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 1.Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζπγθαιείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζπλέξρεηαη ηαθηηθά ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν, κέζα ζην πξψην εμάκελν απφ ηε ιήμε θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπγθαιεί ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ φηαλ ην θξίλεη ζθφπηκν.

9 Φχιιν 4,5 2.Ζ Γεληθή πλέιεπζε, κε εμαίξεζε ηηο επαλαιεπηηθέο ζπλειεχζεηο θαη εθείλεο πνπ εμνκνηψλνληαη κ' απηέο, πξέπεη λα θαιείηαη είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηδφκελε γηα ηε ζπλεδξίαζή ηεο εκέξα. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζπλππνινγίδνληαη θαη νη κε εξγάζηκεο εκέξεο. Ζ εκέξα ηεο δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ε εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο δελ ππνινγίδνληαη. 3.Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθαιεί ηελ Γεληθή πλέιεπζε χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζε ησλ Διεγθηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη. ΑΡΘΡΟ 11ο ΠΡΟΚΛΖΖ - ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ Ζ πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηε ρξνλνινγία, ηελ εκέξα, ηελ ψξα θαη ην νίθεκα πνπ ζα ζπλέιζεη ε ζπλέιεπζε θαζψο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ζαθήλεηα, ηνηρνθνιιάηαη ζε εκθαλή ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο εηαηξείαο θαη δεκνζηεχεηαη σο εμήο: (α)ζην Σεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ απφ 16 Ηαλνπαξίνπ 1930 Π.Γ. "Πεξί Γειηίνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ," (β)ζε κία εκεξήζηα πνιηηηθή εθεκεξίδα πνπ εθδίδεηαη ζηελ Αζήλα θαη πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θπθινθνξεί επξχηεξα ζε φιε ηε ρψξα θαη πνπ επηιέγεηαη απφ ηηο εθεκεξίδεο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.Γ. 3757/1957, φπσο ηζρχεη, (γ)ζε κία εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα απφ απηέο πνπ νξίδνληαη σο νηθνλνκηθέο κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Σχπνπ θαη Μ.Μ.Δ., πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο νηθνλνκηθψλ θαη (δ)ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδα απφ εθείλεο πνπ εθδίδνληαη ζηελ έδξα ηεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη εθεκεξίδα ζηελ πεξηνρή απηή, ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδα απφ ηηο εθδηδφκελεο ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ Ννκνχ ζηνλ νπνίν ε εηαηξεία έρεη ηελ έδξα ηεο. Δμαηξεηηθά, αλ ε εηαηξεία εδξεχεη ζε δήκν ή θνηλφηεηα ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο, εθηφο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ε πξφζθιεζε πξέπεη λα δεκνζηεχεηαη ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδα απφ εθείλεο πνπ εθδίδνληαη ζηελ έδξα ηεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη εθεκεξίδα ζηελ πεξηνρή απηή, ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδα απφ ηηο εθδηδφκελεο ζηελ έδξα ηεο λνκαξρίαο, ζηελ νπνία ππάγεηαη ε εηαηξεία. Οη εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδεο πξέπεη λα εκπίπηνπλ ζηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.δ. 1263/1972 θαη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4286/1963, αληίζηνηρα, φπσο απηνί ηζρχνπλ θαη λα θπθινθνξνχλ αλειιηπψο ην ιηγφηεξν σο εβδνκαδηαίεο γηα ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα. 2.Πξφζθιεζε γηα ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο δελ απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζηελ πλέιεπζε παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη θαλείο απφ απηνχο δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. 3.Γηα ηελ κεη' αλαβνιή Γεληθή πλέιεπζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, ε νπνία απνηειεί ζπλέρηζε ηεο πξνεγνχκελεο, δελ απαηηείηαη ε επαλάιεςε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ησλ κεηφρσλ, ζ' απηήλ δε, κπνξνχλ λα κεηάζρνπλ θαη λένη κέηνρνη, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 12 θαη 13 απηνχ ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 4.Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο έρεη ηελ ππνρξέσζε, δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, λα δίλεη ζε θάζε κέηνρν πνπ ηνπ δεηάεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ. ΑΡΘΡΟ 12ο

10 Φχιιν 5 ΚΑΣΑΘΔΖ ΜΔΣΟΥΧΝ - ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΤΖ 1.Οη κέηνρνη πνπ επηζπκνχλ λα πάξνπλ κέξνο ζηε Γεληθή πλέιεπζε νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηνπο ηίηινπο ησλ κεηνρψλ ηνπο ζην ηακείν ηεο εηαηξείαο ή ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή ζε νπνηαδήπνηε Σξάπεδα ζηελ Διιάδα, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) νιφθιεξεο εκέξεο πξηλ απφ εθείλε, γηα ηελ νπνία νξίζηεθε ε ζπλεδξίαζε ηεο πλέιεπζεο. 2.Οη κέηνρνη πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή πλέιεπζε κπνξνχλ λα αληηπξνζσπεπηνχλ ζ' απηήλ απφ πξφζσπν πνπ έρνπλ εμνπζηνδνηήζεη. 3.Οη απνδείμεηο θαηάζεζεο ησλ κεηνρψλ θαζψο θαη ηα έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο αληηπξνζψπσλ ησλ κεηφρσλ πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζηελ εηαηξεία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) νιφθιεξεο εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 4.Μέηνρνη πνπ δελ έρνπλ ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ, κπνξνχλ λα πάξνπλ κέξνο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε κφλν κεηά απφ πξνεγνχκελε άδεηά ηεο. ΑΡΘΡΟ 13ο ΠΗΝΑΚΑ ΜΔΣΟΥΧΝ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΦΖΦΟΤ αξάληα νθηψ (48) ψξεο πξηλ απφ θάζε Γεληθή πλέιεπζε ηνηρνθνιιάηαη ζε εκθαλή ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο εηαηξείαο λφκηκα ζπληαγκέλνο πίλαθαο ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε. Ο πίλαθαο απηφο πξέπεη λα πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηεί ν Νφκνο, φπσο ηηο ελδείμεηο ησλ ηπρφλ αληηπξνζψπσλ ησλ κεηφρσλ, ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θαη ςήθσλ ηνπ θαζελφο θαη ηηο δηεπζχλζεηο ησλ κεηφρσλ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο. ΑΡΘΡΟ 14ο ΑΠΑΡΣΗΑ ΚΑΗ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 1.Ζ Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζ' απηήλ κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο ην έλα πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 2.Δάλ δελ ζπληειεζηεί ηέηνηα απαξηία ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε, ζπλέξρεηαη επαλαιεπηηθή ζπλέιεπζε κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο ζπλεδξίαζεο πνπ καηαηψζεθε, κε πξφζθιεζε ηνπιάρηζηνλ δέθα εκέξεο (10) πξηλ. Ζ επαλαιεπηηθή απηή ζπλεδξίαζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο γηα ηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο νπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη ην ηκήκα ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ εθπξνζσπείηαη ζ' απηήλ. 3.Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε πλέιεπζε. ΑΡΘΡΟ 15ο ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΖ ΑΠΑΡΣΗΑ ΚΑΗ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 1.Δμαηξεηηθά, ε Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη θαη' απηήλ κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ: α)παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο, ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε ή δηάιπζε ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη παξνρή ή αλαλέσζε εμνπζίαο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 1 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη.

11 Φχιιν 5,5 β)μεηαβνιή ηεο εζληθφηεηαο ηεο εηαηξείαο. γ)μεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο ηεο εηαηξείαο. δ)αχμεζε ή κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, κε εμαίξεζε ηηο απμήζεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο ή απμήζεηο επηβαιιφκελεο απφ δηαηάμεηο άιισλ λφκσλ ή πξνεξρφκελεο απφ θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ. ε)έθδνζε δαλείνπ κε νκνινγίεο, πιελ ηεο πεξηπηψζεσο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 2 ηνπ παξφληνο. ζη)μεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ θεξδψλ. δ)δπαχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεηφρσλ. 2.Αλ δελ ζπληειεζηεί ε απαξηία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε, ζπλέξρεηαη ε πξψηε επαλαιεπηηθή ζπλέιεπζε κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ πξηλ απφ ηελ επαλαιεπηηθή απηή ζπλέιεπζε, πνπ βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα γηα ηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο φηαλ εθπξνζσπείηαη ζ' απηήλ ην έλα δεχηεξν (1/2) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 3.Αλ δελ ζπληειεζηεί θαη απηή ε απαξηία, ζπλέξρεηαη θαη πάιη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο δεχηεξε επαλαιεπηηθή ζπλέιεπζε κε πξφζθιεζε ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ επαλαιεπηηθή απηή ζπλέιεπζε, πνπ βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα γηα ηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο φηαλ εθπξνζσπείηαη ζ' απηήλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 4.Όιεο νη απνθάζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηελ πλέιεπζε. ΑΡΘΡΟ 16ο ΠΡΟΔΓΡΟ - ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 1.ηελ Γεληθή πλέιεπζε πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή αλ θσιχεηαη απηφο, ν αλαπιεξσηήο ηνπ. Υξέε γξακκαηέα εθηειεί πξνζσξηλά απηφο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν. 2.Αθνχ εγθξηζεί ν θαηάινγνο ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, ε ζπλέιεπζε πξνρσξεί ζηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη ελφο Γξακκαηέα, πνπ εθηειεί θαη ρξέε ςεθνζπιιέθηε. ΑΡΘΡΟ 17ο ΘΔΜΑΣΑ ΤΕΖΣΖΖ - ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 1.Οη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαζνξίδνληαη ζηα ζέκαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 2.Γηα ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη θαη απνθαζίδνληαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεξνχληαη πξαθηηθά πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα ηεο. Με αίηεζε παληφο κεηφρνπ ν Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ππνρξενχηαη λα θαηαρσξήζεη ζηα πξαθηηθά αθξηβή πεξίιεςε ηεο γλψκεο ηνπ κεηφρνπ. 3.Σα αληίγξαθα θαη ηα απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ επηθπξψλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ ή άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ νξίδεηαη απφ απηφ. ΑΡΘΡΟ 18ο ΑΠΟΦΑΖ ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΧΝ Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ε Γεληθή πλέιεπζε ζε εηδηθή ςεθνθνξία, πνπ ελεξγείηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε, απνθαίλεηαη γηα ηελ απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ απφ θάζε επζχλε γηα απνδεκίσζε. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη νη ππάιιεινη ηεο εηαηξείαο ςεθίδνπλ κφλν κε ηηο κεηνρέο ηνπο. Ζ απαιιαγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη αλίζρπξε ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 22α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.

12 Φχιιν 6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΡΘΡΟ 19ο ΤΝΘΔΖ - ΘΖΣΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 1.Ζ εηαηξεία δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) σο επηά (7) ζπκβνχινπο. 2.Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο γηα πεληαεηή ζεηεία, πνπ παξαηείλεηαη απηφκαηα κέρξη ηελ πξψηε ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ εμαεηία. 3.Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη επαλεθιέμηκα θαη ειεχζεξα αλαθιεηά. ΑΡΘΡΟ 20ο ΔΞΟΤΗΑ - ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 1.Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηνηθεί θαη εθπξνζσπεί ηελ εηαηξεία θαη έρεη ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο. Απνθαζίδεη γηα φια γεληθά ηα δεηήκαηα ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, κε εμαίξεζε εθείλα πνπ ζχκθσλα κε ην λφκν ή απηφ ην θαηαζηαηηθφ αλήθνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 2.Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί, απνθιεηζηηθά θαη κφλν εγγξάθσο, λα αλαζέηεη ηελ άζθεζε νπνησλδήπνηε εμνπζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ (εθηφο απφ απηέο πνπ απαηηνχλ ζπιινγηθή ελέξγεηα), θαζψο θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο, ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, κέιε ηνπ ή φρη, θαζνξίδνληαο ζπγρξφλσο θαη ηελ έθηαζε απηήο ηεο αλάζεζεο. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 10 θαη 23α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. ΑΡΘΡΟ 21ο ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 1.Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπ απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα, εθιέγνληαο ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Αληηπξφεδξφ ηνπ. 2.Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα εθιέγεη έλαλ ή δχν δηεπζχλνληεο ζπκβνχινπο απφ ηα κέιε ηνπ θαη κφλν, θαζνξίδνληαο ζπγρξφλσο θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο. 3.Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ. Σνλ Πξφεδξν φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, αλαπιεξψλεη ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ν Αληηπξφεδξνο θαη απηφλ, φηαλ θσιχεηαη, έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ νξίδεηαη απφ απηφ. ΑΡΘΡΟ 22ο ΑΝΑΠΛΖΡΧΖ ΜΔΛΟΤ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θελσζεί ζέζε ζπκβνχινπ, επηβάιιεηαη ζηνπο ζπκβνχινπο πνπ απνκέλνπλ, εθ' φζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3), λα εθιέμνπλ πξνζσξηλά αληηθαηαζηάηε γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ ζπκβνχινπ πνπ αλαπιεξψλεηαη. Ζ εθινγή απηή ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζηελ ακέζσο επφκελε ηαθηηθή ή έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε. Οη πξάμεηο ηνπ ζπκβνχινπ πνπ εθιέρζεθε κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζεσξνχληαη έγθπξεο, αθφκα θαη αλ ε εθινγή ηνπ δελ εγθξηζεί απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε. ΑΡΘΡΟ 23ο ΤΓΚΛΖΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα. πγθαιείηαη επίζεο νπνηεδήπνηε απφ ηνλ Πξφεδξφ ηνπ, ή αλ ην δεηήζνπλ δχν (2) κέιε ηνπ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 ηνπ Κ.Ν.

13 Φχιιν 6,5 2190/1920, φπσο ηζρχεη. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έγθπξα ζπλεδξηάδεη εθηφο ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο ζε άιιν ηφπν, είηε ζηελ εκεδαπή είηε ζηελ αιινδαπή, εθφζνλ ζηελ ζπλεδξίαζε απηή παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ θαη θαλέλα δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ ιήςε απνθάζεσλ. ΑΡΘΡΟ 24ο ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΤΖ ΜΔΛΧΝ - ΑΠΑΡΣΗΑ - ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 1.χκβνπινο πνπ απνπζηάδεη κπνξεί λα εθπξνζσπείηαη απφ άιιν χκβνπιν. Κάζε ζχκβνπινο κπνξεί λα εθπξνζσπεί έλα κφλν ζχκβνπιν πνπ απνπζηάδεη. 2.Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ παξεπξίζθνληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζ' απηφ ην ήκηζπ πιένλ ελφο ησλ ζπκβνχισλ, νπδέπνηε φκσο ν αξηζκφο ησλ παξφλησλ ζπκβνχισλ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ (3). Πξνο εμεχξεζε ηνπ αξηζκνχ απαξηίαο παξαιείπεηαη ηπρφλ πξνθχπηνλ θιάζκα. 3.Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ζπκβνχισλ πνπ είλαη παξφληεο θαη εθείλσλ πνπ αληηπξνζσπεχνληαη, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο δελ ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ΑΡΘΡΟ 25ο ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 1.Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηαρσξνχληαη πεξηιεπηηθά ζε εηδηθφ βηβιίν, πνπ κπνξεί λα ηεξείηαη θαη θαηά ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα. Ύζηεξα απφ αίηεζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ν Πξφεδξνο ππνρξενχηαη λα θαηαρσξήζεη ζηα πξαθηηθά αθξηβή πεξίιεςε ηεο γλψκεο ηνπ. ην βηβιίν απηφ θαηαρσξείηαη επίζεο θαηάινγνο ησλ παξαζηαζέλησλ ή αληηπξνζσπεπζέλησλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Αληίγξαθα πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηα νπνία ππάξρεη ππνρξέσζε θαηαρψξεζήο ηνπο ζην κεηξψν αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα Δπνπηεχνπζα αξρή κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 2.Αληίγξαθα θαη απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ επηθπξψλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ ή απφ πξφζσπν πνπ νξίδεη κε απφθαζή ηνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. ΑΡΘΡΟ 26ο ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΜΔΛΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 1.ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα ρνξεγεζεί απνδεκίσζε, ην πνζφ ηεο νπνίαο νξίδεηαη απφ ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε κε εηδηθή απφθαζε. 2.Κάζε άιιε ακνηβή ή απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ βαξχλεη ηελ εηαηξεία κφλν αλ εγθξηζεί κε εηδηθή απφθαζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. 3.Οπνηαδήπνηε παξνρή πίζησζεο (δάλεην, εγγπήζεηο, θιπ.) απφ ηελ εηαηξεία ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζηνπο ηδξπηέο ηεο, ζε Γεληθνχο Γηεπζπληέο, Γηεπζπληέο ηεο ή θαη ζε ζπδχγνπο ή άιινπο ζπγγελείο απηψλ κέρξη ηξίηνπ βαζκνχ απαγνξεχεηαη απνιχησο θαη είλαη άθπξε. Δπίζεο δάλεηα ηεο εηαηξείαο ζε ηξίηνπο θαζψο θαη ε παξνρή πηζηψζεσο ζ' απηνχο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή ε παξνρή εγγπήζεσλ ππέξ απηψλ κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε απφ απηνχο κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο, απαγνξεχνληαη απνιχησο θαη είλαη άθπξα. Γηα νπνηαδήπνηε άιιε ζχκβαζε κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ πξνζψπσλ απηψλ ρξεηάδεηαη απαξαίηεηα

14 Φχιιν 7 πξνεγνχκελε εηδηθή άδεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ή εληνιήο θαζψο θαη γηα θάζε ηξνπνπνίεζή ηνπο. ΑΡΘΡΟ 27ο ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ Απαγνξεχεηαη ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ζηνπο Γηεπζπληέο ηεο εηαηξείαο, λα ελεξγνχλ θαη' επάγγεικα ρσξίο άδεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, πξάμεηο πνπ ππάγνληαη ζε έλα απφ ηνπο ζθνπνχο πνπ επηδηψθεη ε εηαηξεία ή λα κεηέρνπλ σο νκφξξπζκνη εηαίξνη ζε εηαηξείεο πνπ επηδηψθνπλ ηέηνηνπο ζθνπνχο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ ΔΛΔΓΥΟ ΑΡΘΡΟ 28ο Πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί εγθχξσο απφθαζε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ζρεηηθά κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, απηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ειεγρζεί πξνεγνπκέλσο απφ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ειεγθηέο. 1.Ζ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε επηιέγεη θάζε ρξφλν δχν (2) ηαθηηθνχο θαη δχν (2) αλαπιεξσκαηηθνχο ειεγθηέο, νξίδνληαο θαη ηελ ακνηβή ηνπο. 2.Ζ Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί λα εθιέγεη έλα κφλν ηαθηηθφ θαη έλαλ αλαπιεξσκαηηθφ ειεγθηή, εθ' φζνλ είλαη Οξθσηνί Διεγθηέο. Πάλησο, εθ' φζνλ γίλεηαη ππέξβαζε ησλ νξίσλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 42α ηνπ Κ.Ν.2190/1920, φπσο ηζρχεη, ε εθινγή ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ είλαη ππνρξεσηηθή ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά. 3.Μέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ φξηζε ηνπο ειεγθηέο, πξέπεη λα γίλεη απφ ηελ εηαηξεία αλαθνίλσζε πξνο απηνχο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο, ζε πεξίπησζε δε πνπ δελ απνπνηεζνχλ ην δηνξηζκφ απηφ κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ, ζεσξνχληαη φηη έρνπλ απνδερζεί ην δηνξηζκφ θαη έρνπλ φιεο ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη. 4.Οη ειεγθηέο πξέπεη λα είλαη πηπρηνχρνη αλσηάησλ ζρνιψλ θαη λα έρνπλ άδεηα αζθήζεσο νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο θαη δελ δχλαηαη λα νξηζζνχλ γηα πεξηζζφηεξεο απφ πέληε (5) ρξήζεηο. 5.Ζ έθζεζε ησλ ειεγθηψλ, νθείιεη λα αλαθέξεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 1 ηνλ άξζξνπ 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη, θαζψο επίζεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ ΑΡΘΡΟ 29ο ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΖ Ζ εηαηξηθή ρξήζε είλαη δσδεθάκελεο δηάξθεηαο θαη ζα αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θάζε ρξφλνπ θαη ζα ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ ρξφλνπ. Δμαηξεηηθά ε πξψηε εηαηξηθή ρξήζε αξρίδεη απφ ηελ λφκηκε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη ζα ιήμεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ΑΡΘΡΟ 30ο ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1.ην ηέινο θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηαξηίδεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ έθζεζε δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 θαη 133

15 Φχιιν 7,5 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε θαη ζπλνδεχνληαη: α)απφ επεμεγεκαηηθή έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη φια ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 43α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη, θαη β)απφ ηελ έθζεζε ησλ ειεγθηψλ. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα εκθαλίδνπλ κε απφιπηε ζαθήλεηα ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο Δηαηξείαο. Δηδηθψηεξα, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπληάζζεη ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο: α) ηνλ ηζνινγηζκφ, β) ην ινγαξηαζκφ "απνηειέζκαηα ρξήζεσο", γ) ηνλ πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ θαη δ) ην πξνζάξηεκα. 2.Γηα λα εγθξηζνχλ έγθπξα απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πξέπεη λα έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνπο ειεγθηέο θαη λα έρνπλ ζεσξεζεί εηδηθά απφ: α)ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ β)ηνλ δηεπζχλνληα ή εληεηαικέλν ζχκβνπιν, θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηέηνηνο ζχκβνπινο ή ε ηδηφηεηά ηνπ ζπκπίπηεη κε εθείλε ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ, απφ έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ νξίδεηαη απφ απηφ. γ)απηφλ πνπ δηεπζχλεη ην Λνγηζηήξην. Οη παξαπάλσ, ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο απφ πιεπξάο λνκηκφηεηαο ηνπ ηξφπνπ θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νθείινπλ λα εθζέηνπλ εγγξάθσο ηηο αληηξξήζεηο ηνπο ζηε Γεληθή πλέιεπζε. 3.Ζ έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε πξέπεη λα παξέρεη ζαθή θαη πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο εμέιημεο ησλ εξγαζηψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνβιεπνκέλε πνξεία ηεο Δηαηξείαο θαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, θαζψο θαη ηα νξηδφκελα ζην εδ. β ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη. Δπίζεο, ζηελ έθζεζε απηή πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη θάζε άιιν ζεκαληηθφ γεγνλφο πνπ έρεη ζπκβεί κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο έθζεζεο. 4.Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ησλ παξ.1 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 43β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη, κε ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν, κε βάζε ηα νπνία ν ειεγθηήο ή νη ειεγθηέο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ ζπληάμεη ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ. Αλ νη ειεγθηέο έρνπλ παξαηεξήζεηο ή αξλνχληαη ηελ έθθξαζε γλψκεο, ηφηε ην γεγνλφο απηφ πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη λα αηηηνινγείηαη ζηηο δεκνζηεπφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθηφο εάλ απηφ πξνθχπηεη απφ ην δεκνζηεπφκελν ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. 5.Αληίγξαθα ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ, ππνβάιινληαη απφ ηελ Δηαηξεία ζηελ αξκφδηα επνπηεχνπζα αξρή είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. 6.Ο ηζνινγηζκφο ηεο Δηαηξείαο, ν ινγαξηαζκφο απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαη o πίλαθαο δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ, καδί κε ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, φηαλ πξνβιέπεηαη ν έιεγρνο απφ Οξθσηνχο Διεγθηέο, δεκνζηεχνληαη φπσο νξίδεηαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν 7. 7.Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο νθείιεη λα δεκνζηεχεη ηα έγγξαθα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 6 ζην ζχλνιφ ηνπο, είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο: α) ζην

16 Φχιιν 8 Σεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7β παξ.1 εδάθην β' ηνπ Κ.Ν. 2190/ 1920, φπσο ηζρχεη, θαη β) θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε κία εκεξήζηα πνιηηηθή εθεκεξίδα πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνλ άξζξνπ 3 ηνλ Ν.Γ./ηνο 3757/1957, φπσο ηζρχεη, ε νπνία εθδίδεηαη ζηε Αζήλα θαη έρεη επξχηεξε θπθινθνξία ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, θαη ζε κία εκεξήζηα νηθνλνκνινγηθή εθεκεξίδα πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη. Σα έγγξαθα ηεο παξαγξάθνπ 6 πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη θαη ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδα, απφ εθείλεο πνπ εθδίδνληαη ζηελ έδξα ηεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη εθεκεξίδα ζηελ πεξηνρή απηή ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδα απφ ηηο εθδηδφκελεο ζηελ έδξα ηεο Ννκαξρίαο ζηελ νπνία ππάγεηαη ε Δηαηξεία. Δμαηξεηηθά, αλ ε Δηαηξεία εδξεχεη ζε δήκν ή θνηλφηεηα ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο, εθηφο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ε πξφζθιεζε πξέπεη λα δεκνζηεχεηαη θαη ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδα, απφ εθείλεο πνπ εθδίδνληαη ζηελ έδξα ηεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη εθεκεξίδα ζηελ πεξηνρή απηή ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδα απφ ηηο εθδηδφκελεο ζηελ έδξα ηεο Ννκαξρίαο ζηελ νπνία ππάγεηαη ε Δηαηξεία. Χο πξνο ηηο εθεκεξίδεο απηέο ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη. 8.Μέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, καδί κε ην επηθπξσκέλν αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ ηεο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26α ηνλ Κ. Ν.2190/1920, φπσο ηζρχεη, ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα επνπηεχνπζα αξρή θαη αληίηππν ησλ εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ΑΡΘΡΟ 31ο ΓΗΑΘΔΖ ΚΔΡΓΧΝ Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 44α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη, ε δηάζεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο εηαηξείαο γίλεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: α)πξνεγείηαη ε δηάζεζε ηνπ πνζνζηνχ γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, φπσο νξίδεη ν Νφκνο, δειαδή γηα ην ζθνπφ απηφλ αθαηξείηαη ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ησλ θαζαξψλ θεξδψλ. χκθσλα κε ην λφκν ή αθαίξεζε απηή παχεη λα είλαη ππνρξεσηηθή, φηαλ απηφ θηάζεη ζε πνζφ ίζν ηνπιάρηζηνλ κε ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. β)αθνινπζεί ε δηάζεζε ηνπ πνζνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πξψηνπ κεξίζκαηνο, δειαδή πνζνζηνχ ηνπιάρηζηνλ έμη ηνηο εθαηφ (6%) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 45 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Α.Ν. 148/1967, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ απφ ην αξζξ.1 Ν. 876/1979 θαη ηνπο Ν.2753/99 θαη 2789/00. γ)ζ Γεληθή πλέιεπζε δηαζέηεη ειεχζεξα ην ππφινηπν. Οη κέηνρνη κεηέρνπλ ζηα θαζαξά θέξδε ηεο Δηαηξείαο κεηά ηελ έγθξηζε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ην πξνο δηαλνκή εγθξηζέλ πνζφλ απηψλ θαηαβάιιεηαη ζε απηνχο κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ελέθξηλε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη κέηνρνη πνπ δελ δεηήζνπλ εληφο δχν (2) κελψλ ηελ πιεξσκή ησλ κεξηζκάησλ πνπ ηνπο αλήθνπλ, δελ δχλαληαη λα έρνπλ θακία απαίηεζε ηφθσλ. Όζα κεξίζκαηα δελ δεηήζεθαλ κέζα ζε πέληε (5) ρξφληα αθφηνπ θαηέζηεζαλ απαηηεηά, παξαγξάθνληαη.

17 Φχιιν 8,5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΟΓΓΟΟ ΓΗΑΛΤΖ-ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΑΡΘΡΟ 32ο ΛΟΓΟΗ ΛΤΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.Ζ εηαηξεία ιχεηαη: α)μφιηο πεξάζεη ν ρξφλνο δηαξθείαο ηεο, εθηφο αλ πξνεγνχκελα απνθαζηζηεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ε παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο. β)με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. γ)μφιηο ε εηαηξεία θεξπρηεί ζε πηψρεπζε. 2.Ζ ζπγθέληξσζε φισλ ησλ κεηνρψλ ζε έλα πξφζσπν δελ απνηειεί ιφγν γηα ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο. 3.ε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην ππφδεηγκα ηζνινγηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 42γ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη, γίλεη θαηψηεξν απφ ην κηζφ (1/2) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ππνρξέσζε λα ζπγθαιέζεη Γεληθή πλέιεπζε, κέζα ζε πξνζεζκία έμη (6) κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο, γηα λα απνθαζίζεη αλ ζα ιπζεί ε εηαηξεία ή αλ ζα πηνζεηεζεί άιιν κέηξν. ΑΡΘΡΟ 33ο ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ 1.Δθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο πηψρεπζεο, ηελ ιχζε ηεο εηαηξείαο αθνινπζεί ε εθθαζάξηζή ηεο. ηελ πεξίπησζε ηνπ εδαθίνπ (α) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ παξφληνο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθηειεί ρξέε εθθαζαξηζηή κέρξη λα δηνξηζηνχλ εθθαζαξηζηέο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. ηελ πεξίπησζε ηνπ εδαθίνπ (β) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ παξφληνο, ε Γεληθή πλέιεπζε κε ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεη θαη ηνπο εθθαζαξηζηέο. Οη εθθαζαξηζηέο πνπ νξίδεη ε Γεληθή πλέιεπζε κπνξνχλ λα είλαη δχν έσο ηέζζεξηο, κέηνρνη ή φρη θαη αζθνχλ φιεο ηηο ζπλαθείο κε ηελ δηαδηθαζία θαη ην ζθνπφ ηεο εθθαζάξηζεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, φπσο απηέο έρνπλ ηπρφλ πεξηνξηζηεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, κε ηηο απνθάζεηο ηεο νπνίαο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλνληαη. Ο δηνξηζκφο ησλ εθθαζαξηζηψλ ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα ηελ παχζε ηεο εμνπζίαο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 2.Οη εθθαζαξηζηέο πνπ νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε νθείινπλ λα ζπληάζζνπλ θαη λα δεκνζηεχζνπλ ζηνλ Σχπν θαη ζην Σεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο απνγξαθή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη ηζνινγηζκφ έλαξμεο εθθαζάξηζεο, αληίηππν ηνπ νπνίνπ ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα επνπηεχνπζα αξρή. Δπίζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο, νθείινπλ λα ζπληάζζνπλ θαη δεκνζηεχνπλ ζηνλ ηχπν θαη ζην ΦΔΚ (ΣΑΔ - ΔΠΔ) εηήζηνπο ηζνινγηζκνχο απηήο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ηβ ηνπ άξζξνπ 7α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη. 3.Σελ ίδηα ππνρξέσζε έρνπλ νη εθθαζαξηζηέο θαη φηαλ ιήμεη ε εθθαζάξηζε. 4.Ζ Γεληθή πλέιεπζε δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηά ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο. 5.Οη εθθαζαξηζηέο πξέπεη λα πεξαηψζνπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε ηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο, λα κεηαηξέςνπλ ζε ρξήκα ηελ εηαηξηθή πεξηνπζία, λα εμνθιήζνπλ ηα ρξέε θαη λα εηζπξάμνπλ ηηο απαηηήζεηο απηήο. Μπνξνχλ δε λα ελεξγήζνπλ θαη λέεο πξάμεηο εθφζνλ κε απηέο εμππεξεηνχληαη ε εθθαζάξηζε θαη ην ζπκθέξνλ ηεο εηαηξείαο. Οη εθθαζαξηζηέο κπνξνχλ επίζεο λα εθπνηήζνπλ ηα αθίλεηα ηεο εηαηξείαο, ηελ εηαηξηθή επηρείξεζε ζην